鹏都农牧股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002505        证券简称：鹏都农牧       公告编号：2022-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　二、会议召开的情况

　　现场会议召开时间：2022年5月26日14:00时

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月26日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月26日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　（二）会议地点：会议采用通讯方式。

　　（三）会议召集人：公司董事会。

　　（四）会议召开方式：现场表决（通讯表决）与网络投票相结合的方式。

　　（五）主持人：董事长董轶哲先生。

　　（六）此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东20人，代表股份3,496,704,184股，占上市公司总股份的54.8566%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,472,670,374股，占上市公司总股份的54.4796%。

　　通过网络投票的股东16人，代表股份24,033,810股，占上市公司总股份的0.3770%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份24,033,810股，占上市公司总股份的0.3770%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东16人，代表股份24,033,810股，占上市公司总股份的0.3770%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。湖南启元律师事务所律师达代炎、周琳凯出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决（通讯表决）和网络投票相结合的方式对审议议案进行表决，经参加会议股东及股东代理人认真审议后，形成了以下决议：

　　（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意3,496,555,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权148,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意23,885,310股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3821%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权148,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6179%。

　　表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分一以上，本议案获得通过。

　　（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意3,496,555,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权148,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意23,885,310股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3821%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权148,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6179%。

　　表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分一以上，本议案获得通过。

　　（三）审议通过《2021年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意3,496,555,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权148,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意23,885,310股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3821%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权148,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6179%。

　　表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分一以上，本议案获得通过。

　　（四）审议通过《2021年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意3,474,561,584股，占出席会议所有股东所持股份的99.3668%；反对21,994,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6290%；弃权148,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,891,210股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8690%；反对21,994,100股，占出席会议的中小股东所持股份的91.5132%；弃权148,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6179%。

　　表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分一以上，本议案获得通过。

　　（五）审议通过《关于2021年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意3,496,704,184股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,033,810股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分一以上，本议案获得通过。

　　（六）审议通过《关于2022年关联交易预计的议案》，上海鹏欣（集团）有限公司、拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司、上海鹏欣农业投资（集团）有限公司、拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司回避表决

　　总表决情况：

　　同意24,033,810股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,033,810股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分一以上，本议案获得通过。

　　（七）审议通过《关于2022年对外提供担保预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,475,334,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.3889%；反对21,369,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.6111%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,664,610股，占出席会议的中小股东所持股份的11.0869%；反对21,369,200股，占出席会议的中小股东所持股份的88.9131%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分二以上，本议案获得通过。

　　（八）审议通过《关于确认2021年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2022年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,496,704,184股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,033,810股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分一以上，本议案获得通过。

　　（九）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,496,555,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权148,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意23,885,310股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3821%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权148,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6179%。

　　表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分一以上，本议案获得通过。

　　（十）审议通过《关于补选独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,496,704,184股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,033,810股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分一以上，本议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　（二）律师姓名：达代炎、周琳凯

　　结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效”。

　　六、备查文件

　　（一）鹏都农牧股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　（二）湖南启元律师事务所关于鹏都农牧股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　鹏都农牧股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月27日