永泰运化工物流股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001228             证券简称：永泰运         公告编号：2022-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月26日（星期四）14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月26日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年5月26日9:15-15:00的任意时间。

　　2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生

　　6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份数为47,014,400股，占公司有表决权股份总数的45.2651%。

　　现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表2人，代表股份数为38,550,000股，占公司有表决权股份总数的37.1156%。

　　网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东9人，代表股份数为8,464,400股，占公司有表决权股份总数的8.1495%。

　　2、 中小股东出席情况：本次出席现场会议和网络投票的中小股东共8人，代表股份数为2,464,400股，占公司有表决权股份总数的2.3727%。其中现场出席的股东及股东授权委托代表0人，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票出席会议的股东8人，代表股份数为2,464,400股，占公司有表决权股份总数的2.3727%。

　　3、因疫情影响，公司董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席了本次会议。北京海润天睿律师事务所指派的闫倩倩律师、丁敬成律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

　　总表决情况：

　　同意47,004,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9785%；反对10,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0215%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意2,454,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5902%；反对10,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4098%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、审议通过了《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》；

　　总表决情况：

　　同意47,003,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9775%；反对10,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意2,453,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5699%；反对10,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4301%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

　　总表决情况：

　　同意47,003,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9775%；反对10,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意2,453,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5699%；反对10,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4301%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、 律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

　　2、律师姓名：闫倩倩律师、丁敬成律师

　　3、结论性意见：北京海润天睿律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、永泰运化工物流股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京海润天睿律师事务所关于永泰运化工物流股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　永泰运化工物流股份有限公司董事会

　　2022年5月26日