武汉东湖高新集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600133          证券简称：东湖高新      公告编号：临2022-047

　　可转债代码：110080       可转债简称：东湖转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司第九届董事会召集，第九届董事会董事长杨涛先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事周俊先生因公未出席本次股东大会；董事王玮先生因公未出席本次股东大会；独立董事鲁再平先生因失联未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2021年年度报告和年度报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2021年年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2021年年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2021年年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2021年年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司2022年年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：公司2022年年度融资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：公司2022年年度担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　9、 议案名称：公司2022年年度预计日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。

　　10、 议案名称：关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。

　　11、 议案名称：关于拟续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于拟续聘内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：公司兑付专职董事2021年年度薪酬余额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于拟发行中期票据的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于拟申请可续期（无固定期限）贷款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于拟发行定向债务融资工具的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于全资子公司拟计划发行资产支持证券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。

　　19、 议案名称：关于拟修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　20、 议案名称：关于拟修订《对外担保管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、 议案名称：关于拟修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22、 议案名称：关于拟对红莲湖项目参股公司进行增资暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。

　　23、 议案名称：关于拟受让泰欣环境2785万股股权暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　议案号：3      议案名称：公司2021年年度利润分配预案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次会议议案第8、10、19项为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

　　2、 本次会议议案第9、10、18、22、23项内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对议案9、10、18、22、23回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所

　　律师：王曦、黄操

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　2022年5月27日

　　证券代码：600133                        证券简称：东湖高新                 公告编号：临2022-048

　　可转债代码：110080                     可转债简称：东湖转债

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　关于受让泰欣环境2785万股股权暨关联

　　交易事项资产评估结果完成备案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月28日、2022年5月26日召开了第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议及公司2021年年度股东大会，审议并通过了《关于拟受让泰欣环境2785万股股权暨关联交易的议案》，同意以不超过人民币2.3亿元的价格受让关联方湖北多福商贸有限责任公司持有的上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）2,785万股股权，交易完成后，公司将直接持有泰欣环境95.03%股权，泰欣环境仍为公司控股子公司。北京华亚正信资产评估有限公司受托对泰欣环境全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估，并出具了《武汉东湖高新集团股份有限公司拟股权收购所涉及的上海泰欣环境工程有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。

　　上述具体内容详见2022年4月30日、5月27日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站《武汉东湖高新集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2022-025）、《武汉东湖高新集团股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临2022-026）、《武汉东湖高新集团股份有限公司拟股权收购所涉及的上海泰欣环境工程有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（华亚正信评报字（2022）第A09-0007号）、《武汉东湖高新集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2022-047）。

　　2022年5月26日，公司收到了湖北省人民政府国有资产监督管理委员会授权主体湖北联投集团有限公司（以下简称“联投集团”）出具的《国有资产评估项目备案表》（备案编号：2022-17），本次受让泰欣环境2,785万股股权事项在联投集团完成备案，备案结果与评估结论一致。

　　公司将严格按照有关规定和相关程序，全力做好相关工作，并根据后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二二年五月二十七日