甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601086          证券简称：国芳集团       公告编号：2022-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区广场南路4-6号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张国芳先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书孟丽女士出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2021年年度报告》及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算方案报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2021年度利润分配的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2021年关联交易情况及2022年关联交易计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《独立董事2021年年度述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修订<公司章程>及附件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于修订部分公司制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　2、关于涉及关联交易的议案5，关联股东张国芳、张春芳、张辉、张辉阳回避表决。

　　3、关于涉及利润分配的议案4，单独进行了现金分红分段表决情况统计。

　　4、关于5%以下股东的表决情况，为剔除公司董事、监事、高级管理人员后的中小投资者的统计结果。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：宋萍萍 周邯

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格及召集人资格均合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 国浩律师（上海）事务所出具的关于甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　2022年5月27日