广东嘉应制药股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议公告

　　证券代码：002198         证券简称：嘉应制药         公告编号：2022-018

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第九次临时会议通知已于2022年5月24日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022年5月26日，会议如期在广东梅州以现场结合通讯方式举行。

　　2、会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事朱拉伊、陈程俊、黄志瀚、徐驰、郭华平、张富明以通讯方式出席。

　　3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。因疫情防控原因，董事长朱拉伊先生未能现场参会，会议由副董事长黄晓亮先生主持。

　　4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

　　1、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

　　《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

　　2、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

　　根据最新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》并结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

　　修订后的《股东大会议事规则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

　　3、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　据最新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规并结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

　　修订后的《董事会议事规则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

　　4、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

　　根据最新修订的《上市公司独立董事规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》并结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

　　修订后的《独立董事工作制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　5、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订＜分红管理制度＞的议案》；

　　结合公司的实际情况，公司拟对《分红管理制度》相关条款进行修订。

　　修订后的《分红管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

　　6、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订＜未来三年股东回报规划（2021年-2023年）＞的议案》；

　　结合公司的实际情况，公司拟对《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》相关条款进行修订。

　　修订后的《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

　　7、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订＜董事、监事、高管薪酬管理办法＞的议案》；

　　结合公司的实际情况，公司拟制订董事、监事、高管薪酬管理办法》。

　　《董事、监事、高管薪酬管理办法》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

　　8、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》；

　　公司董事会同意于2022年6月17日（星期五）14:30在梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室召开公司2021年度股东大会，审议第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及本次董事会、第六届监事会第四次临时会议应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　　《关于召开2021年度股东大会的通知公告》(公告编号：2022-020) 详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《第六届董事会第九次临时会议决议》；

　　2、《独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》；

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2022 年 5 月 26 日

　　证券代码：002198         证券简称：嘉应制药         公告编号：2022-019

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　第六届监事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次临时会议通知已于2022年5月24日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2022年5月26日，会议如期在广东梅州以现场结合通讯方式举行。

　　2、会议应到监事2名，实到监事2名，其中监事赖义财以通讯方式出席。

　　3、经全体与会人员举手同意，会议由半数以上监事举荐赖义财先生主持。

　　4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以投票表决方式通过了以下议案：

　　1、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。

　　根据最新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规并结合公司的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

　　修订后的《监事会议事规则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　2、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订＜董事、监事、高管薪酬管理办法＞的议案》。

　　结合公司的实际情况，公司拟制定《董事、监事、高管薪酬管理办法》。

　　《董事、监事、高管薪酬管理办法》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《第六届监事会第四次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　监事会

　　2022 年 5 月 26 日

　　证券代码：002198        证券简称：嘉应制药         公告编号：2022-020

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知公告

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司第六届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2022年6月17日（星期五）下午14：30；

　　网络投票时间：通过深证证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月17日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月17日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年6月10日（星期五）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2022年6月10日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议、第六届董事会第九次临时会议审议、第六届监事会第四次临时会议通过后提交，程序合法、资料完备。

　　2、本次股东大会审议的提案如下：

　　■

　　上述提案内容详见公司于2022年3月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-009）、《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-010）和2022年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第九次临时会议决议公告》（公告编号：2022-018）、《第六届监事会第四次临时会议》（公告编号：2022-019）。

　　提案4、6、7、8、9、12、13、14均属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票，并公开披露。

　　提案7、8、9、10属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　除审议上述议案外，公司独立董事还将在本次年度股东大会上进行2021年度工作述职。

　　三、出席现场会议的登记事项

　　1、登记时间：2022年6月15日至2022年6月17日（上午9:30—11:30，下午2:30—5:00）

　　2、登记方式：

　　法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或委托授权书）、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。

　　自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。

　　异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准，电子邮件以公司邮箱（jyzy_gd@163.com）收到电子邮件的时间为准，不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达、传真或发送至公司证券部。

　　3、登记地点：广东嘉应制药股份有限公司证券部（广东省梅州市东升工业园B区）；邮编：514021；传真号码：0753-2321916；邮箱：jyzy_gd@163.com。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：深市股东的投票代码为“362198”。

　　2、投票简称：“嘉应投票”。

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年6月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月17日（现场股东大会召开日）上午9；15，结束时间为2022年6月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、联系方式

　　联系地址：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司证券部

　　联系人：黄晓亮

　　电话：0753-2321916

　　传真：0753-2321916

　　电子邮箱：jyzy_gd@163.com

　　六、备查文件：

　　1、广东嘉应制药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、广东嘉应制药股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议；

　　3、广东嘉应制药股份有限公司第六届监事会第三次会议决议；

　　4、广东嘉应制药股份有限公司第六届监事会第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月26日

　　附：2021年度股东大会授权委托书

　　附件：

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　2021年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股份有限公司2021年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：            委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人持有股数：                     委托人股东账户：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　委托书有效期：                       委托日期：

　　2022年   月   日

　　注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

　　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。