广州鹿山新材料股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603051        证券简称：鹿山新材           公告编号：2022-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月26日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订＜广州鹿山新材料股份有限公司章程＞的议案》,具体情况如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合上市情况及实际经营需要，公司对第四届董事会第十一次会议提交至2021年年度股东大会审议的《广州鹿山新材料股份有限公司章程》进行修订，并形成新的《广州鹿山新材料股份有限公司章程》，具体修订内容如下：

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　　本次关于公司修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会就上述事项办理相关工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月27日