贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2022年度第二次临时会议决议公告

　　证券代码：601997    证券简称：贵阳银行    公告编号：2022-020

　　优先股代码:360031                       优先股简称：贵银优1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年度第二次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为2022年5月26日。会议通知已于2022年5月20日以直接送达或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　审议通过了《关于投资贵安新区开发投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）的议案》

　　同意公司以自有资金投资贵安新区开发投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期），投资金额不超过7.58亿元，投资面额不超过7.58亿元，投资利率不低于6.0%。

　　表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。

　　根据公司《股东大会对董事会授权方案》和《董事会对行长授权方案》，该笔投资由董事会最终审批。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司董事会

　　2022年5月26日

　　证券代码：601997    证券简称：贵阳银行    公告编号：2022-021

　　优先股代码:360031                       优先股简称：贵银优1

　　贵阳银行股份有限公司第五届监事会   2022年度第二次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵阳银行股份有限公司第五届监事会2022年度第二次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为2022年5月26日。会议通知已于2022年5月20日以直接送达或电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　审议通过了《关于投资贵安新区开发投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）的议案》

　　表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司监事会

　　2022年5月26日