江苏通达动力科技股份有限公司关于 召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：002576          证券简称：通达动力          公告编号：2022-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年5月27日召开了第五届董事会第十一次会议，会议决定于2022年6月13日(星期一)召开公司2022年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况：

　　1、会议名称：公司2022年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会会议的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年6月13日下午3:00

　　（2）网络投票时间为：2022年6月13日

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：与会股东和股东代表以现场投票表决与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2022年6月6日（星期一）

　　7、出席对象

　　（1）截止2022年6月6日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　8、现场会议地点：江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　1、表一：本次会议提案名称及编码

　　2、上述议案1、议案3-5、议案7经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，议案2、议案6经公司第五届监事会第十一次会议审议通过。

　　3、议案3属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　5、以上审议事项内容详见公司于2022年5月28日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　　2、登记时间：2022年6月7日9:00-11:30,13:30-17:00

　　3、登记地点及联系方式：公司董事会办公室

　　通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号  邮政编码：226352

　　联系电话：0513-86213861  传真：0513-86213965

　　联系人：朱维维

　　4、登记和表决时提交文件的要求

　　自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　　本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　特此公告。

　　江苏通达动力科技股份有限公司监事会

　　2022年5月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、 投票代码：362576

　　2、 投票简称：动力投票

　　3、议案意见表决

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事

　　（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事

　　（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举监事

　　（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年6月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表本人（单位）出席江苏通达动力科技股份有限公司（下称“公司”）于     年   月   日召开的2022年第二次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：              股

　　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

　　代理人姓名：               代理人身份证号码：

　　注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

　　2、对总议案及非累积投票提案，请在对议案投票选择时在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；

　　3、对累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数，注意投票总数不得超过表决人拥有的选举票数。

　　4、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　5、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

　　委托人签字/盖章：

　　年    月    日

　　证券代码：002576          证券简称：通达动力          公告编号：2022-034

　　江苏通达动力科技股份有限公司

　　关于监事会提前换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）实际控制人已于2022年5月9日发生变更，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，以及本次控制权变更的相关协议约定，公司监事会决定提前换届选举。公司于2022年5月27日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了关于监事会提前换届选举相关事项。

　　经公司控股股东南通奕达企业管理咨询有限公司提名，监事会同意提名朱斌先生、宋智锋先生为公司第六届监事会非职工监事候选人（简历见附件），以上两名监事候选人经股东大会选举通过后，与由职工代表大会选举产生的1名职工代表监事一起共同组成公司第六届监事会，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，公司第五届监事会全体成员仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的的贡献表示衷心地感谢！

　　特此公告。

　　江苏通达动力科技股份有限公司监事会

　　2022年5月28日

　　附件：非职工监事候选人简历

　　1、朱斌先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任南通彩扩电子设备厂技术员，南通电缆厂车间主任，技术科科长、技术质检部部长、生产部部长等职务。2007年11月进入本公司工作，先后任质量管理部经理、车间主任、生产部经理。现任南通通达矽钢冲压科技有限公司运营总监助理兼制造部经理。

　　朱斌先生未直接或间接持有上市公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。朱斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

　　2、宋智锋先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级技师。曾任通州市通达电力设备厂技术员、江苏通达动力科技股份有限公司车间技术主任。2017年7月至今任南通通达矽钢冲压科技有限公司研发工程师。

　　宋智锋先生未直接或间接持有上市公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。宋智锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：002576          证券简称：通达动力         公告编号：2022-033

　　江苏通达动力科技股份有限公司

　　关于董事会提前换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）实际控制人已于2022年5月9日发生变更，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，以及本次控制权变更的相关协议约定，公司董事会决定提前换届选举。公司于2022年5月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了关于董事会提前换届选举相关事项，独立董事已对董事会提前换届选举事项发表了同意的独立意见。

　　公司控股股东南通奕达企业管理咨询有限公司提名姜煜峰先生、姜客宇先生、言骅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件一），提名胡彬先生、李治国先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。公司提名委员会对上述候选人的资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的任职资格。

　　公司在本次董事会审议的《公司章程》修订案中，将董事会人数由7名调整为5名，本次公司控股股东相应提名第六届董事会5名候选人。上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。若《公司章程》修订案未获得2022年第二次临时股东大会审议通过，届时公司将补选2名董事，或将《公司章程》修订案重新提交公司股东大会审议。

　　若提前换届选举事项获股东大会审议通过，公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

　　独立董事候选人胡彬先生、李治国先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，股东大会将以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

　　公司第六届董事会由3名非独立董事和2名独立董事组成，董事任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，公司第五届董事会全体成员仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的的贡献表示衷心地感谢！

　　特此公告。

　　江苏通达动力科技股份有限公司监事会

　　2022年5月28日

　　附件一：非独立董事候选人简历

　　1、姜煜峰先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士，高级经济师。曾任通州市兴仁纺织厂技术员、通州市仪器设备厂技术员、通州市通达电力设备厂厂长、南通通达矽钢冲压有限公司董事长兼总经理、江苏通达动力科技股份有限公司董事长。2017年3月至今，担任南通通达矽钢冲压科技有限公司董事长。

　　姜煜峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

　　2、姜客宇先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任华林证券股份有限公司业务经理。现任本公司投资部总经理。

　　姜客宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

　　姜煜峰先生在公司控股股东南通奕达企业管理咨询有限公司中占40%股权，姜客宇先生直接持有公司3,349,977股股份，同时在公司控股股东南通奕达企业管理咨询有限公司中占60%股权，截至目前，南通奕达企业管理咨询有限公司直接持有公司25,840,000股股份（此外，另有20,310,000股份通过协议转让受让的股份已向中国登记结算有限责任公司提交过户登记申请，目前正在办理过程中）。姜煜峰先生、姜客宇先生为父子关系，为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　3、言骅，中国国籍，男，出生于1970年，本科学历，助理经济师。曾任南通江海电容器有限公司营业部副部长。2007年7月起任南通通达矽钢冲压有限公司董事，现任公司总经理。

　　言骅先生持有公司912,995股股份。言骅先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。言骅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

　　附件二：独立董事候选人简历

　　1、胡彬先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任四川托普股份有限公司审计总监、四川华联会计师事务所主任会计师、所长、中和正信会计师事务所四川分所执行所长、立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

　　胡彬先生未直接或间接持有上市公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。胡彬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

　　2、李治国先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任复旦大学管理学院产业经济学系讲师、美国哥伦比亚大学与麻省理工学院访问学者。现任复旦大学管理学院产业经济学系副教授，上海市数量经济学会与上海财务学会常务理事。

　　李治国先生未直接或间接持有上市公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。李治国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：002576          证券简称：通达动力          公告编号：2022-032

　　江苏通达动力科技股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第五届监事会第十一次会议于2022年5月27日在公司科技楼二楼会议室以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2022年5月24日向各位监事发出。本次监事会会议由监事会主席张国先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议发出表决票3张，收回有效表决票3张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司第五届监事会提前换届的议案》。

　　具体内容参见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-034）。

　　3、逐项审议通过《关于选举第六届监事会监事的议案》。

　　经公司控股股东南通奕达企业管理咨询有限公司提名，监事会同意提名朱斌先生、宋智锋先生为公司第六届监事会非职工监事候选人（简历见附件），以上两名监事候选人经股东大会选举通过后，与由职工代表大会选举产生的1名职工代表监事一起共同组成公司第六届监事会。

　　本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

　　（1）《选举朱斌先生为第六届监事会非职工代表监事》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）《选举宋智锋先生为第六届监事会非职工代表监事》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　江苏通达动力科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏通达动力科技股份有限公司监事会

　　2022年5月28日

　　证券代码：002576          证券简称：通达动力          公告编号：2022-031

　　江苏通达动力科技股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第五届董事会第十一次会议于2022年5月27日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2022年5月24日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长魏少军先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中杨乐、梁上上、曾俭华和朱南军以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票7张，收回有效表决票7张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司第五届董事会提前换届的议案》。

　　本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容参见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-033）。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　根据中国证监会、深交所最新监管规则以及公司经营管理的实际需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　同时，由董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的章程修订、公司变更等相关手续。《公司章程》修订后内容最终以工商行政管理部门核准为准。

　　本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　《公司章程修正案》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、逐项审议通过《关于选举第六届董事会董事的议案》。

　　公司控股股东南通奕达企业管理咨询有限公司提名姜煜峰先生、姜客宇先生、言骅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名胡彬先生、李治国先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司提名委员会对上述候选人的资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的任职资格。

　　公司在本次董事会审议的《公司章程》修订案中，将董事会人数由7名调整为5名，本次公司控股股东相应提名第六届董事会5名候选人。上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。若《公司章程》修订案未获得2022年第二次临时股东大会审议通过，届时公司将补选2名董事，或将《公司章程》修订案重新提交公司股东大会审议。

　　本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

　　（1）《选举姜煜峰先生为第六届董事会非独立董事》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）《选举姜客宇先生为第六届董事会非独立董事》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（3）《选举言骅先生为第六届董事会非独立董事》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（4）《选举胡彬先生为第六届董事会独立董事》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（5）《选举李治国先生为第六届董事会独立董事》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　候选人简历和具体情况参见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-033）。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》。

　　公司根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定薪酬。在公司经营管理岗位任职的董事、监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准；独立董事和不在公司经营管理岗位任职的董事、监事实行津贴制度；公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。公司也将结合同行业薪酬增幅水平、通胀水平、公司的盈利状况、组织结构调整、岗位发生变动等情况下合理调整薪酬。第六届董事会独立董事按9.6万/年（含税）按月发放津贴。

　　本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召集召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容参见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。

　　三、备查文件

　　1、江苏通达动力科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏通达动力科技股份有限公司董事会

　　2022年5月28日