常州银河世纪微电子股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书（注册稿）的提示性公告

　　证券代码：688689          证券简称：银河微电       公告编号：2022-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请于2022年5月10日经上海证券交易所科创板上市委员会2022年第37次上市委员会审议通过。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

　　根据项目进展和公司实际情况，公司对本次发行事项相关文件进行了相应的修订和补充完善。现根据相关规定对相关文件进行公开披露，具体内容详见公司与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（注册稿）》等文件。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

　　2022年5月28日