海南高速公路股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：000886            证券简称：海南高速             公告编号：2022-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示 ：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）基本情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月27日（星期五）下午2:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月27日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月27日09:15～15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：曾国华董事长。

　　6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份 286,428,371 股，占公司总股份的28.9664%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份273，816，038股，占公司总股份的27.6910%。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份 12,612,333 股，占公司总股份的1.2755%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份 35,898,211 股，占公司总股份的3.6304%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份 23,285,878 股，占公司总股份的2.3549%。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份 12,612,333 股，占公司总股份的1.2755%。

　　（三）公司全体董事、监事及高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）会议审议并通过如下议案：

　　1、2021年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意286,254,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9391%；

　　反对174,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0608%；

　　弃权100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意35,723,911 股，占出席会议中小股东所持股份的99.5145%；

　　反对174,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4853%；

　　弃权100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

　　审议结果：通过。

　　2、2021年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意286,254,171 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9392%；

　　反对174,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0608%；

　　弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意35,724,011 股，占出席会议中小股东所持股份的99.5147%；

　　反对174,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4853%；

　　弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议结果：通过。

　　3、2021年度财务决算报告

　　总表决情况：

　　同意286,254,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9391%；

　　反对174,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0608%；

　　弃权100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意35,723,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5145%；

　　反对174,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4853%；

　　弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。

　　审议结果：通过。

　　4、2021年年度报告

　　总表决情况：

　　同意286,254,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9391%；

　　反对174,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0608%；

　　弃权100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意 35,723,911 股，占出席会议中小股东所持股份的99.5145%；

　　反对174,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4853%；

　　弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

　　审议结果：通过。

　　5、2021年度利润分配议案

　　总表决情况：

　　同意 286,401,071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9905%；

　　反对27,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；

　　弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意 35,870,911股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9240%；

　　反对 27,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0758%；

　　弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

　　审议结果：通过。

　　6、关于以自有资金进行现金管理的议案

　　总表决情况：

　　同意 286,254,071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9391%；

　　反对 22,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0078%；

　　弃权152,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0531%。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意 35,723,911股，占出席会议中小股东所持股份的99.5145%；

　　反对 22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0618%；

　　弃权 152,100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4237%。

　　审议结果：通过。

　　7、关于选举董事的议案

　　总表决情况：

　　同意 286,254,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9391%；

　　反对 22,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078%；

　　弃权152,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0531%。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意 35,723,911 股，占出席会议中小股东所持股份的99.5145%；

　　反对22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0618%；

　　弃权 152,100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4237%。

　　审议结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见  

　　（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所

　　（二）律师姓名：周朝霞  杨橦

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）与会董事签署的2021年度股东大会决议；

　　（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见书。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年5月27日