海洋王照明科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002724       股票简称：海洋王      公告编号：2022-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改议案的情况，未变更前次股东大会决议。

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月27日（星期五）15:00

　　（2）网络投票时间：2022年5月27日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月27日9:15—

　　9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月27日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长周明杰先生

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共16人，代表股份529,276,129股，占公司有表决权股份总数的67.8707%。其中：

　　1、现场出席会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份527,534,369股，占公司有表决权股份总数的67.6474%；

　　2、通过网络投票的股东4人，代表股份1,741,760股，占公司有表决权股份总数的0.2234%；

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表股份17,479,251股，占公司有表决权股份总数的2.2414%。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，广东华商律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

　　1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意529,030,867股，占出席会议有表决权股份总数的99.9537%；反对245,262股，占出席会议有表决权股份总数的0.0463%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况：同意17,233,989股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5968%；反对245,262股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4032%；弃权0股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

　　2、出具法律意见的律师姓名：张鑫、刘品

　　3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　特此公告！

　　备查文件：

　　1. 《海洋王照明科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》

　　2. 深圳证券交易所要求的其他文件

　　海洋王照明科技股份有限公司董事会

　　2022年5月28日

　　股票代码：002724       股票简称：海洋王       公告编号：2022-055

　　海洋王照明科技股份有限公司

　　关于全资子公司完成工商变更登记

　　并换发营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海洋王照明科技股份有限公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司（以下简称“照明工程公司”），因经营发展需要，对法定代表人、经理、执行董事、经营范围进行变更，并于近日完成了工商变更登记手续，取得市场监督管理部门换发的营业执照。具体变更事项如下：

　　一、变更备案登记事项

　　1、照明工程公司执行董事、经理、法定代表人由“李付宁”变更为“左丹”；

　　2、变更前一般经营项目：灯具的技术开发、销售、租赁；照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；照明节能技术的开发；合同能源管理；自有物业租赁和物业管理业务；照明控制产品的开发、销售；视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售；灯具和机电设备的租赁；企业管理咨询；视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售；网络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售。城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。

　　变更后一般经营项目：灯具的技术开发、销售、租赁；照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；照明节能技术的开发；合同能源管理；自有物业租赁和物业管理业务；照明控制产品的开发、销售；视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售；灯具和机电设备的租赁；企业管理咨询；视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售；网络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售。城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。汽车新车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　二、本次变更后的《营业执照》相关登记信息

　　统一社会信用代码：91440300746648401D

　　名称：深圳市海洋王照明工程有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：深圳市南山区南山街道南海大道海王大厦A座23楼AC

　　法定代表人：左丹

　　注册资本：人民币40,000万元

　　经营范围：一般经营项目：灯具的技术开发、销售、租赁；照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；照明节能技术的开发；合同能源管理；自有物业租赁和物业管理业务；照明控制产品的开发、销售；视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售；灯具和机电设备的租赁；企业管理咨询；视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售；网络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售。城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。汽车新车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目：系统集成和安防工程。照明灯具、照明设备、照明系统的安装调试；城市及道路照明工程专业承包；灯具、照明控制产品、视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统、视频传输监控类照明系统、防爆电器产品、网络、通信相关领域的软、硬件产品生产。

　　三、备查文件

　　深圳市海洋王照明工程有限公司换发后的营业执照

　　特此公告！

　　海洋王照明科技股份有限公司董事会

　　2022年5月28日