欧派家居集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603833         证券简称：欧派家居        公告编号：2022-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长姚良松先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席4人，其中：独立董事秦朔先生通过视频方式参加本次会议；非独立董事谭钦兴先生、独立董事储小平先生因工作原因未能出席本次会议，事前已请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书杨耀兴先生、财务负责人王欢女士、广东信达律师事务所律师任宝明先生、陈锦屏先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2022年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于确定公司及控股子公司对外担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于确认公司非独立董事2021年度薪酬的议案

　　8.01议案名称：姚良松2021年度薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.02议案名称：谭钦兴2021年度薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.03议案名称：姚良柏2021年度薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案6、7为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；其中，逐一对议案8的3个子议案进行表决，议案所涉及的关联股东姚良松、谭钦兴、姚良柏均已分别回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：任宝明、陈锦屏

　　2、 律师见证结论意见：

　　广东信达律师事务所律师在核查后认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 2021年年度股东大会决议；

　　2、 广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书

　　欧派家居集团股份有限公司

　　2022年5月27日

　　证券代码：603833               证券简称：欧派家居              公告编号：2022-036

　　欧派家居集团股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事谢航先生的书面辞职报告。因工作调整，申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，其辞职后将在公司担任其他职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《欧派家居集团股份有限公司章程》等相关规定，由于谢航先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新的监事之前，谢航先生仍将按照相关规定继续履行公司监事的职责。

　　谢航先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对谢航先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司监事会

　　2022年5月27日