浙江帅丰电器股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：605336         证券简称：帅丰电器       公告编号：2022-032

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年5月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年5月22日通过专人送达。本次监事会应到监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席李波召集和主持。公司董事会秘书列席本次监事会会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，以投票方式通过以下议案：

　　为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及其他相关规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况对《监事会议事规则》做相应修订。

　　修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司监事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　浙江帅丰电器股份有限公司监事会

　　2022年5月28日

　　证券代码：605336        证券简称：帅丰电器        公告编号：2022-034

　　浙江帅丰电器股份有限公司关于

　　召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年6月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月23日  15 点00 分

　　召开地点：浙江省绍兴市嵊州市经济开发区五合西路100号浙江帅丰电器股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月23日

　　至2022年6月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2、4、5、6、7已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，详见2022年4月14日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-025）；

　　议案3、8已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，详见2022年4月14日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号2022-026）；

　　议案9、10、12、13、14、15、16、17已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-031）；

　　议案11已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-032）。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、授权委托书。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　2、参会登记时间：2022年6月22日上午：9:30-11:30下午：13:00-15:00

　　3、登记地点：公司董秘办

　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、联系人：王中杰

　　电话：0575-83356233

　　联系地址：浙江省嵊州市经济开发区五合西路100号

　　邮箱：irm@sanfer.com.cn

　　特此公告。

　　浙江帅丰电器股份有限公司董事会

　　2022年5月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江帅丰电器股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605336    证券简称：帅丰电器   公告编号：2022-031

　　浙江帅丰电器股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第十九次会议于2022年5月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年5月22日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，其中以通讯方式参加表决的3人。会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书、监事会全体成员列席本次董事会会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《修订<公司章程>的议案》

　　为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、法规及其他相关规范性文件，并结合公司实际情况对《公司章程》部分条款做相应修订。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-033）及《浙江帅丰电器股份有限公司章程》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》

　　为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及其他相关规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况对《董事会议事规则》做相应修订。

　　修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《修订<股东大会议事规则>的议案》

　　为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、法规及其他相关规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况对《股东大会议事规则》做相应修订。

　　修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司股东大会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《修订<关联交易管理办法>的议案》

　　为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规及其他相关规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况对《关联交易管理办法》做相应修订。

　　修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关联交易管理办法》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《修订<对外担保制度>的议案》

　　为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及其他相关规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况对《对外担保制度》做相应修订。

　　修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司对外担保制度》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《修订<独立董事工作细则>的议案》

　　为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规及其他相关规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况对《独立董事工作细则》做相应修订。

　　修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司独立董事工作细则》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《修订董事会各专门委员会议事规则的议案》

　　为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及其他相关规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况对《审计委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》做相应修订。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及其他相关规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况对《董事会秘书工作细则》做相应修订。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《修订<信息披露管理办法>的议案》

　　为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及其他相关规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况对《信息披露管理办法》做相应修订。

　　修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司信息披露管理办法》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规及其他相关规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况对《投资者关系管理制度》做相应修订。

　　修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及其他相关规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况对《内幕信息知情人登记管理制度》做相应修订。

　　修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《修订<募集资金管理办法>的议案》

　　为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及其他相关规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况对《募集资金管理办法》做相应修订。

　　修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司募集资金管理办法》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过《修订<对外投资管理制度>的议案》

　　为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及其他相关规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况对《对外投资管理制度》做相应修订。

　　修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司对外投资管理制度》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过《制订<董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》

　　为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其他相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟制定《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。

　　修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

　　因公司规模扩大及经营需要，公司的注册地将由“浙江省绍兴市嵊州市经济开发区城东区”变更为“浙江省绍兴市嵊州市经济开发区五合西路100号”，最终注册地址以工商登记部门核准的信息为准。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-033）及《浙江帅丰电器股份有限公司章程》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过《提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-034）。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江帅丰电器股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月28日