中交地产股份有限公司 关于为项目公司提供财务资助的公告

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产            公告编号：2022-070

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）全资子公司重庆中交西北置业有限公司（以下简称“西北置业”）拟与合作方按持股比例以同等条件向重庆葆和房地产开发有限公司（以下简称“重庆葆和”）提供财务资助（到期续借），其中西北置业拟提供财务资助33,109.49万元，年利率不超过5.58%，期限半年。

　　2、我司拟与合作方按持股比例以同等条件向苏州金阖诚置业有限公司（以下简称“苏州金阖诚”）提供财务资助（到期续借），其中我司提供财务资助75,601.86万元，年利率不超过7%，期限半年。

　　3、我司于2022年5月27日召开第九届董事会第五次会议审议通过上述财务资助事项，该事项尚需提交股东大会审议。

　　一、提供财务资助情况概述

　　（一）简述

　　我司为支持下属房地产项目公司开发建设，拟与相关项目公司其他股东方按持股比例以同等条件为项目公司提供财务资助（到期续借），本次财务资助不会影响我司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　（二）财务资助基本情况

　　1、重庆葆和由我司全资子公司西北置业持有48.97%股权，保利（重庆）投资实业有限公司持有51%股权，重庆得胜建设项目管理合伙企业（有限合伙）持有0.03%股权。为支持重庆葆和开发建设，重庆葆和各股东方拟按股权比例以同等条件提供财务资助，其中重庆西北置业有限公司提供财务资助金额为33,109.49万元，年利率不超过5.58%，期限半年。

　　2、苏州金阖诚由我司全资子公司中交地产投资（上海）有限公司持有49%股权，苏州吴江金晟置业有限公司持有51%股权。为支持苏州金阖诚开发建设，苏州金阖诚各股东方拟按股权比例以同等条件提供财务资助，其中我司提供财务资助金额为75,601.86万元，年利率不超过7%，期限半年。

　　（三）审议情况

　　我司于2022年5月27日召开第九届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为项目公司提供财务资助的议案》，本项议案需提交我司股东大会审议。

　　二、接受财务资助方的基本情况

　　1、重庆葆和房地产开发有限公司

　　成立时间：2021年5月13日

　　注册资本：83000万元人民币

　　法定代表人：潘华斌

　　注册地址：重庆市九龙坡区渝州路街道奥体路1号5幢写字楼35层3513室

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；停车场服务。

　　股东情况：我司全资子公司西北置业持有48.97%股权，保利（重庆）投资实业有限公司持有51%股权，重庆得胜建设项目管理合伙企业（有限合伙）持有0.03%股权。

　　实际控制人：中国保利集团有限公司。

　　股权结构图：

　　经营情况：重庆葆和正在对重庆市九龙披区大杨石组团G分区G12-4-2/06、G12-3/05地块进行开发建设，项目进展正常。

　　重庆葆和最近一期经审计的财务指标如下（万元）：

　　重庆葆合不是失信被执行人，不是我司关联方。

　　除本次审议的财务资助外，我司对重庆葆和尚有未到期财务资助5,782.77万元，无逾期情况。

　　2、苏州金阖诚置业有限公司

　　成立时间：2021年1月22日

　　注册资金：人民币30,000万元

　　法人代表：樊飞军

　　注册地：苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道2888号6幢101室

　　经营范围：房地产开发经营；各类工程建设活动；建筑劳务分包;建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　出资金额及比例：我司全资子公司中交地产投资（上海）有限公司持有49%股权，苏州吴江金晟置业有限公司持有51%股权。

　　实际控制人：中国建筑股份有限公司

　　股权结构图：

　　经营情况：苏州金阖诚正在对苏地2020-WG-68号地块项目进行开发建设工作，项目经营情况正常。

　　苏州金阖诚最近一期经审计的财务指标如下（万元）：

　　苏州金阖诚不是失信被执行人，不是我司关联方。

　　除本次审议的财务资助75,601.86万元外，我司对苏州金阖诚无其他财务资助。

　　三、被资助对象其他股东方情况

　　1、名称：保利（重庆）投资实业有限公司

　　注册资本：50000万元人民币

　　注册地址：重庆市经济技术开发区经开园留云路1号

　　成立时间：2001年12月27日

　　法定代表人：徐鲁

　　股东：保利发展控股集团股份有限公司，持有其100%股权。

　　经营范围：热食类食品制售，冷食类食品制售，生食类食品制售，糕点类食品制售，自制饮品制售；住宿；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴儿配方乳粉）零售；茶座（限酒店管理分公司经营）（以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营）；利用自有资金从事项目投资；酒店管理；会议服务；洗衣服务；票务代理；婚庆礼仪服务；商务咨询；房屋租赁；建筑工程设计、施工（凭资质营业）；物业管理（凭资质执业）；房地产开发（壹级）（按许可证核定的事项和期限从事经营）；停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　保利（重庆）投资实业有限公司不是失信被执行人,不是我司关

　　联方。本次按持股比例以同等条件向重庆葆和提供财务资助。

　　2、重庆得胜建设项目管理合伙企业（有限合伙）

　　出资额：10万元人民币

　　经营场所：重庆市渝北区洪湖东路9号903号

　　成立时间：2018年8月23日

　　执行事务合伙人：龚华

　　股东：龚华等自然人。

　　经营范围：一般项目：建设项目管理及咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　重庆得胜建设项目管理合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人,不是我司关联方，本次按持股比例以同等条件向重庆葆和提供财

　　务资助。

　　3、苏州吴江金晟置业有限公司

　　注册资本：5000万元人民币

　　注册地址：吴江经济技术开发区运东大道997号东方海悦花园4幢一楼

　　成立时间：2020年1月6日

　　法定代表人：樊飞军

　　股东：中建智地置业有限公司，持有其100%股权。

　　经营范围：房地产开发经营；酒店管理；物业管理；商务信息咨询服务；会议服务；承接；模板建设工程、脚手架搭建工程、脚手架搭建工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　苏州吴江金晟置业有限公司不是失信被执行人,不是我司关联方，

　　本次按持股比例以同等条件向苏州金阖诚提供财务资助。

　　四、财务资助风险防范措施

　　我司在提供资助的同时，将加强对上述项目公司的经营管理，积极跟踪项目公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

　　五、董事会意见

　　我司本次对项目公司提供财务资助有利于保障项目公司房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；项目公司其它股东按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。公司派驻管理人员及财务人员参与项目公司的经营管理，财务风险可控, 不会对公司日常经营产生重大影响。

　　六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

　　我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　七、独立董事意见

　　我司独立董事刘洪跃、唐国平、谭敬慧对本次财务资助事项发表独立意见如下:中交地产本次对项目公司提供财务资助，有利于保障项目公司所开发项目的顺利推进，符合公司整体经营需要；项目公司其它股东按持股比例同等条件提供财务资助，财务资助公平、对等；项目公司所开发的房地产项目发展前景良好，中交地产在项目公司派驻管理人员，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于为项目公司公司提供财务资助的议案》的表决结果。

　　八、公司累计对外提供财务资助的情况

　　截至2022年4月30日，我司累计对外提供财务资助余额为1,348,285.55万元，占我司2021年末经审计归母净资产比例为414%；其中我司对有股权关系的房地产项目公司提供股东借款余额为898,517.81万元，占我司2021年末经审计归母净资产比例为276%；合作方从我司并表房地产项目公司调用富余资金余额为449,767.75万元，占我司2021年末经审计归母净资产比例为138%。我司不存在逾期未收回的借款。

　　九、备查文件

　　1、第九届董事会第五次会议决议。

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2022年5月27日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产            公告编号：2022-071

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　中交地产股份有限公司关于召开

　　2022年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第五次临时股东大会。

　　（二）召集人：经中交地产股份有限公司第九届董事会第五次会

　　议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。

　　（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

　　（四）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2022年6月13日14：50。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月13日9：15-9：25,9：30-11：30和13：00-15：00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月13日09：15至15：00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

　　结合的方式召开。

　　1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

　　人出席现场会议进行表决。

　　2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

　　投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日：2022年6月6日。

　　（七）出席对象：

　　1、截止2022年6月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案详细情况于2022年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2022-070号。

　　三、会议登记事项

　　（一）参加现场会议的登记方法：

　　1、法人股东

　　法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

　　2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

　　（二）登记时间：2022年6月9、10日上午9：00至下午4：30。

　　（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司  董事会办公室。

　　（四）联系方式：

　　通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼   中交地产股份有限公司  董事会办公室。

　　邮政编码：401147

　　电话号码：023-67530016

　　传真号码：023-67530016

　　联系人：王婷、容瑜

　　（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程见附件2。

　　五、备查文件

　　第九届董事会第五次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2022年5月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360736

　　2、投票简称：中交投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　（2）填报表决意见：本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年6月13日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1、投票时间：2022年6月13日09：15至15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2022年第五次临时股东大会，特授权如下：

　　一、 委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2022年第五次临时股东大会；

　　二、该代理人有表决权/无表决权；

　　三、该表决权具体指示如下：

　　四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

　　委托人姓名                  委托人身份证号码

　　委托人持有股数              委托人股东帐户

　　受托人姓名                受托人身份证号码

　　委托日期      年    月   日

　　生效日期      年    月   日至       年    月   日

　　注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

　　2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产             公告编号：2022-068

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　债券代码：149610              债券简称：21 中交债

　　中交地产股份有限公司

　　关于向项目公司提供财务资助进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）全资子公司重庆中交西北置业有限公司（以下简称“西北置业”） 与合作方按持权益比例以同等条件向重庆铭秉房地产开发有限公司（以下简称“重庆铭秉”）提供财务资助（到期续借），西北置业提供财务资助金额12,682.53万元，借款期限不超过6个月，借款年利率9%。

　　2、我司全资子公司西北置业与合作方按权益比例以同等条件向重庆铭勤房地产开发有限公司（以下简称“重庆铭勤”）提供财务资助（到期续借），西北置业提供财务资助金额9,222.01万元，借款期限不超过6个月，借款年利率9%。

　　3、我司与合作方按持股比例以同等条件向郑州滨悦房地产开发有限公司提供财务资助（到期续借），我司提供财务资助不超过24,509.79万元，借款期限不超过6个月，借款年利率8%。

　　4、上述财务资助在我司股东大会审议通过的额度内，不需另行提交董事会和股东大会审议。

　　一、财务资助进展情况概述

　　（一）简述

　　我司为支持下属房地产项目公司开发建设，拟与相关项目公司其他股东方按权益比例以同等条件向项目公司提供财务资助（到期续借），本次财务资助不会影响我司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　（二）财务资助基本情况

　　1、重庆铭秉是我司全资子公司西北置业的参股公司，持股比例33%，为满足重庆铭秉开发建设需要，各合作方按权益比例以同等条件向重庆铭秉提供财务资助（到期续借），西北置业按持股比例向重庆铭秉提供财务资助合计12,682.53万元，借款期限不超过6个月，借款年利率9%。

　　2、重庆铭勤是我司全资子公司西北置业的参股公司，权益比例33%，为满足重庆铭勤开发建设需要，各合作方按权益比例以同等条件向重庆铭勤提供财务资助（到期续借），西北置业按权益比例向重庆铭勤提供财务资助合计9,222.01万元，借款期限不超过6个月，借款年利率9%。

　　3、郑州滨悦房地产开发有限公司（以下简称“郑州滨悦”）是我司参股公司，持股比例40%，为满足郑州滨悦开发建设需要，各股东按持股比例以同等条件向郑州滨悦提供财务资助（到期续借），我司按持股比例向郑州滨悦提供财务资助不超过24,509.79万元，借款期限不超过6个月，借款年利率8%。

　　（三）审议情况

　　我司曾于2021年8月12日召开第八届董事会第七十次会议、2021年8月30日召开2021年第十二次临时股东大会审议通过了《关于对项目公司提供财务助额度的议案》，同意我司为符合条件的项目公司提供财务资助总额度150,000万元，对单个被资助对象的资助额度30,000万元。本次提供财务资助前，我司已使用财务资助总额度73,442.25万元；本次提供财务资助后，我司已使用财务资助总额度119,856.58万元，使用为重庆铭秉财务资助额度12,682.53万元，使用为重庆铭勤财务资助额度9,222.01万元，使用为郑州滨悦财务资助额度24,509.79万元。本次财务资助符合前述财务资助额度使用条件，未超过财务资助总额度及单个被资助对象资助额度，不需提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、接受财务资助方的基本情况

　　1、重庆铭秉房地产开发有限公司

　　注册资本：2000万元人民币

　　成立时间：2021年5月08日

　　法定代表人：王建波

　　注册地址：重庆市壁山区壁泉街道东林大道67号附61号

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东构成：我司全资子公司西北置业持有33%权益比例，中铁二十局集团房地产开发有限公司持有33%权益比例，海南葆创投资有限责任公司持有32%权益比例，重庆融品汇智房地产开发有限公司持有1%股益比例，重庆得胜建设项目管理合伙企业（有限合伙）持有1%权益比例。

　　经营情况：重庆铭秉正在对重庆市壁山区BS20-1J-375号地块进行开发建设,项目进展正常。

　　最近一年经审计的财务指标如下（单位：万元）：

　　重庆铭秉不是失信被执行人，不是我司关联方。

　　除本次披露的财务资助外,我司尚有对重庆铭秉未到期财务资助19.8万元，无逾期情况。

　　2、重庆铭勤房地产开发有限公司

　　注册资本：2000万元人民币

　　成立时间：2021年05月24日

　　法定代表人：王建波

　　注册地址：重庆市壁山区壁城街道文星路279号附24号

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东构成：我司全资子公司西北置业持有33%权益比例，中铁二十局集团房地产开发有限公司持有33%权益比例，海南葆创投资有限责任公司持有32%权益比例，重庆融品汇智房地产开发有限公司持有1%股益比例，重庆得胜建设项目管理合伙企业（有限合伙）持有1%权益比例。

　　经营情况：重庆铭勤正在对壁山区BS20-1J-376号地块进行开发建设，该地块于2021年4月取得，土地面积84,881.03平方米，规划用途为二类居住用地，计容建筑面积127,321.55平方米，项目经营情况正常。

　　最近一年经审计财务指标如下（单位：万元）：

　　重庆铭勤不是失信被执行人，不是我司关联方。

　　除本次披露的财务资助外,我司对重庆铭勤无其他财务资助。

　　3、郑州滨悦房地产开发有限公司

　　注册资本：5000万元人民币

　　成立时间：2020年03月13日

　　法定代表人：陈刚

　　注册地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）经南八路与经开第十五大街交叉口滨河国际中心B座5层501室

　　经营范围：房地产开发、经营；装饰装修工程施工；物业服务。

　　股东构成：我司持有40%股权比例，中建七局地产集团有限公司持有60%股权比例。

　　经营情况：郑州滨悦正在对郑州市经开区滨河国际新城 23 号地块进行开发，该地块于2020年2月取得，为城镇住宅（地下交通服务场站用地），土地面积2.56万平方米，建筑面积6.39万平方米，项目经营情况正常。

　　最近一年经审计财务指标如下（单位：万元）：

　　郑州滨悦不是失信被执行人，不是我司关联方。

　　除本次披露的财务资助外,我司对郑州滨悦无其他财务资助。

　　三、项目公司其他股东的基本情况

　　1、中铁二十局集团房地产开发有限公司

　　注册资本：35000万元人民币

　　注册地址：重庆市南岸区同景路8号22幢7-1

　　成立时间：2002年1月18日

　　法定代表人：王双凯

　　股东构成：中铁二十局集团有限公司持有其100%股权。

　　实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。

　　经营范围：企业管理服务；企业管理咨询；财务管理咨询；市场营销服务；计算机软件技术开发、转让、咨询服务。

　　中铁二十局集团房地产开发有限公司不是失信被执行人,不是我司关联方，本次按合作比例以同等条件为重庆铭秉、重庆铭勤提供财务资助。

　　2、重庆融品汇智房地产开发有限公司

　　注册资本：5882.3529万元人民币

　　注册地址：重庆市大渡口区大渡口组团H分区H15-13-1/04地块7幢11-1

　　成立时间：2013年11月11日

　　法定代表人：李景申

　　股东构成：重庆融科智地房地产开发有限公司持有其85%股权，云南融源投资合伙企业（有限合伙）持有其15%股权。

　　经营范围：一般项目：房地产开发（凭相关行政许可执业）；物业管理。

　　重庆融品汇智房地产开发有限公司不是失信被执行人,不是我司关联方，本次按合作比例以同等条件为重庆铭秉、重庆铭勤提供财务资助。

　　3、海南葆创投资有限责任公司

　　注册资本：120000万元人民币

　　注册地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座（2#）楼21楼2112室

　　成立时间：2021年03月29日

　　法定代表人：许若峰

　　股东构成：佛山葆创企业管理合伙企业（有限合伙）持有99.9%，西藏寰都实业有限责任公司持有0.1%。

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票据信息咨询服务；融资咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目）。

　　海南葆创投资有限责任公司不是失信被执行人,不是我司关联方，本次按合作比例以同等条件为重庆铭秉、重庆铭勤提供财务资助。

　　4、重庆得胜建设项目管理合伙企业（有限合伙）

　　经营场所：重庆市渝北区洪湖东路9号

　　成立时间：2018年08月23日

　　执行事务合伙人：龚华

　　股东构成：龚华等自然人。

　　经营范围：一般项目：建设项目管理及咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　重庆得胜建设项目管理合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人,不是我司关联方，本次按合作比例以同等条件为重庆铭秉、重庆铭勤提供财务资助。

　　5、中建七局地产集团有限公司

　　法定代表人：邵举洋

　　注册资本：20000万元整

　　成立日期：2010年12月10日

　　注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）副CBD金融中心内环路6号龙湖办事处企业服务中心173室

　　主营业务：房地产开发经营；物业服务；房屋租赁；企业管理咨询；室内外装饰装修工程设计与施工。

　　主要股东：中国建筑第七工程局有限公司持有其100%股权。

　　实际控制人：国务院国资委。

　　中建七局地产集团有限公司不是失信被执行人，与我司无关联关系，本次按合作比例以同等条件为郑州滨悦提供财务资助。

　　四、财务资助协议主要内容

　　1、对重庆铭秉的财务资助协议

　　出借人：重庆中交西北置业有限公司

　　借款人：重庆铭秉房地产开发有限公司。

　　金额与期限：合同项下借款金额合计12,682.52568万元，期限半年。

　　利率与利息：借款年利率9%。

　　2、对重庆铭勤的财务资助协议

　　出借人：重庆中交西北置业有限公司

　　借款人：重庆铭勤房地产开发有限公司。

　　金额与期限：合同项下借款金额9,222.0117万元，期限半年，可提前还款。

　　利率与利息：借款年利率9%。

　　3、对郑州滨悦的财务资助协议

　　出借人：中交地产股份有限公司

　　借款人：郑州滨悦房地产开发有限公司

　　金额与期限：合同项下借款金额不超过24,509.79万元（以到期日剩余款本金为准），期限半年，可提前还款。

　　利率与利息：借款年利率8%。

　　五、财务资助风险防范措施

　　我司在提供资助的同时，将加强对项目公司的经营管理，积极跟踪项目公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

　　六、董事会意见

　　我司本次对项目公司提供的财务资助，有利于保障项目公司房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；项目公司所开发的房地产项目发展前景良好，公司经营正常。公司派驻管理人员及财务人员参与项目公司的经营管理，财务风险可控, 不会对公司日常经营产生重大影响。

　　七、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

　　我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　八、公司累计对外提供财务资助的情况

　　截至2022年4月30日，我司累计对外提供财务资助余额为1,348,285.55万元，占我司2021年末经审计归母净资产比例为414 %；其中我司对有股权关系的房地产项目公司提供股东借款余额为898,517.81万元，占我司2021年末经审计归母净资产比例为276 %；合作方从我司并表房地产项目公司调用富余资金余额为449,767.75万元，占我司2021年末经审计归母净资产比例为138%。我司不存在逾期未收回的借款。

　　九、备查文件

　　1、第八届董事会第七十次会议决议。

　　2、2021年第十二次临时股东大会。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2022年5月27日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产             公告编号：2022-069

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　中交地产股份有限公司第九届董事会

　　第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2022年5月23日以书面方式发出了召开第九届董事会第五次会议的通知，2022年5月27日，我司第九届董事会第五次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与高级管理人员签订<2022年度经营业绩责任书>的议案》。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与高级管理人员签订<任期经营业绩责任书>的议案》。

　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为项目公司提供财务资助的议案》。

　　本项议案详细情况于2022年5月28日在《中国证券报》、《证

　　券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2022-070。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。

　　本项议案详细情况于2022年5月28日在《中国证券报》、《证

　　券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2022-071。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2022年5月27日