深圳洪涛集团股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：002325          证券简称：洪涛股份       公告编号：2022-055

　　债券代码：128013          债券简称：洪涛转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会并未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月27日14：30

　　（2）网络投票时间：2022年5月27日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月27日上午9:15-9:25，9:25-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月27日上午9:15至下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室。

　　3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长刘年新先生。

　　6、会议的通知：公司于2022年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2021年度股东大会的通知》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份476,245,583股，占上市公司总股份的32.9607%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份391,705,180股，占上市公司总股份的27.1097%。通过网络投票的股东13人，代表股份84,540,403股，占上市公司总股份的5.8510%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,337,460股，占上市公司总股份的0.0926%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份1,337,460股，占上市公司总股份的0.0926%。

　　会议由公司董事长刘年新先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行了见证。

　　三、提案审议表决情况

　　经与会股东及股东代理人认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1、审议《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》

　　同意476,190,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884%；反对50,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

　　本议案的表决结果：通过。

　　2、审议《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》

　　同意476,190,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884%；反对50,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

　　本议案的表决结果：通过。

　　3、审议《关于<公司2021年度报告及其摘要>的议案》

　　同意476,190,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884%；反对50,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

　　本议案的表决结果：通过。

　　4、审议《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》

　　同意476,054,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599%；反对185,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0390%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

　　中小股东总表决情况：同意1,146,560股，占出席会议中小股东所持股份的85.7267%；反对185,600股，占出席会议中小股东所持股份的13.8771%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3963%。

　　本议案的表决结果：通过。

　　5、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　同意476,190,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884%；反对50,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

　　中小股东总表决情况：同意1,282,060股，占出席会议中小股东所持股份的95.8578%；反对50,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.7459%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3963%。

　　本议案的表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2021年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳洪涛集团股份有限公司2021年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月28日