浙江迎丰科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605055        证券简称：迎丰股份     公告编号：2022-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号迎丰股份办公大楼8楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长傅双利先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书倪慧芳女士出席会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2021年董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2021年监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2021年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2021年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2021年度日常关联交易执行和2022年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于确定公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于确定公司监事2022年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于公司2022年度预计申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次提交股东大会审议的议案10为特别决议议案，已获得出席会议股东或者股东代表持有效表决股份总数的2/3以上审议通过；议案6涉及关联股东浙江浙宇控股集团有限公司、傅双利、马颖波、绍兴迎丰领航投资合伙企业（有限合伙）、浙江绍兴迎丰世纪投资合伙企业（有限合伙）已回避表决，经出席会议的股东所持表决权股份总数的1/2以上审议通过；其他议案为普通决议议案，均获得出席会议股东或者股东代表持有有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所

　　律师：姚轶丹、张晓剑

　　2、 律师见证结论意见：

　　浙江迎丰科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《治理规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事细则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江迎丰科技股份有限公司

　　2022年5月28日