湖南梦洁家纺股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002397             证券简称：梦洁股份             公告编号：2022-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席的情况：

　　1、 召开时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2022年5月27日（星期五）下午3:00。

　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月27日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月27日（星期五）上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

　　2、 现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。

　　3、 会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　4、 会议召集人：公司董事会。

　　5、 会议主持人：公司副董事长李菁先生。

　　6、 会议出席情况：

　　出席本次会议的股东及股东代表共12人，代表有表决权的股份261,573,145股，占公司股份总数的34.5639%。

　　（1） 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份260,751,791股，占公司股份总数的34.4554%。

　　（2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共5人，代表有表决权的股份821,354股，占公司股份总数的0.1085%。

　　7、 公司部分董事和监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、 议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过《股份公司2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意261,514,745票，占参加会议有表决权股份总数的99.9777%；反对票为58,400票，占参加会议有表决权股份总数的0.0223%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　2、 审议通过《股份公司2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意261,514,745票，占参加会议有表决权股份总数的99.9777%；反对票为58,400票，占参加会议有表决权股份总数的0.0223%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　3、 审议通过《股份公司2021年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意261,514,745票，占参加会议有表决权股份总数的99.9777%；反对票为58,400票，占参加会议有表决权股份总数的0.0223%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　4、 审议通过《股份公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意261,514,745票，占参加会议有表决权股份总数的99.9777%；反对票为58,400票，占参加会议有表决权股份总数的0.0223%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　5、 审议通过《股份公司2021年度利润分配预案》

　　表决结果：同意261,514,745票，占参加会议有表决权股份总数的99.9777%；反对票为58,400票，占参加会议有表决权股份总数的0.0223%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意762,954 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的92.8898%；反对58,400票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的7.1102%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。

　　6、 审议通过《股份公司续聘审计机构的议案》

　　表决结果：同意261,514,745票，占参加会议有表决权股份总数的99.9777%；反对票为58,400票，占参加会议有表决权股份总数的0.0223%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意762,954 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的92.8898%；反对58,400票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的7.1102%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。

　　7、 审议通过《股份公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》

　　表决结果：同意261,514,745票，占参加会议有表决权股份总数的99.9777%；反对票为58,400票，占参加会议有表决权股份总数的0.0223%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意762,954 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的92.8898%；反对58,400票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的7.1102%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。

　　8、 审议通过《股份公司2022年度监事薪酬方案》

　　表决结果：同意261,514,745票，占参加会议有表决权股份总数的99.9777%；反对票为58,400票，占参加会议有表决权股份总数的0.0223%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意762,954 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的92.8898%；反对58,400票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的7.1102%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。

　　9、 审议通过《股份公司关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意261,514,745票，占参加会议有表决权股份总数的99.9777%；反对票为58,400票，占参加会议有表决权股份总数的0.0223%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意762,954 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的92.8898%；反对58,400票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的7.1102%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。

　　该事项为特别表决事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师出具的法律意见书

　　1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

　　2、律师姓名：李强、孙菁菁

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　四、 备查文件

　　1、《湖南梦洁家纺股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》；

　　2、《北京海润天睿律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

　　2022年5月28日

　　证券代码：002397           证券简称：梦洁股份           公告编号：2022-036

　　湖南梦洁家纺股份有限公司关于回购

　　注销2021年股票期权与限制性股票

　　激励计划部分限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月27日召开的2021年年度股东大会审议通过了《股份公司关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　鉴于2021年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象李闯主动辞职，根据《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，李闯已不再具备激励资格，其获授的800,000股限制性股票由公司回购注销。

　　上述回购注销完成后，公司注册资本将相应减少800,000元。上述具体内容详见公司于2022年4月30日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（2022-030）。

　　公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

　　2022年5月28日