立昂技术股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：300603          股票简称：立昂技术          编号：2022-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于2022年4月30日在《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-049）。

　　（一）会议召开情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月27日（星期五）下午15:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月27日上午9:15至2022年5月27日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：新疆乌鲁木齐市经开区燕山街518号立昂技术9楼会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长王刚先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况：

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人20人，代表股份133,799,114股，占上市公司有表决权股份总数的37.3808%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份101,690,509股，占上市公司有表决权股份总数的28.4103%。

　　通过网络投票的股东13人，代表股份32,108,605股，占上市公司有表决权股份总数的8.9705%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人12人，代表股份4,199,916股，占上市公司有表决权股份总数的1.1734%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的股东12人，代表股份4,199,916股，占上市公司有表决权股份总数的1.1734%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　议案1.00关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　同意133,772,964股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9805%；反对26,150股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0195%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,173,766股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3774%；反对26,150股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案2.00关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　同意133,776,764股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9833%；反对22,350股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0167%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,177,566股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4678%；反对22,350股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5322%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案3.00关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　总表决情况：

　　同意133,776,764股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9833%；反对22,350股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0167%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,177,566股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4678%；反对22,350股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5322%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案4.00关于公司2022年度财务预算报告的议案

　　总表决情况：

　　同意133,776,764股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9833%；反对22,150股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0166%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,177,566股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4678%；反对22,150股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5274%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0048%。

　　议案5.00关于2021年度利润分配方案的议案

　　总表决情况：

　　同意133,662,264股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8977%；反对136,850股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,063,066股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.7416%；反对136,850股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.2584%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案6.00关于2021年年度报告全文及摘要的议案

　　总表决情况：

　　同意133,772,964股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9805%；反对26,150股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0195%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,173,766股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3774%；反对26,150股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案7.00关于公司续聘2022年度审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意133,776,764股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9833%；反对22,150股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0166%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,177,566股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4678%；反对22,150股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5274%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0048%。

　　议案8.00关于公司与简阳市人民政府签署《投资协议》的议案

　　总表决情况：

　　同意133,776,764股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9833%；反对22,350股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0167%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,177,566股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4678%；反对22,350股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5322%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案9.00关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案

　　总表决情况：

　　同意35,239,509股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9366%；反对22,350股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0634%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,177,566股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4678%；反对22,350股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5322%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东已回避表决。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　议案10.00逐项审议关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案

　　10.01本次发行的决议有效期

　　总表决情况：

　　同意35,128,809股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6227%；反对133,050股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.3773%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,066,866股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.8321%；反对133,050股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.1679%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东已回避表决。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　10.02募集资金金额及用途

　　总表决情况：

　　同意35,239,509股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9366%；反对22,350股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0634%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,177,566股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4678%；反对22,350股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5322%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东已回避表决。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　议案11.00关于公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案（三次修订稿）的议案

　　总表决情况：

　　同意35,239,509股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9366%；反对22,350股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0634%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,177,566股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4678%；反对22,350股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5322%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东已回避表决。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　议案12.00关于公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（三次修订稿）的议案

　　总表决情况：

　　同意35,239,509股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9366%；反对22,350股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0634%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,177,566股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4678%；反对22,350股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5322%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东已回避表决。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　议案13.00关于公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

　　总表决情况：

　　同意35,235,709股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9258%；反对26,150股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0742%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,173,766股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3774%；反对26,150股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东已回避表决。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　议案14.00关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（三次修订稿）的议案

　　总表决情况：

　　同意35,235,709股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9258%；反对26,150股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0742%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,173,766股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3774%；反对26,150股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东已回避表决。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　议案15.00关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行股票相关事宜的议案

　　总表决情况：

　　同意35,128,809股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6227%；反对133,050股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.3773%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,066,866股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.8321%；反对133,050股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.1679%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东已回避表决。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　议案16.00关于延长公司2021年度向特定对象发行股票方案决议有效期的议案

　　总表决情况：

　　同意35,128,809股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6227%；反对133,050股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.3773%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,066,866股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.8321%；反对133,050股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.1679%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东已回避表决。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　议案17.00关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　总表决情况：

　　同意133,662,264股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8977%；反对136,850股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,063,066股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.7416%；反对136,850股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.2584%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　新疆柏坤亚宣律师事务所陈盈如、姚文东律师到会见证了本次年度股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、立昂技术股份有限公司2021年度股东大会决议；

　　2、新疆柏坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司2021年度股东大会见证法律意见书。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2022年5月27日