上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：300963          证券简称：中洲特材       公告编号：2022-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 按照上海市疫情防控相关要求，并结合相关监管政策，本次股东大会的参会方式由现场会议召开方式调整为通讯方式召开；

　　2、 本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　3、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月27日（星期五）下午2:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年5月27日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月27日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：本次股东大会以通讯方式召开。公司股东通过网络投票进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议主持人：董事长冯明明先生。

　　5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过网络投票的股东9人，代表股份88,552,000股，占上市公司总股份的73.7933%。

　　其中通过网络投票的中小股东3人，代表股份2,211,000股，占公司股份总数1.8425%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取网络投票的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

　　总表决情况：同意88,539,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9857%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意2,198,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4256%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5744%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2、 审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：同意88,539,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9857%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意2,198,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4256%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5744%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　3、 审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：同意88,539,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9857%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意2,198,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4256%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5744%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　4、 审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

　　总表决情况：同意88,539,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9857%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意2,198,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4256%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5744%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　5、 审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　总表决情况：同意88,539,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9857%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意2,198,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4256%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5744%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　6、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：同意88,539,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9857%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意2,198,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4256%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5744%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　7、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：同意88,539,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9857%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意2,198,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4256%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5744%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　8、 审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

　　总表决情况：同意88,539,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9857%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意2,198,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4256%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5744%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　9、 审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

　　总表决情况：同意88,539,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9857%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意2,198,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4256%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5744%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所。

　　律师：刘畅、孙尧尧。

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、 公司2021年年度股东大会决议；

　　2、 北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海中洲特种合金材料股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月27日