浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于赎回“荣晟转债”的提示性公告

　　证券代码：603165         证券简称：荣晟环保        公告编号：2022-051

　　债券代码：113541         债券简称：荣晟转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2022年4

　　月7日至2022年5月23日这连续三十个交易日内，公司股价至少有十五个交易日的收盘价不低于“荣晟转债”当期转股价格的130%（即14.092元/股），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“荣晟转债”的提前赎回条件。公司于2022年5月23日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“荣晟转债”的议案》，决定行使“荣晟转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“荣晟转债”全部赎回。

　　● 公司于2022年5月24日发布了《关于提前赎回“荣晟转债”的提示性公

　　告》，公司积极与投资者保持密切沟通交流，主动回应投资者关切。为进一步保障投资者诉求，公司拟适度延后实施赎回“荣晟转债”，将赎回登记日拟定于2022年6月下旬，公司将及时进行相关提示性披露，敬请投资者关注。

　　● 公司于2022年5月27日发布了《关于实施权益分派时转股连续停牌的提

　　示性公告》（公告编号：2022-047），自2022年6月2日至权益分派股权登记日期间，“荣晟转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“荣晟转债”将恢复转股。公司将于2022年6月6日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关的权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。“荣晟转债”转股价格调整起始日为权益分派股权登记日后的第一个交易日，根据公司《募集说明书》相关条款以及有关规定，转股价格将调整为10.49元/股。

　　● 本次可转债赎回价格可能与“荣晟转债”的市场价格存在较大差异，强制

　　赎回有导致投资损失的风险。如投资者持有的“荣晟转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

　　公司股票自2022年4月7日至2022年5月23日这连续三十个交易日内，公司股价至少有十五个交易日的收盘价不低于“荣晟转债”当期转股价格的130%（即14.092元/股），根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“荣晟转债”的提前赎回条件。

　　公司于2022年5月23日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“荣晟转债”的议案》，决定行使“荣晟转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“荣晟转债”全部赎回。

　　现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“荣晟转债”持有人公告如下：

　　一、本次可转债赎回的有关事项

　　（一）赎回条件的成就情况

　　公司股票自2022年4月7日至2022年5月23日这连续三十个交易日内，已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“荣晟转债”当期转股价格的130%（即14.092元/股），根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“荣晟转债”的提前赎回条件。

　　（二）赎回登记日

　　公司于2022年5月24日发布了《关于提前赎回“荣晟转债”的提示性公告》，公司积极与投资者保持密切沟通交流，主动回应投资者关切。为进一步保障投资者诉求，公司拟适度延后实施赎回“荣晟转债”，将赎回登记日拟定于2022年6月下旬，公司将及时进行相关提示性披露，敬请投资者关注。

　　二、风险提示

　　公司于2022年5月27日发布了《关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告》（公告编号：2022-047），自2022年6月2日至权益分派股权登记日期间，“荣晟转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“荣晟转债”将恢复转股。公司将于2022年6月6日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关的权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。“荣晟转债”转股价格调整起始日为权益分派股权登记日后的第一个交易日，根据公司《募集说明书》相关条款以及有关规定，转股价格将调整为10.49元/股。

　　赎回登记日收市前，“荣晟转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者在2022年6月1日前（含2022年6月1日）以10.84元/股的转股价格转换成公司股份，亦或者在权益分派股权登记日的第一个交易日起“荣晟转债”恢复转股后至赎回登记日收市前以10.49元/股的转股价格转换成公司股份。

　　赎回登记日收市后，未实施转股的“荣晟转债”将全部冻结，停止交易和转股，公司将按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回“荣晟转债”。本次赎回完成后，“荣晟转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　本次可转债赎回价格可能与“荣晟转债”的市场价格存在较大差异，强制赎回有导致投资损失的风险。如投资者持有的“荣晟转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

　　三、联系方式

　　联系部门：公司证券办

　　联系电话：0573-85986681

　　特此公告。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

　　2022年5月31日