北京同仁堂股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600085          证券简称：同仁堂       公告编号：临2022-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第十次会议，于2022年5月20日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2022年5月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长邸淑兵先生主持，公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　同意11票     反对0票     弃权0票

　　公司董事会决定于2022年6月21日上午9点，在北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦公司会议室召开公司2021年年度股东大会，会议采取现场与网络投票相结合的投票方式。

　　本次股东大会拟审议《北京同仁堂股份有限公司关于募投项目完结并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《北京同仁堂股份有限公司2021年度财务决算报告》、《北京同仁堂股份有限公司2021年度利润分配方案》、《北京同仁堂股份有限公司2021年度董事会工作报告》、《北京同仁堂股份有限公司2021年度监事会工作报告》、《北京同仁堂股份有限公司2021年年度报告正文及摘要》、《北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》、《北京同仁堂股份有限公司2021年董事薪酬的议案》、《北京同仁堂股份有限公司2021年监事薪酬的议案》，本次股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》。详见公司临2022-019号公告。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　董   事   会

　　二零二二年五月三十一日

　　证券代码：600085        证券简称：同仁堂        公告编号：2022-019

　　北京同仁堂股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年6月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月21日  9点00分

　　召开地点：北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月21日

　　至2022年6月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1、2、3、4、6、7、8项议案经公司第九届董事会第八次会议审议通过，第5、9项议案经公司第九届监事会第五次会议审议通过，有关决议公告刊登于2022年3月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

　　本次股东大会会议资料将不迟于2022年6月13日刊登于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年6月14日9:00—16:00

　　（二）登记地址：北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦董事会办公室

　　（三）登记手续：个人股东持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；受托出席者需持委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、授权委托书（详见附件）及本人身份证办理登记手续；非自然人股东持单位证明、股票账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联 系 人：冯莉 李泉琳

　　联系电话：010—67179780

　　邮    箱：tongrentang@tongrentang.com

　　传    真：010—67152230

　　（二）本次会议会期预计半天，出席人员交通及食宿费自理。

　　（三）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　（四）请参加现场会议的股东及股东代表采取有效防护措施，提供本次股东大会召开前48小时核酸检测为阴性的有效证明，并配合会场要求接受体温监测、行程码验证等相关防疫工作。鉴于当前疫情形势，公司如遇疫情防控等客观原因，需要调整本次会议召开方式的，公司将另行通知。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京同仁堂股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月21日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。