安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届一次监事会决议公告

　　证券代码：600418          证券名称：江淮汽车         编号：2022-041

　　本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“公司”）八届一次监事会会议于2022年5月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　会议以记名投票方式，依法表决，并审议通过了以下议案：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举唐自玉先生为公司第八届监事会主席。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司监事会

　　2022年5月31日

　　附件：人员简历

　　唐自玉：男，1963年5月生，中共党员，博士研究生，工学博士，正高级工程师。历任合肥车桥有限责任公司副总工程师、副总经理、车桥研究所所长、技术中心主任，合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司常务副总经理、技术中心主任、实验室主任，安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心工艺研究院副院长。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司董事。

　　证券代码：600418        证券简称：江淮汽车     公告编号：2022-037

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及公司章程的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席9人，董事国怀伟、独立董事许敏因疫情原因无法出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事4人，出席2人，监事翟咏梅、王勤勤因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司总经理李明，副总经理王德龙、尹兴科、张鹏、罗浩，财务负责人张立春列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增加公司注册资本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修改董事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于向控股子公司安凯客车增加委托贷款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　5、 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

　　6、 关于选举第八届董事会独立董事的议案

　　7、 关于选举第八届监事会成员的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、议案2为特别决议议案，此两项议案获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：陈杨、郑江文

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，律师认为，本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规 及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法 有效，本次会议的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　2022年5月31日

　　证券代码：600418        证券简称：江淮汽车      公告编号：2022-040

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　八届一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）八届一次董事会会议于2022年5月30日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决11人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

　　一、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举项兴初先生为公司第八届董事会董事长；

　　二、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会相关专业委员会组成人员的议案》；

　　各专业委员会人员组成情况具体如下：

　　1、提名委员会（5人）

　　主任委员：尤佳

　　委员：李晓玲、许敏、项兴初、单永英

　　2、战略委员会（5人）

　　主任委员：许敏

　　委员：李晓玲、汤书昆、项兴初、李明

　　3、审计委员会（5人）

　　主任委员：李晓玲

　　委员：汤书昆、尤佳、项兴初、李明

　　4、薪酬与考核委员会（5人）

　　主任委员：汤书昆

　　委员：许敏、尤佳、项兴初、单永英

　　三、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任李明先生为公司总经理；

　　四、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任王德龙先生、尹兴科先生、张鹏先生、宋华先生、罗浩先生为公司副总经理；

　　五、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任张立春先生为公司财务负责人；

　　六、 会议以11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任冯梁森先生为公司董事会秘书；

　　七、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任王丽华女士、王欢女士为公司证券事务代表；

　　八、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立上海设计中心的议案》。

　　为进一步提升公司造型创新力，提升设计品质，解决造型设计人员资源紧张等问题，并考虑上海有丰富的设计资源及配套设施，公司将以分公司形式在上海设立设计中心。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月31日

　　附件：人员简历

　　项兴初：男，1970年8月生，中共党员，安徽工商管理学院工商管理硕士同等学力教育，高级工程师。历任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委委员、职工董事、党委副书记、董事，安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理助理、总质量师、党委委员、董事、总经理、副董事长。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委书记、董事长、总经理，安徽江淮汽车集团股份有限公司党委书记、董事长、技术中心主任。

　　李明：男，1977年7月生，中共党员，博士研究生，工学博士，正高级工程师。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理助理、副总经理，期间兼任发动机分公司党总支书记、总经理，乘用车公司总经理，乘用车制造公司党委书记、总经理，发动机公司党委书记，江淮大众汽车有限公司董事、总经理，商务车公司党委书记，管理平台党委书记。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委委员，安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、总经理。

　　王德龙：男，1971年12月生，中共党员，本科学历，经济师。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理助理，现任安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、副总经理、安全总监，管理平台党委书记。

　　尹兴科：男，1974年11月生，中共党员，安徽工商管理学院工商管理硕士同等学力教育，工程师。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理办公室主任、外事办公室主任、总经理助理，管理平台党委书记，期间兼任合肥和行科技有限公司执行董事，乘用车制造公司党委书记、总经理，现任安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、副总经理。

　　张鹏：男，1970年11月生，中共党员，硕士研究生学历，国际商务师。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司副总经济师、总经理助理，期间兼任国际公司党委副书记、副总经理，党委书记、总经理。现任安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、副总经理，皮卡公司党委书记。

　　宋华：男，1977年10月生，中共党员，本科学历，工程师。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司轻型商用车制造公司党委副书记、副总经理，安徽江淮汽车集团股份有限公司副总经济师，安徽江淮专用汽车有限公司党委书记、董事长。现任安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、副总经理，轻型商用车制造公司党委书记、总经理。

　　罗浩：男，1973年1月生，中共党员，安徽工商管理学院工商管理硕士同等学力教育，高级工程师。历任扬州江淮轻型汽车有限公司党委书记、副总经理，安徽江淮汽车集团股份有限公司企业管理部部长、组织部部长、统战部部长、人力资源部部长、培训中心副主任，总经理助理，党委副书记、纪委书记、工会主席。现任安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、副总经理，培训中心副主任，安徽星瑞齿轮传动有限公司党委书记、董事长。

　　张立春：男，1975年10月生，中共党员，本科学历，会计中级。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司财务部会计核算业务主管，技术中心财务部部长，乘用车公司财务部部长，财务部副部长，现任安徽江淮汽车集团股份有限公司财务负责人、财务部部长。

　　冯梁森：男，1980年11月生，本科学历。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司证券部证券研究专员、证券部科长、证券事务代表，现任安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会秘书、证券部部长。

　　王丽华：女，1981年7月生，本科学历。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司证券部证券研究专员、证券研究主办，现任安徽江淮汽车集团股份有限公司证券事务代表、证券部业务主管。

　　王欢：女，1983年3月生，本科学历。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司证券部证券研究专员、证券研究主办、证券研究主管，现任安徽江淮汽车集团股份有限公司证券事务代表、证券部业务主管。

　　证券代码：600418          证券名称：江淮汽车         编号：2022-039

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“江淮汽车”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会选举，缪传彬先生、汪清先生当选安徽江淮汽车集团股份有限公司第八届监事会职工监事。

　　本次选举产生的职工监事将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司监事会

　　2022年5月31日

　　附职工监事简历：

　　缪传彬：男，1969 年 6 月生，中共党员，本科学历，中教二级。历任安徽汽车工业技校校长助理，安徽江淮汽车集团股份有限公司培训中心培训部副部长、党群工作部副部长，发动机公司综合管理部部长、党总支副书记、工会主席、人力资源部部长，乘用车公司党委副书记、工会主席，乘用车制造公司党委副书记、纪委书记、工会主席，安徽江淮汽车集团股份有限公司纪委委员，安凯客车党委副书记、纪委书记。现任安徽江淮汽车集团股份有限公司工会副主席、职工监事、群团工作部部长。

　　汪清：男，1972年12月生，中共党员，本科学历，工程师。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车制造公司轿车厂冲焊分厂机电工，乘用车公司机械动力部机电工程师，乘用车制造公司安全管理部机电首席专家，安全机动管理部机电首席专家、机电专家。现任安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车公司安环机动部机电专家。

　　证券代码：600418        证券简称：江淮汽车      公告编号：2022-038

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“江淮汽车”）第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会选举，柴雪红女士当选安徽江淮汽车集团股份有限公司第八届董事会职工董事。

　　本次选举产生的职工董事将与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会，任期三年。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月31日

　　附职工董事简历：

　　柴雪红：女，1977年1月生，本科学历，国有企业二级法律顾问。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司企划部审计法务科专员，法务审计部专员、业务主管、副部长，法务部副部长，现任安徽江淮汽车集团股份有限公司合规部副部长。