湖南华菱线缆股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆         公告编号：2022-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年5月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年5月25日以电子邮件的方式送达各位董事。

　　会议由公司董事长王树春先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事9人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于制定<董事会对经理层授权管理办法>的议案》

　　同意公司制定《董事会对经理层授权管理办法》。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2022年5月30日