上海爱旭新能源股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600732               证券简称：爱旭股份              公告编号：2022-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事长陈刚先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，陈刚先生、俞信华先生、梁启杰先生、徐莉萍女士、沈鸿烈先生、钟瑞庆先生和沈昱先生出席了会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，黄进广先生、陈孟钊先生与何晓珊女士出席了会议；

　　3、 董事会秘书沈昱先生出席了本次会议，公司副总经理何达能先生、财务负责人熊国辉先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2021年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于制定2022年度投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2021年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2022年度为子公司融资提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：独立董事2021年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于制定2022年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于制定2022年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于聘任2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：关于重大资产重组业绩承诺方2021年度业绩补偿方案及回购并注销股份相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22、 议案名称：关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　24.00关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案

　　24.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　24.02议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　24.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　24.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　24.05议案名称：发行股票的数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　24.06议案名称：本次非公开发行股票的限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　24.07议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　24.08议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　24.09议案名称：募集资金金额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　24.10议案名称：本次非公开发行决议有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　25、 议案名称：关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　26、 议案名称：关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　27、 议案名称：关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　28、 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　29、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　30、 议案名称：关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　31、 议案名称：关于公司拟与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　32、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　33、 议案名称：关于未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　34、 议案名称：关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　35、 议案名称：关于根据重组置入资产减值测试结果认定无需额外补偿的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　36、 议案名称：关于非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 上述第14项、第22项为特别决议案，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通议案，亦获出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；

　　2、 因涉及利益相关，出席本次会议的关联股东陈刚所持655,755,511股表决权、佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）所持33,334,499股表决权分别回避了对第20项、第24-27项、第30-32项、第34-36项议案的表决，义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙）所持568,754,374股表决权回避了对第20项、第34项和第35项议案的表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　律师：黄楚玲、黎晓慧

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海爱旭新能源股份有限公司

　　2022年5月30日