上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：002195         证券简称：二三四五        公告编号：2022-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生，亦不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召集人：上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　公司第七届董事会第十七次会议于2022年4月28日审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，定于2022年5月30日（星期一）下午14:00在上海市浦东新区绣川路998号上海皇廷国际大酒店三楼水晶厅召开公司2021年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

　　鉴于目前上海市仍处于疫情防控的关键时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，经慎重考虑，公司于2022年5月24日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更2021年度股东大会会议地点的议案》，公司董事会对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：基于上海市疫情防控的有关要求，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。2021年度股东大会现场会议的召开地点由“上海市浦东新区绣川路998号上海皇廷国际大酒店三楼水晶厅”变更为“上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室”。根据上海市新冠疫情防控政策的要求，本次股东大会存在无法设置现场会议的风险，为依法保障股东的合法权益，本次股东大会将同时设置线上接入会议的方式。详见公司于2022年5月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更2021年度股东大会会议地点暨疫情防控相关事项的提示性公告》（公告编号：2022-032）。

　　2、表决方式：现场投票（线上接入会议的人员采用电子签名投票方式）和网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开时间：现场会议时间为2022年5月30日下午14:00—16:00召开；网络投票具体时间为：2022年5月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月30日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年5月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室（根据上海市新冠疫情防控政策的要求，为依法保障股东的合法权益，本次股东大会同时了设置线上接入会议的方式）。

　　5、会议主持人：会议由公司董事长陈于冰先生主持。

　　6、会议的通知：公司分别于2022年4月30日、2022年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知》、《关于变更2021年度股东大会会议地点暨疫情防控相关事项的提示性公告》（公告编号：2022-022、2022-032）。

　　7、出席本次股东大会的股东及股东代表共66人，代表有效表决权股份773,379,311股，占公司有表决权股份总数5,593,089,665股（即公司总股本5,724,847,663股扣除回购专用账户持有的131,757,998股后的股数）的比例为13.827408%。其中：

　　（1）现场出席会议情况：

　　出席本次股东大会现场会议的股东共计8人，代表股份数为743,405,593股，占公司有表决权股份总数的比例为13.291501%；

　　（2）网络投票情况：

　　参加网络投票的股东及股东代表共58人，代表有效表决权股份29,973,718股，占公司有表决权股份总数的比例为0.535906%。

　　公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。

　　8、北京海润天睿律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》及《公司章程》等有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次股东大会采取现场投票（线上接入会议的人员采用电子签名投票方式）和网络投票相结合的方式。

　　（二）表决结果如下：

　　1、表决通过了《公司2021年度报告》及摘要；

　　同意股数769,552,395股，占出席会议有效表决权的99.505170%；反对股数3,508,136股，占出席会议有效表决权的0.453611%；弃权股数318,780股，占出席会议有效表决权的0.041219%。

　　其中：中小股东代表同意股数124,300,415股，占出席会议中小股东有效表决权的97.013193%；反对股数3,508,136股，占出席会议中小股东有效表决权的2.738008%；弃权股数318,780股，占出席会议中小股东有效表决权的0.248799%。

　　2、表决通过了《公司2021年度财务决算报告》；

　　同意股数769,523,795股，占出席会议有效表决权的99.501472%；反对股数3,536,736股，占出席会议有效表决权的0.457309%；弃权股数318,780股，占出席会议有效表决权的0.041219%。

　　其中：中小股东代表同意股数124,271,815股，占出席会议中小股东有效表决权的96.990872%；反对股数3,536,736股，占出席会议中小股东有效表决权的2.760329%；弃权股数318,780股，占出席会议中小股东有效表决权的0.248799%。

　　3、表决通过了《公司2021年度董事会报告》；

　　同意股数769,552,395股，占出席会议有效表决权的99.505170%；反对股数3,508,136股，占出席会议有效表决权的0.453611%；弃权股数318,780股，占出席会议有效表决权的0.041219%。

　　其中：中小股东代表同意股数124,300,415股，占出席会议中小股东有效表决权的97.013193%；反对股数3,508,136股，占出席会议中小股东有效表决权的2.738008%；弃权股数318,780股，占出席会议中小股东有效表决权的0.248799%。

　　4、表决通过了《公司2021年度监事会报告》；

　　同意股数769,551,595股，占出席会议有效表决权的99.505066%；反对股数3,509,036股，占出席会议有效表决权的0.453728%；弃权股数318,680股，占出席会议有效表决权的0.041206%。

　　其中：中小股东代表同意股数124,299,615股，占出席会议中小股东有效表决权的97.012569%；反对股数3,509,036股，占出席会议中小股东有效表决权的2.738710%；弃权股数318,680股，占出席会议中小股东有效表决权的0.248721%。

　　5、表决通过了《公司2021年度利润分配预案》；

　　同意股数769,991,495股，占出席会议有效表决权的99.561946%；反对股数3,386,036股，占出席会议有效表决权的0.437823%；弃权股数1,780股，占出席会议有效表决权的0.000230%。

　　其中：中小股东代表同意股数124,739,515股，占出席会议中小股东有效表决权的97.355899%；反对股数3,386,036股，占出席会议中小股东有效表决权的2.642712%；弃权股数1,780股，占出席会议中小股东有效表决权的0.001389%。

　　6、表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　同意股数769,585,095股，占出席会议有效表决权的99.509398%；反对股数3,340,236股，占出席会议有效表决权的0.431901%；弃权股数453,980股，占出席会议有效表决权的0.058701%。

　　其中：中小股东代表同意股数124,333,115股，占出席会议中小股东有效表决权的97.038715%；反对股数3,340,236股，占出席会议中小股东有效表决权的2.606966%；弃权股数453,980股，占出席会议中小股东有效表决权的0.354319%。

　　7、表决通过了《关于修订公司<章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>部分条款的议案》；

　　同意股数747,496,503股，占出席会议有效表决权的96.653284%；反对股数25,717,328股，占出席会议有效表决权的3.325319%；弃权股数165,480股，占出席会议有效表决权的0.021397%。

　　其中：中小股东代表同意股数102,244,523股，占出席会议中小股东有效表决权的79.799152%；反对股数25,717,328股，占出席会议中小股东有效表决权的20.071696%；弃权股数165,480股，占出席会议中小股东有效表决权的0.129153%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

　　8、表决通过了《关于修订<关联交易管理办法>、<重大经营与投资决策管理制度>等制度部分条款的议案》；

　　同意股数769,766,495股，占出席会议有效表决权的99.532853%；反对股数3,475,936股，占出席会议有效表决权的0.449448%；弃权股数136,880股，占出席会议有效表决权的0.017699%。

　　其中：中小股东代表同意股数124,514,515股，占出席会议中小股东有效表决权的97.180292%；反对股数3,475,936股，占出席会议中小股东有效表决权的2.712876%；弃权股数136,880股，占出席会议中小股东有效表决权的0.106831%。

　　9、表决通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》；

　　同意股数769,754,195股，占出席会议有效表决权的99.531263%；反对股数3,483,136股，占出席会议有效表决权的0.450379%；弃权股数141,980股，占出席会议有效表决权的0.018358%。

　　其中：中小股东代表同意股数124,502,215股，占出席会议中小股东有效表决权的97.170693%；反对股数3,483,136股，占出席会议中小股东有效表决权的2.718496%；弃权股数141,980股，占出席会议中小股东有效表决权的0.110812%。

　　10、表决通过了《关于选举陈于冰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；

　　同意股数769,869,395股，占出席会议有效表决权的99.546159%；反对股数3,372,936股，占出席会议有效表决权的0.436130%；弃权股数136,980股，占出席会议有效表决权的0.017712%。

　　其中：中小股东代表同意股数124,617,415股，占出席会议中小股东有效表决权的97.260603%；反对股数3,372,936股，占出席会议中小股东有效表决权的2.632488%；弃权股数136,980股，占出席会议中小股东有效表决权的0.106909%。

　　11、表决通过了《关于选举田浩先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；

　　同意股数769,828,695股，占出席会议有效表决权的99.540896%；反对股数3,413,636股，占出席会议有效表决权的0.441392%；弃权股数136,980股，占出席会议有效表决权的0.017712%。

　　其中：中小股东代表同意股数124,576,715股，占出席会议中小股东有效表决权的97.228838%；反对股数3,413,636股，占出席会议中小股东有效表决权的2.664253%；弃权股数136,980股，占出席会议中小股东有效表决权的0.106909%。

　　12、表决通过了《关于选举李慧中先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；

　　同意股数769,902,095股，占出席会议有效表决权的99.550387%；反对股数3,340,236股，占出席会议有效表决权的0.431901%；弃权股数136,980股，占出席会议有效表决权的0.017712%。

　　其中：中小股东代表同意股数124,650,115股，占出席会议中小股东有效表决权的97.286125%；反对股数3,340,236股，占出席会议中小股东有效表决权的2.606966%；弃权股数136,980股，占出席会议中小股东有效表决权的0.106909%。

　　13、表决通过了《关于选举李健先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；

　　同意股数769,902,095股，占出席会议有效表决权的99.550387%；反对股数3,340,236股，占出席会议有效表决权的0.431901%；弃权股数136,980股，占出席会议有效表决权的0.017712%。

　　其中：中小股东代表同意股数124,650,115股，占出席会议中小股东有效表决权的97.286125%；反对股数3,340,236股，占出席会议中小股东有效表决权的2.606966%；弃权股数136,980股，占出席会议中小股东有效表决权的0.106909%。

　　14、表决通过了《关于选举郑中巧先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；

　　同意股数769,828,695股，占出席会议有效表决权的99.540896%；反对股数3,413,636股，占出席会议有效表决权的0.441392%；弃权股数136,980股，占出席会议有效表决权的0.017712%。

　　其中：中小股东代表同意股数124,576,715股，占出席会议中小股东有效表决权的97.228838%；反对股数3,413,636股，占出席会议中小股东有效表决权的2.664253%；弃权股数136,980股，占出席会议中小股东有效表决权的0.106909%。

　　15、表决通过了《关于选举施健先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》；

　　同意股数769,380,095股，占出席会议有效表决权的99.482891%；反对股数3,862,236股，占出席会议有效表决权的0.499397%；弃权股数136,980股，占出席会议有效表决权的0.017712%。

　　其中：中小股东代表同意股数124,128,115股，占出席会议中小股东有效表决权的96.878717%；反对股数3,862,236股，占出席会议中小股东有效表决权的3.014373%；弃权股数136,980股，占出席会议中小股东有效表决权的0.106909%。

　　16、表决通过了《关于选举郭玉柱先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》；

　　同意股数769,828,695股，占出席会议有效表决权的99.540896%；反对股数3,413,636股，占出席会议有效表决权的0.441392%；弃权股数136,980股，占出席会议有效表决权的0.017712%。

　　其中：中小股东代表同意股数124,576,715股，占出席会议中小股东有效表决权的97.228838%；反对股数3,413,636股，占出席会议中小股东有效表决权的2.664253%；弃权股数136,980股，占出席会议中小股东有效表决权的0.106909%。

　　17、表决通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

　　同意股数678,223,949股，占出席会议有效表决权的99.438779%；反对股数3,373,936股，占出席会议有效表决权的0.494674%；弃权股数453,880股，占出席会议有效表决权的0.066546%。

　　其中：中小股东代表同意股数124,299,515股，占出席会议中小股东有效表决权的97.012491%；反对股数3,373,936股，占出席会议中小股东有效表决权的2.633268%；弃权股数453,880股，占出席会议中小股东有效表决权的0.354241%。

　　持有公司股票的董事、监事及高级管理人员回避了本议案的表决，回避股数合计为91,327,546股。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京海润天睿律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

　　2、北京海润天睿律师事务所就本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司

　　2022年5月31日

　　证券代码：002195        证券简称：二三四五        公告编号：2022-034

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年5月30日以现场与通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室召开，本次会议通知于2022年5月27日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事7人，实际参加审议董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由全体董事共同推举陈于冰先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　全体出席董事审议并通过了以下议案：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

　　董事会选举陈于冰先生为第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止（简历详见附件）。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　董事会选举产生的第八届董事会各专门委员会组成人员如下（简历详见附件）：

　　战略委员会委员由董事陈于冰先生、独立董事李慧中先生、职工董事邱俊祺先生担任。其中，陈于冰先生担任战略委员会主任。

　　提名?薪酬与考核委员会委员由独立董事郑中巧先生、独立董事李健先生、董事陈于冰先生担任。其中，郑中巧先生担任提名?薪酬与考核委员会主任。

　　审计委员会委员由独立董事李健先生、独立董事郑中巧先生、职工董事黄国敏先生担任。其中，李健先生担任审计委员会主任。

　　上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　董事会续聘陈于冰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止（简历详见附件）。《关于聘任公司高级管理人员及内部审计部负责人的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；

　　董事会续聘黄国敏先生、邱俊祺先生、何涛峰先生为公司副总经理；聘任喻佳萍女士为公司财务负责人。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止（简历详见附件）。

　　《关于聘任公司高级管理人员及内部审计部负责人的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

　　五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

　　董事会续聘邱俊祺先生为公司董事会秘书，任期本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止（简历详见附件）。

　　邱俊祺先生的联系方式如下：

　　联系电话：021-64822345    传真号码：021-64822236

　　电子邮箱：stock@2345.com

　　联系地址：上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼

　　邮政编码：201210

　　《关于续聘董事会秘书的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

　　六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

　　董事会聘任郭玉柱先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止（简历详见附件）。

　　《关于聘任公司高级管理人员及内部审计部负责人的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

　　特此公告。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月31日

　　附件：相关人员简历

　　陈于冰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，研究生学历，保荐代表人。分别于1999年、2002年毕业于上海复旦大学，获得经济学院学士及硕士学位。2002年8月至2014年7月，就职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部、中小企业融资部，历任高级经理、董事、执行董事、董事总经理。2014年11月起，任公司投资总监。2014年12月1日起任公司董事，2015年2月11日起任本公司董事、总经理。2016年5月18日起任公司董事长兼总经理。

　　截至目前，陈于冰先生持有公司股份88,898,039股，与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　黄国敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，本科学历，注册会计师、注册税务师。2007年毕业于河南财经政法大学，获得学士学位。曾任洛阳轴研科技股份有限公司主管会计、上海新孚美变速箱技术服务有限公司财务部经理。2014年进入上海二三四五网络科技有限公司，任财务部部门经理。现任上海二三四五网络科技有限公司党支部书记、上海二三四五网络控股集团股份有限公司财务中心负责人、上海二三四五融资租赁有限公司监事。2018年8月15日起任公司职工董事，2019年1月31日起至2022年5月30日任公司财务负责人，2019年8月15日起任公司副总经理。

　　截至目前，黄国敏先生持有公司股份934,440股，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　邱俊祺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，本科学历，中级经济师。2003年毕业于上海交通大学软件学院计算机科学与技术专业，获得学士学位，同时获得管理学院金融学专业第二学科学士学位。2003年7月起加入公司并工作至今。历任程序员、高级程序员、项目经理、总经理秘书、投资管理部经理，2015年8月24日起任公司副总经理、董事会秘书。2016年5月18日起任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

　　截至目前，邱俊祺先生持有公司股份1,494,967股，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　何涛峰先生，中国国籍，1979年生，研究生学历，2000年毕业于中国地质大学，获得管理学士学位，2019年毕业于复旦大学，获得高级工商管理硕士学位。曾任上海二三四五网络科技有限公司人力资源部总监、上海二三四五网络控股集团有限公司人力资源部总监等职务。现任公司董事长办公室负责人、监督审计部高级总监。2021年1月12日起任公司副总经理。

　　截至目前，何涛峰先生持有公司股份100股，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　喻佳萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，本科学历，注册会计师、注册税务师、特许公认会计师（ACCA）。2009年毕业于上海立信会计学院，获得学士学位。2009年入职立信会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员，高级审计员，项目经理。2016年入职上海二三四五网络科技有限公司，历任财务经理、资深财务经理，现任上海二三四五网络控股集团股份有限公司财务部总监。

　　截至目前，喻佳萍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　李慧中先生，中国国籍，1951年10月出生，复旦大学经济学博士，复旦大学教授、博士生导师。曾任复旦大学经济系系主任等。现任国家发改委价格司咨询专家委员会委员、中国服务贸易专家委员会委员、全国高校价格理论研究会副会长、上海市价格学（协）会副会长。2021年6月7日起任公司独立董事。

　　截至目前，李慧中先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　李健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，复旦大学会计学硕士，注册会计师、税务师、律师，持有上市公司独立董事资格证书，具有基金从业资格。曾先后就职于立信会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权托管交易中心。现任上海金浦投资管理有限公司合伙人，兼任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事，上海金桥信息股份有限公司独立董事。2017年11月27日起任公司独立董事。

　　截至目前，李健先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　郑中巧先生，中国国籍，1980年生，硕士研究生学历。1999年9月至2003年7月就读于华东师范大学信息与计算科学专业，取得学士学位；2007年9月至2008年9月就读于法国巴黎第六大学（皮埃尔与玛丽-居里大学）统计学专业，取得硕士学位；2008年9月至2009年9月就读于法国埃夫里大学金融工程专业，取得硕士学位。2010年11月至2017年11月任职于东吴证券股份有限公司，担任投资银行总部高级经理；2016年1月至2017年8月任职于东吴证券股份有限公司常州分公司负责人；2017年12月至2018年5月任职于上海九岭股权投资管理有限公司，担任投资经理；2018年6月至2020年8月任职于昆山浩岭股权投资管理有限公司，担任执行董事；2020年9月至今任职于上海紫柏投资管理有限公司，担任执行董事；2021年8月至今任职于浙江紫柏私募基金管理有限公司，担任执行董事。

　　截至目前，郑中巧先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　郭玉柱先生，中国国籍，1984年生，大学学历，注册会计师，中级会计师。2008年毕业于哈尔滨商业大学会计学院财务管理专业，获得学士学位。曾担任深圳市神舟电脑股份有限公司财务专员、上海瑞创网络科技股份有限公司高级会计。2012年3月起，任上海二三四五网络科技有限公司高级会计。2016年5月起任本公司内部审计部负责人。

　　截至目前，郭玉柱先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　证券代码：002195        证券简称：二三四五         公告编号：2022-035

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022年5月30日以现场与通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室召开，本次会议通知于2022年5月27日以电子邮件方式发出。会议应参加审议监事3人，实际参加审议监事3人。本次监事会由全体监事推举施健先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

　　全体监事审议并通过了以下议案：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

　　监事会选举施健先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满止。

　　施健先生的简历如下：

　　施健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，本科学历，注册会计师。1999年毕业于复旦大学，曾任东方国际创业股份有限公司财务人员、上海杨浦房地产开发经营有限公司财务部经理、南通海上海房地产投资开发有限公司财务总监、镇江润丰房地产开发有限公司财务总监、镇江瑞杨房地产开发有限公司监事、上海智谷实业有限公司副总经理、镇江思泊丽农业有限公司财务总监、海门市欧亚鑫电子产品有限公司执行董事职务、公司独立董事。现任广州二三四五互联网小额贷款有限公司执行董事兼总经理、上海瑞鑫融资租赁有限公司董事长兼总经理、曲水好融车网络科技有限公司执行董事及总经理、上海杨浦杨科小额贷款股份有限公司董事、上海二三四五商业保理有限公司总经理、公司第七届监事会监事。2020年5月21日起任公司监事会主席。

　　截至目前，施健先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为上市公司监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　特此公告。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月31日

　　证券代码：002195          证券简称：二三四五        公告编号：2022-036

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员及内部审计部负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年5月30日召开，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》及《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

　　一、 关于聘任总经理的事宜

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事长陈于冰先生的提名，董事会审核了总经理候选人陈于冰先生的学历、职称、工作经历及任职情况等有关资料，认为陈于冰先生具有丰富的管理和投资经验，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的需求。董事会同意续聘陈于冰先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止（简历详见附件）。

　　公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、 关于聘任公司副总经理、财务负责人的事宜

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和公司总经理陈于冰先生的提名，公司董事会对拟任的高级管理人员进行了审核（简历详见附件），情况如下：

　　1、审核了黄国敏先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，认为黄国敏先生在公司任职多年，长期从事公司的财务和管理工作，熟识公司财务及经营状况，工作勤恳认真，具备担任公司副总经理的专业知识以及决策、协调和执行能力。

　　2、审核了邱俊祺先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，认为邱俊祺先生在公司任职多年，熟识公司业务及经营状况，工作勤恳认真，具备担任公司副总经理的专业知识以及决策、协调和执行能力。

　　3、审核了何涛峰先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，认为何涛峰先生在公司任职多年，熟识公司业务及经营状况，工作勤恳认真，具备担任公司副总经理的专业知识以及决策、协调和执行能力。

　　4、审核了喻佳萍女士的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，认为喻佳萍女士在公司任职多年，长期从事公司的财务工作，熟识公司财务及经营状况，工作勤恳认真，具备担任公司财务负责人的专业知识以及决策、协调和执行能力。

　　根据审核结果，董事会同意续聘黄国敏先生、邱俊祺先生、何涛峰先生为公司副总经理；聘任喻佳萍女士为公司财务负责人。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。

　　公司独立董事就此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、 关于聘任公司内部审计部负责人的事宜

　　根据相关法律、法规及公司《内部审计制度》的相关规定，经公司第八届董事会审计委员会提名、董事会审议后同意续聘郭玉柱先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止（简历详见附件）。

　　特此公告。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月31日

　　附件：相关人员简历

　　陈于冰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，研究生学历，保荐代表人。分别于1999年、2002年毕业于上海复旦大学，获得经济学院学士及硕士学位。2002年8月至2014年7月，就职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部、中小企业融资部，历任高级经理、董事、执行董事、董事总经理。2014年11月起，任公司投资总监。2014年12月1日起任公司董事，2015年2月11日起任本公司董事、总经理。2016年5月18日起任公司董事长兼总经理。

　　截至目前，陈于冰先生持有公司股份88,898,039股，与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　黄国敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，本科学历，注册会计师、注册税务师。2007年毕业于河南财经政法大学，获得学士学位。曾任洛阳轴研科技股份有限公司主管会计、上海新孚美变速箱技术服务有限公司财务部经理。2014年进入上海二三四五网络科技有限公司，任财务部部门经理。现任上海二三四五网络科技有限公司党支部书记、上海二三四五网络控股集团股份有限公司财务中心负责人、上海二三四五融资租赁有限公司监事。2018年8月15日起任公司职工董事，2019年1月31日起至2022年5月30日任公司财务负责人，2019年8月15日起任公司副总经理。

　　截至目前，黄国敏先生持有公司股份934,440股，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　邱俊祺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，本科学历，中级经济师。2003年毕业于上海交通大学软件学院计算机科学与技术专业，获得学士学位，同时获得管理学院金融学专业第二学科学士学位。2003年7月起加入公司并工作至今。历任程序员、高级程序员、项目经理、总经理秘书、投资管理部经理，2015年8月24日起任公司副总经理、董事会秘书。2016年5月18日起任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

　　截至目前，邱俊祺先生持有公司股份1,494,967股，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　何涛峰先生，中国国籍，1979年生，研究生学历，2000年毕业于中国地质大学，获得管理学士学位，2019年毕业于复旦大学，获得高级工商管理硕士学位。曾任上海二三四五网络科技有限公司人力资源部总监、上海二三四五网络控股集团有限公司人力资源部总监等职务。现任公司董事长办公室负责人、监督审计部高级总监。2021年1月12日起任公司副总经理。

　　截至目前，何涛峰先生持有公司股份100股，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　喻佳萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，本科学历，注册会计师、注册税务师、特许公认会计师（ACCA）。2009年毕业于上海立信会计学院，获得学士学位。2009年入职立信会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员，高级审计员，项目经理。2016年入职上海二三四五网络科技有限公司，历任财务经理、资深财务经理，现任上海二三四五网络控股集团股份有限公司财务部总监。

　　截至目前，喻佳萍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　李慧中先生，中国国籍，1951年10月出生，复旦大学经济学博士，复旦大学教授、博士生导师。曾任复旦大学经济系系主任等。现任国家发改委价格司咨询专家委员会委员、中国服务贸易专家委员会委员、全国高校价格理论研究会副会长、上海市价格学（协）会副会长。2021年6月7日起任公司独立董事。

　　截至目前，李慧中先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　李健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，复旦大学会计学硕士，注册会计师、税务师、律师，持有上市公司独立董事资格证书，具有基金从业资格。曾先后就职于立信会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权托管交易中心。现任上海金浦投资管理有限公司合伙人，兼任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事，上海金桥信息股份有限公司独立董事。2017年11月27日起任公司独立董事。

　　截至目前，李健先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　郑中巧先生，中国国籍，1980年生，硕士研究生学历。1999年9月至2003年7月就读于华东师范大学信息与计算科学专业，取得学士学位；2007年9月至2008年9月就读于法国巴黎第六大学（皮埃尔与玛丽-居里大学）统计学专业，取得硕士学位；2008年9月至2009年9月就读于法国埃夫里大学金融工程专业，取得硕士学位。2010年11月至2017年11月任职于东吴证券股份有限公司，担任投资银行总部高级经理；2016年1月至2017年8月任职于东吴证券股份有限公司常州分公司负责人；2017年12月至2018年5月任职于上海九岭股权投资管理有限公司，担任投资经理；2018年6月至2020年8月任职于昆山浩岭股权投资管理有限公司，担任执行董事；2020年9月至今任职于上海紫柏投资管理有限公司，担任执行董事；2021年8月至今任职于浙江紫柏私募基金管理有限公司，担任执行董事。

　　截至目前，郑中巧先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　郭玉柱先生，中国国籍，1984年生，大学学历，注册会计师，中级会计师。2008年毕业于哈尔滨商业大学会计学院财务管理专业，获得学士学位。曾担任深圳市神舟电脑股份有限公司财务专员、上海瑞创网络科技股份有限公司高级会计。2012年3月起，任上海二三四五网络科技有限公司高级会计。2016年5月起任本公司内部审计部负责人。

　　截至目前，郭玉柱先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　证券代码：002195          证券简称：二三四五        公告编号：2022-037

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司

　　关于续聘董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年5月30日召开，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，因公司现任董事会秘书邱俊祺先生的任期即将到期，经公司董事长陈于冰先生的提名，公司董事会资格审核，同意续聘邱俊祺先生任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　邱俊祺先生已于2014年7月取得深圳证券交易所董事会秘书的资格。公司独立董事就聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　邱俊祺先生的简历及联系方式如下：

　　一、简历

　　邱俊祺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，本科学历，中级经济师。2003年毕业于上海交通大学软件学院计算机科学与技术专业，获得学士学位，同时获得管理学院金融学专业第二学科学士学位。2003年7月起加入公司并工作至今。历任程序员、高级程序员、项目经理、总经理秘书、投资管理部经理，2015年8月24日起任公司副总经理、董事会秘书。2016年5月18日起任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

　　截至目前，邱俊祺先生持有公司股份1,494,967股，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　二、联系方式

　　联系电话：021-64822345          传真：021-64822236

　　电子邮箱：stock@2345.com

　　联系地址：上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼

　　邮政编码：201210

　　特此公告。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月31日