广西桂冠电力股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

　　股票代码：600236              股票简称：桂冠电力                 编号：2022-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2022年5月30日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2022年5月20日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事13名，实际参加表决董事13名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<广西桂冠电力股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

　　同意《广西桂冠电力股份有限公司对外担保管理办法》，并提交股东大会审议。

　　二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<广西桂冠电力股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》

　　同意《广西桂冠电力股份有限公司对外捐赠管理办法》，并提交股东大会审议。

　　三、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<广西桂冠电力股份有限公司经理层业绩考核和薪酬管理办法（试行）>的议案》

　　同意《广西桂冠电力股份有限公司经理层业绩考核和薪酬管理办法（试行）》。

　　四、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<广西桂冠电力股份有限公司债券融资管理办法>的议案》

　　同意《广西桂冠电力股份有限公司债券融资管理办法》，并提交股东大会审议。

　　五、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<广西桂冠电力股份有限公司债券募集资金管理办法>的议案》

　　同意《广西桂冠电力股份有限公司债券募集资金管理办法》，并提交股东大会审议。

　　六、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<广西桂冠电力股份有限公司控制资产负债率、控制负债规模管理办法>的议案》

　　同意《广西桂冠电力股份有限公司控制资产负债率、控制负债规模管理办法》。

　　七、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司投资开发广西梧州西江机场林光互补光伏发电项目等5个新能源发电项目的议案》

　　同意公司投资建设广西梧州西江机场林光互补光伏发电项目、广西桂平大湾镇画眉河（界岭）农光互补发电项目、广西桂平大湾镇画眉河（天堂）农光互补发电项目、广西来宾良江光伏项目、广西平果市果化镇和太平镇农光互补光伏发电项目，项目总投资额约23.64亿元，资金来源为资本金30%，银行贷款70%。同意授权经营管理层签署后续法律文件。

　　广西梧州西江机场林光互补光伏发电项目拟由公司全资子公司龙滩水电开发有限公司负责投资建设。

　　广西桂平大湾镇画眉河（界岭）农光互补发电项目、广西桂平大湾镇画眉河（天堂）农光互补发电项目拟由公司新设广西大唐浔州新能源有限公司负责投资建设。

　　广西来宾良江光伏项目拟由公司新设大唐桂冠来宾兴宾区新能源有限公司负责投资建设。

　　广西平果市果化镇和太平镇农光互补光伏发电项目拟由公司新设广西大唐桂晨新能源有限公司负责投资建设。

　　新设项目公司注册资本金均为100万元。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月31日

　　股票代码：600236             股票简称：桂冠电力              编号： 2022-020

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　关于投资开发新能源发电项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂冠电力”）计划投资建设广西梧州西江机场林光互补光伏发电项目、广西桂平大湾镇画眉河（界岭）农光互补发电项目、广西桂平大湾镇画眉河（天堂）农光互补发电项目、广西来宾良江光伏项目、广西平果市果化镇和太平镇农光互补光伏发电项目。

　　● 投资金额：上述项目总投资额约23.64亿元，资金来源为资本金30%，银行贷款70%。

　　● 特别风险提示：各项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准；项目建设期间存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在国家产业、税收政策变化的风险。

　　一、对外投资概述

　　公司计划投资建设广西梧州西江机场林光互补光伏发电项目、广西桂平大湾镇画眉河（界岭）农光互补发电项目、广西桂平大湾镇画眉河（天堂）农光互补发电项目、广西来宾良江光伏项目、广西平果市果化镇和太平镇农光互补光伏发电项目，项目总投资额约23.64亿元，资金来源为资本金30%，银行贷款70%。

　　公司于2022年5月30日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司投资开发广西梧州西江机场林光互补光伏发电项目等5个新能源发电项目的议案》,同意公司投资上述项目。同意授权经营管理层签署后续法律文件。该议案经全体董事一致表决通过。

　　本次对外投资不需提交公司股东大会审议，本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）项目实施方情况

　　广西梧州西江机场林光互补光伏发电项目拟由公司全资子公司龙滩水电开发有限公司负责投资建设。

　　广西桂平大湾镇画眉河（界岭）农光互补发电项目、广西桂平大湾镇画眉河（天堂）农光互补发电项目拟由公司新设广西大唐浔州新能源有限公司负责投资建设。

　　广西来宾良江光伏项目拟由公司新设大唐桂冠来宾兴宾区新能源有限公司负责投资建设。

　　广西平果市果化镇和太平镇农光互补光伏发电项目拟由公司新设广西大唐桂晨新能源有限公司负责投资建设。

　　新设项目公司注册资本金均为100万元。

　　（二）项目基本情况

　　1.项目投资的主要内容：

　　各项目主要投资建设内容如下所示：

　　2.各主要投资方的出资及其他义务：各项目累计动态总投资(含送出)约23.64亿元，资金来源为资本金30%，银行贷款70%。

　　3.项目建设期：各项目建设期均约6个月。

　　4.市场定位及可行性分析：电站建成后自持营运，所发电量由广西电网全额消纳，经测算,各项目全投资财务内部收益率（税前）超过6%，具有较好的盈利能力。

　　5.需要履行的审批手续：各项目已取得投资项目备案证明及广西壮族自治区项目建设指标。

　　三、对外投资的目的和对公司的影响

　　目的：本次投资建设广西梧州西江机场林光互补光伏发电项目等光伏项目，将进一步提高公司新能源装机规模，增加新的利润增长点。

　　影响：太阳能是一种可再生的清洁能源，其环境效益和社会效益均十分显著。项目的建设，不仅是对当地能源供应的有效补充，而且作为绿色电能，有利于缓解所在省区电力工业的环境保护压力，促进地区经济的持续快速发展和低碳经济的发展，对我国的新能源发电事业发展有着积极的推动作用。

　　经公司初步测算，项目全投资财务内部收益率(税前)在6%以上，盈利能力较好。本次投资将进一步提高公司新能源装机占比，增强公司盈利能力，符合公司的发展需要及长远规划。

　　四、投资风险分析

　　项目所发电量由电网全额消纳，随着新能源电站投产规模日益扩大，未来上网有可能面临竞价风险。

　　五、关于投资计划的说明

　　上述投资计划相关数据为年初预估数。

　　1.项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准；

　　2.以项目所在的项目公司股东会决议确定的资金筹措方式，出资方式及其他建设该项目不可缺少的条件为准；

　　3.项目实施进展将根据具体情况调整，以工程建设部门及项目公司确定的施工计划为准；

　　4.项目投产后执行的电价政策按照广西壮族自治区关于电价政策的文件执行。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月31日