中贝通信集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603220        证券简称：中贝通信     公告编号：2022-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 25 号 C 栋中贝通信 4 楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议由董事长李六兵先生主持；公司法律顾问北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事李维建因公务未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事弓伟、潘露因公务未出席；

　　3、 董事会秘书出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《公司 2021 年年度报告》全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于办理2022年度金融机构综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2022年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2022年度对外担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案9、11、12、13为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包股股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2、公司关联股东冯刚、齐长义、李忠、颜鲁明、张延鹏、于世良、张志飞、关敬文、吴小明、刘建辉已回避表决议案12，其合计持有的1,794,500股未计入议案12有效表决权股份总数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：董一平、许桓铭

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中贝通信章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中贝通信章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　2022年6月1日

　　证券代码：603220证券简称：中贝通信       公告编号：2022-039

　　中贝通信集团股份有限公司

　　关于减少注册资本通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-038）。

　　鉴于激励对象李德富离职且公司未能达成2021年业绩考核目标，根据《上市公司股权激励管理办法》及《中贝通信集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象李德富已获授的全部限制性股票及其他36名激励对象所获授的对应第一个解除限售期的限制性股票共计1,191,424股，公司决定对其注销；同时，由于暂缓授予激励对象张宏涛自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，公司决定对回购专用证券账户剩余200,000股股份进行注销。    上述注销事项完成后，公司股本总数将由337,760,000股变更为336,368,576股，公司注册资本也相应的将由337,760,000元减至336,368,576元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。    债权申报具体方式如下：

　　1、申报时间：2022年6月1日至2022年7月15日

　　2、债权申报登记地点：武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋4楼

　　3、联系人：中贝通信证券部

　　4、联系电话：027-83511515

　　5、联系传真：027-83511212

　　6、联系邮箱：best@whbester.com

　　7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月1日