广东光华科技股份有限公司关于 2022年第一次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002741              证券简称：光华科技             公告编号：2022-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》于2022年5月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

　　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2022年5月31日（星期二）下午14:30

　　网络投票时间：2022年5月31日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月31日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室；

　　3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长陈汉昭先生；

　　6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份185,053,402股，占上市公司总股份的47.0442%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份25,264,480股，占上市公司总股份的6.4227%。

　　通过网络投票的股东12人，代表股份159,788,922股，占上市公司总股份的40.6215%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份914,342股，占上市公司总股份的0.2324%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份914,342股，占上市公司总股份的0.2324%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况

　　公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　4、见证律师出席情况

　　北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。

　　三、 提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　　议案1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意185,007,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9753%；反对45,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意868,542股，占出席会议中小股东所持股份的94.9909%；反对45,800股，占出席会议中小股东所持股份的5.0091%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本项议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、周昊臻律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、广东光华科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2022年6月1日

　　证券代码：002741              证券简称：光华科技             公告编号：2022-021

　　广东光华科技股份有限公司

　　关于2021年年度报告的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月21日披露了《2021年年度报告》，经事后核查，因工作人员疏忽，部分数据填报存在错误，现予以更正，本次更正不会对公司2021年度财务状况及经营成果产生影响。具体更正如下：

　　一、《2021年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”之“（四）主要经营模式”之“主要原材料的采购模式”。

　　更正前：

　　主要原材料的采购模式

　　单位：元

　　更正后：

　　主要原材料的采购模式

　　单位：元/公斤

　　二、《2021年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”之“2、收入与成本”之“（8）主要销售客户和主要供应商情况”

　　更正前：

　　公司主要销售客户情况

　　公司前5大客户资料

　　公司主要供应商情况

　　公司前5名供应商资料

　　更正后：

　　公司主要销售客户情况

　　公司前5大客户资料

　　公司主要供应商情况

　　公司前5名供应商资料

　　三、《2021年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”之“七、投资状况分析、主营业务分析”之“3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况”

　　更正前：

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　更正后:

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　除上述更正内容外，《2021年年度报告》中其他内容不变。更新后的《2021年年度报告》已同步披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月1日