荣盛房地产发展股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002146       证券简称：荣盛发展      公告编号：临2022-049号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议无否决议案的情况

　　2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会于2022年5月31日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共111名，代表股份2,317,823,697股，占公司有表决权股份总数的53.3058%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份2,168,064,677股，占公司有表决权股份总数的49.8616%；通过网络投票的股东共103名，代表股份149,759,020股，占公司有表决权股份总数的3.4442%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共106名，代表股份149,885,620股，占公司有表决权股份总数的3.4471%。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意2,297,540,289股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1249%；反对18,202,608股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7853%；弃权2,080,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0898%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意129,602,212股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的86.4674%；反对18,202,608股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.1443%；弃权2,080,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3883%。

　　（二）审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意2,297,540,289股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1249%；反对17,452,608股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7530%；弃权2,830,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1221%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意129,602,212股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的86.4674%；反对17,452,608股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.6440%；弃权2,830,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8886%。

　　（三）审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意2,297,540,289股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1249%；反对17,452,608股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7530%；弃权2,830,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1221%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意129,602,212股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的86.4674%；反对17,452,608股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.6440%；弃权2,830,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8886%。

　　（四）审议通过了《公司经审计的2021年度财务报告及审计报告》；

　　表决结果：同意2,297,540,289股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1249%；反对17,452,608股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7530%；弃权2,830,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1221%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意129,602,212股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的86.4674%；反对17,452,608股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.6440%；弃权2,830,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8886%。

　　（五）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意2,297,593,889股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1272%；反对17,399,008股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7507%；弃权2,830,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1221%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意129,655,812股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的86.5032%；反对17,399,008股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.6082%；弃权2,830,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8886%。

　　（六）审议通过了《公司2021年度利润分配方案》；

　　表决结果：同意2,302,440,238股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3363%；反对14,623,859股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6309%；弃权759,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意134,502,161股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.7365%；反对14,623,859股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.7567%；弃权759,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5068%。

　　（七）审议通过了《公司2022年度财务预算报告》；

　　表决结果：同意2,302,540,938股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3406%；反对14,523,159股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6266%；弃权759,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意134,602,861股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.8037%；反对14,523,159股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.6895%；弃权759,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5068%。

　　（八）审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意2,295,944,055股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0560%；反对18,311,442股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7900%；弃权3,568,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1539%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意128,005,978股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.4024%；反对18,311,442股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.2169%；弃权3,568,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3806%。

　　（九）审议通过了《关于向关联方借款的议案》；

　　本议案属于公司与荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）、荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）之间的关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决。具体如下：

　　表决结果：同意134,786,561股，占出席会议有效表决权股份总数的89.9263%；反对14,273,559股，占出席会议有效表决权股份总数的9.5230%；弃权825,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5508%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意134,786,561股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.9263%；反对14,273,559股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.5230%；弃权825,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5508%。

　　（十）审议通过了《关于控股股东一致行动人拟终止实施增持公司股份计划的议案》；

　　参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决。具体如下：

　　表决结果：同意133,676,161股，占出席会议有效表决权股份总数的89.1854%；反对15,449,859股，占出席会议有效表决权股份总数的10.3078%；弃权759,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5068%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意133,676,161股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.1854%；反对15,449,859股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.3078%；弃权759,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5068%。

　　会议还听取了公司独立董事所作的独立董事2021年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见书

　　北京市天元律师事务所律师高媛、孙春艳出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司董事会

　　二二二年五月三十一日