海航投资集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

　　证券代码：000616          证券简称：ST海投         公告编号：2022-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）董事会于2022年5月30日收到公司副总经理郑力齐先生、副总经理李明先生提交的书面辞职报告，因职务变动原因，郑力齐先生、李明先生均不再担任公司副总经理职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，郑力齐先生、李明先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。辞职后，郑力齐先生、李明先生将继续在公司担任其他职务。

　　特此公告

　　海航投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年六月一日

　　证券代码：000616          证券简称：ST海投         公告编号：2022-049

　　海航投资集团股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第九届董事会第九次会议于2022年5月31日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2022年5月27日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举董事的议案》

　　参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举董事的议案》。具体内容详见同日披露的《关于选举董事的公告》（公告编号：2022-049）。

　　2、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-050）。

　　三、备查文件

　　1、董事会决议。

　　特此公告

　　海航投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年六月一日

　　证券代码：000616         证券简称：ST海投         公告编号：2022-050

　　海航投资集团股份有限公司

　　关于选举董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》，公司董事会同意选举郑力齐先生、李明先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对上述事项发表独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　郑力齐、李明先生的简历详见附件。

　　特此公告

　　海航投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年六月一日

　　附件：

　　郑力齐先生简历

　　郑力齐，1971年3月出生，经济学硕士、工商管理硕士。历任亿城集团股份公司董事、副总裁，北京致德教育咨询有限公司董事长，海航投资集团股份有限公司副总经理。现任凤仪文化娱乐集团有限公司董事。

　　本人不存在不得提名为董事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与海航投资其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有海航投资股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　李明先生简历

　　李明，1971年12月出生，注册会计师、注册资产评估师。历任北京金兰甫房地产开发有限公司财务经理，用友网络科技股份有限公司集团管控业务部总经理，北京精诚环能科技有限公司财务顾问，海航投资集团股份有限公司副总经理。现任新疆瑞丰有限责任会计师事务所会计师，新疆瑞丰资产评估有限责任公司资产评估师。

　　本人不存在不得提名为董事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与海航投资其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有海航投资股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000616          证券简称：ST海投         公告编号：2022-051

　　海航投资集团股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　㈠ 股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　㈡ 会议召集人：公司董事会

　　2022年5月31日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　㈢ 本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　㈣ 会议召开时间

　　1、现场会议时间：2022年6月16日14:30

　　2、网络投票时间：2022年6月16日

　　其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2022年6月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月16日9:15-15:00。

　　㈤ 会议召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　㈥ 股权登记日：2022年6月8日

　　㈦ 出席对象

　　1、截至2022年6月8日15:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　㈧ 现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301海航投资会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　上述议案为累计方式投票议案，以累积投票方式选举2名非独立董事。

　　特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述审议事项已经公司2022年5月31日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2022年6月1日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

　　根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　㈠ 登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记

　　㈡ 登记时间：2022年6月15日9:30—11:30，14:00—17:00

　　㈢ 登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301海航投资董事会办公室。

　　㈣ 登记办法

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡进行登记。

　　㈤ 其他事项

　　会议办理登记信函邮寄地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301海航投资董事会办公室。

　　联系电话：010-53321083

　　传真：010-59782006

　　邮编：100015

　　联系人：范磊、王梦薇

　　出席会议者食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票操作流程详见附件1）

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第九次会议决议。

　　特此公告

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：《授权委托书》

　　海航投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年六月一日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　㈠ 网络投票的程序

　　1、投票代码：360616

　　2、投票简称：海航投票

　　3、议案设置及意见表决

　　⑴ 议案设置

　　表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　⑵ 填报表决意见或选举票数。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：选举非独立董事（如议案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　⑶ 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　⑷ 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

　　㈡ 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年6月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　㈢ 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月16日上午9:15，结束时间为下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　= 3 \* Arabic 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　海航投资集团股份有限公司：

　　兹委托__________先生/女士（身份证号：________________________）代表本人(公司)出席贵公司于2022年6月16日在北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301海航投资会议室召开的2022年第二次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

　　一、代理人是否具有表决权：

　　□ 是   □ 否

　　如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。

　　二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

　　三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

　　□ 是   □ 否

　　委托人签名（委托人为法人的需盖章）：          身份证号：

　　股东账户卡号：                               持股数：

　　代理人签名：

　　年     月     日