会稽山绍兴酒股份有限公司关于 公司控股股东司法重整的进展公告

　　股票简称：会稽山     股票代码：601579   编号：临2022-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●根据精功集团有限公司（以下简称：精功集团）管理人2022年5月31日出具的《关于精功集团有限公司等九公司确定重整投资人的告知函》，2022年5月31日，管理人组织召开重整投资人竞选会议，对意向投资人提交的竞选文件进行现场评议，根据综合评议结果最终确定由中建信控股集团有限公司作为精功集团有限公司等九公司重整投资人。

　　●鉴于管理人及精功集团有限公司等九公司尚须与重整投资人就签署重整投资相关协议及具体条款内容进行磋商，截至本公告披露日，相关协议尚未签署，精功集团有限公司等九公司破产重整能否成功仍存在不确定性。

　　●截至本公告披露日，精功集团持有会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司或会稽山）股份 16,400.00万股，占公司总股本的32.97%，其所持公司股份已全部被质押和司法轮候冻结，并进入司法重整程序，前述事项将可能导致公司实际控制权发生变更，公司存在控制权不稳定的风险。公司将持续关注相关事项后续进展及影响情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、控股股东破产重整事项概述

　　精功集团于 2019 年9月6日向绍兴市柯桥区人民法院（以下简称：柯桥法院）提出重整申请。2019年9月17日，柯桥法院依法裁定受理对精功集团的破产重整申请，并根据法律程序指定浙江越光律师事务所为管理人。2020年3月12日，柯桥法院依据《中华人民共和国企业破产法》七十九条第二款之规定，作出了（2019）浙 0603破23号《民事裁定书》，裁定浙江越光律师事务所重整计划草案提交期限延长至新冠肺炎疫情得到有效控制时止。2020年8月14日，柯桥法院依照《中华人民共和国企业破产法》第一条、第二条第一款之规定，裁定对精功集团有限公司、浙江精功控股有限公司、绍兴众富控股有限公司、浙江精功机电汽车集团有限公司、绍兴精诚物流有限公司、绍兴紫薇化纤有限公司、绍兴远征化纤有限公司、绍兴柯城轻纺原料有限公司、绍兴精汇投资有限公司（以下统称：精功集团等九公司）进行合并重整。2021年7月30日，精功集团等九公司管理人发布了《精功集团有限公司等九公司重整预招募公告》。2021年9月3日，精功集团等九公司管理人发布了《关于精功集团等九公司重整预招募进展情况的公告》。

　　2022年4月15日，精功集团等九公司管理人发布了《精功集团等九公司重整投资人招募公告》。精功集团管理人综合前期预招募的相关情况，考虑重整价值及重整可行性，确定了精功集团等九公司的重整核心资产范围为“精功集团持有会稽山中的 14,915.82万股股份，持股比例为29.99%，精功集团剩余持有的会稽山股份不作为重整核心资产，将另行处置”等在内的五项核心资产，意向投资人尽调报名时间自2022年4月15日至5月15日17时止；正式报名成功的意向投资人应当于2022年5月25日17时前向管理人缴纳竞选保证金和提交重整竞选文件。2022年5月16日，精功集团等九公司管理人发布了《精功集团等九公司重整投资人招募进展情况的公告》,重整投资人正式报名已于 2022年5月15日17:00 截止，缴纳尽调保证金并正式报名成功的意向投资人共1名，为中建信控股集团有限公司。2022年5月25日，精功集团等九公司管理人发布了《精功集团等九公司重整投资人招募进展情况的公告》, 截至2022年5月25日17时，管理人已收到了中建信控股集团有限公司缴纳的竞选保证金人民币10,000万元，以及密封的重整投资人竞选文件。

　　上述内容分别详见公司于2019年9月7日、2019年9月18日、2020年3月17日、2020年8月22日、2021年7月31日、2021年10月8日、2022年4月16日、2022年5月17日、2022年5月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com）披露的相关公告（公告编号：2019-064、2019-075、2020-014、2020-035、2021-019、2021-025、2022-001、2022-019、2022-022）。

　　二、控股股东司法重整事项进展情况

　　2022年5月31日，公司收到精功集团管理人发来的《关于精功集团有限公司等九公司确定重整投资人的告知函》，其主要内容如下：

　　根据《精功集团有限公司等九公司重整投资人招募公告》规定，2022年5月31日下午，在柯桥法院监督下，管理人组织召开精功集团有限公司等九公司重整投资人竞选会议。评选委员会由主要债权人代表、债务人代表、属地政府代表及管理人代表等八人组成，对意向投资人中建信控股集团有限公司提交的竞选文件进行现场评议。经各评选委员会成员评分并综合评议结果，确定意向投资人中建信控股集团有限公司为精功集团有限公司等九公司重整投资人。

　　下一步，管理人及精功集团有限公司等九公司将与重整投资人就签署重整投资相关协议及具体条款内容进行磋商，目前相关协议尚未签署，破产重整能否成功仍存在不确定性。

　　管理人及精功集团等九公司将继续推进重整进程，严格按照相关的规定，认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展。

　　三、对公司的影响及相关风险提示

　　1、截至本公告披露日，精功集团共持有公司股份16,400.00万股，占公司总股本的32.97%，其所持有公司股份已全部被质押和司法轮候冻结。本次精功集团等九公司重整投资人招募公告纳入的重整核心资产范围包含了精功集团持有会稽山中的14,915.82万股股份，持股比例为 29.99%，精功集团剩余持有的会稽山股份不作为重整核心资产，将另行处置。该事项将可能导致公司实际控制权发生变更，公司存在控制权不稳定的风险。

　　2、公司与精功集团为不同主体，具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。精功集团所持公司股份被司法轮候冻结所涉及的事项均与公司无关联，精功集团公司债券及相关短期融资券未按期兑付及债务纠纷等事项均与公司无关联，对公司日常生产经营不会产生直接的重大不利影响。截至本公告披露日，公司的生产经营情况正常。

　　3、截至本公告披露日，公司与精功集团及其关联方之间不存在担保或违规担保等情形，精功集团及其关联方不存在违规占用公司资金的情况，公司与精功集团及其关联方之间的业务往来均为正常的经营性业务往来。

　　4、鉴于管理人及精功集团有限公司等九公司尚须与重整投资人就签署重整投资相关协议及具体条款内容进行磋商，截至本公告披露日，相关协议尚未签署，精功集团有限公司等九公司破产重整能否成功仍存在不确定性。公司将持续关注上述事项后续进展及影响情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

　　公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、 备查文件

　　1、精功集团管理人出具的《关于精功集团有限公司等九公司确定重整投资人的告知函》。

　　特此公告。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二二二年六月一日