西安银行股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600928        证券简称：西安银行        公告编号：2022-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等：

　　本次股东大会由公司董事会召集，郭军董事长主持。会议采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

　　1、 公司在任董事11人，出席9人，董事王洲锁因公务未能出席，董事巩宝生缺席会议；

　　2、 公司在任监事7人，出席7人；

　　3、 公司董事会秘书石小云出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：西安银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：西安银行股份有限公司2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：西安银行股份有限公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：西安银行股份有限公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：西安银行股份有限公司关于聘请2022年会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：西安银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：西安银行股份有限公司关于2022年日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：西安银行股份有限公司关于向比亚迪汽车金融有限公司增资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.01议案名称：选举郭军先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.02议案名称：选举梁邦海先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.03议案名称：选举王欣先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.04议案名称：选举李勇先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.05议案名称：选举陈永健先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.06议案名称：选举胡军先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.07议案名称：选举杜岩岫先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.08议案名称：选举范德尧先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.09议案名称：选举雎国余先生为西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.10议案名称：选举廖志生先生为西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.11议案名称：选举冯仑先生为西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.12议案名称：选举梁永明先生为西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.13议案名称：选举李晓先生为西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.01议案名称：选举李富国先生为西安银行股份有限公司第六届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.02议案名称：选举尹振涛先生为西安银行股份有限公司第六届监事会外部监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.03议案名称：选举钟鸿钧先生为西安银行股份有限公司第六届监事会外部监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.04议案名称：选举廖貅武先生为西安银行股份有限公司第六届监事会外部监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：西安银行股份有限公司股东大会对第六届董事会授权的方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：西安银行股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案均为普通决议事项，获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的1/2以上通过。

　　2、本次股东大会第7项议案应回避表决的关联股东情况如下：

　　参加本次股东大会表决并回避表决的关联股东有：加拿大丰业银行、西安投资控股有限公司、西安经发控股（集团）有限责任公司、西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安曲江文化产业风险投资有限公司、长安国际信托股份有限公司、西安金融控股有限公司、西安浐灞生态区管理委员会、西安投融资担保有限公司。

　　（四）会议听取报告事项

　　会议听取了《西安银行股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

　　律师：卢勇、周泽娜

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《西安银行股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　西安银行股份有限公司

　　2022年6月1日

　　证券代码：600928         证券简称：西安银行       公告编号：2022-021

　　西安银行股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第一次会议的通知，会议于2022年5月31日在公司总部4楼第4会议室以现场和通讯相结合的方式召开，李富国监事主持会议，本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于选举第六届监事会监事长的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意选举李富国先生为本公司第六届监事会监事长，任期至本届监事会届满。

　　二、审议通过了《关于第六届监事会专门委员会组成人选的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司第六届监事会设立2个专门委员会，分别是提名委员会和监督委员会。各专门委员会成员组成如下：

　　（一）提名委员会：

　　主任委员：廖貅武

　　委    员：钟鸿钧、李超

　　（二）监督委员会：

　　主任委员：尹振涛

　　委    员：钟鸿钧、马莉、谭敏、李超

　　特此公告。

　　西安银行股份有限公司监事会

　　2022年6月1日

　　附件：

　　李富国，男，1963年7月出生，中国国籍，博士研究生学历，经济学博士，副教授。历任陕西财经学院金融系助教、讲师、工会主席、副主任，金融财政学院副院长、副教授；西安交通大学经济与金融学院副教授、金融系副主任。曾任本行行长办公室副主任，党委、董事会办公室副主任，研究发展部副总经理（主持工作），行长办公室主任；本行党委委员、行长助理。现任本行党委委员、副行长。

　　证券代码：600928        证券简称：西安银行       公告编号：2022-020

　　西安银行股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第一次会议的通知。会议于2022年5月31日在公司总部4楼第1会议室以现场和通讯相结合的方式召开，郭军董事长主持会议，本次会议应出席董事13名，实际出席董事13名。梁邦海先生、杜岩岫先生、范德尧先生、李晓先生等4名董事需监管部门核准其董事资格后履职。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　同意选举郭军先生为本公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

　　二、审议通过了《关于聘任行长的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任梁邦海先生为本公司行长，任期至本届董事会届满。

　　三、审议通过了《关于聘任副行长的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任黄长松先生、张成喆先生、狄浩先生、刘强先生为本公司副行长，任期至本届董事会届满。

　　四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任石小云女士为本公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

　　五、审议通过了《关于第六届董事会专门委员会组成人选的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司第六届董事会设立5个专门委员会，分别为战略委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会。各专门委员会成员组成如下：

　　（一）战略委员会：

　　主任委员：郭军

　　委员：梁邦海、杜岩岫、李勇、胡军、范德尧、雎国余、冯仑

　　（二）提名与薪酬委员会：

　　主任委员：廖志生

　　委员：郭军、李勇、胡军、雎国余、梁永明、李晓

　　（三）审计委员会：

　　主任委员：梁永明

　　委员：王欣、陈永健、范德尧、雎国余、廖志生、李晓

　　（四）风险管理委员会：

　　主任委员：陈永健

　　委员：梁邦海、王欣、胡军、冯仑、梁永明、李晓

　　（五）关联交易控制委员会：

　　主任委员：雎国余

　　委员：杜岩岫、范德尧、廖志生、冯仑、梁永明、李晓

　　特此公告。

　　西安银行股份有限公司董事会

　　2022年6月1日

　　附件：

　　郭军，男，1963年7月出生，中国国籍，博士研究生学历，管理学博士，高级经济师。历任中国工商银行西安市分行营业部工业信贷科信贷员，国际业务部计划科科长、国际结算科科长、国际业务部总经理，钟楼支行行长，国际业务处处长、党总支书记；中国工商银行陕西省分行公司业务部总经理、党总支书记；中国人民银行总行调查统计司司长助理。曾任本行党委委员、副行长，党委副书记、执行董事、行长。现任本行党委书记、董事长。

　　梁邦海，男，1970年8月出生，中国国籍，博士研究生学历，管理学博士，高级会计师。历任中国投资银行西安分行行员；国家开发银行陕西分行副处长、处长；国家开发银行西藏分行党委委员、副行长；国家开发银行陕西分行党委委员、副行长；平安银行西安分行党委书记；平安银行总行公司业务高级督导兼银川分行筹备组组长。现任本行党委副书记、行长。

　　黄长松，男，1973年7月出生，加拿大国籍，多伦多大学工商管理硕士，特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM）。历任加拿大帝国商业银行总行衍生金融工具交易部风险经理；荷兰国际银行集团加拿大分行风险管理部信用风险策略师；加拿大丰业银行总行海外部零售业务风险总监。现任本行副行长。

　　张成喆，男，1967年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，工商管理硕士，经济师。曾任本行钟楼支行办公室主任，城北支行副总经理，城东支行总经理；本行市场营销部总经理，公司金融业务部总经理；本行碑林支行总经理；本行个人金融业务部总经理，异地分行筹建办公室主任；本行宝鸡分行行长。现任本行党委委员、副行长。

　　狄浩，男，1973年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。曾任本行西大街支行行长，土门支行行长；本行人力资源部副总经理；本行高新支行行长。现任本行党委委员、副行长。

　　刘强，男，1972年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师、高级政工师。曾任本行秦丰支行信贷科长；本行纪检监察保卫部副经理、总经理助理；本行南大街支行行长；本行组织部副部长、人力资源部副总经理，组织部部长、人力资源部总经理；本行人力资源总监、组织部部长、人力资源部总经理。现任本行党委委员、人力资源总监、组织部部长。

　　石小云，女，1966年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。曾供职于中国工商银行陕西省分行，中国工商银行总行公司业务部、投资银行部；历任中国工商银行西安市分行土门办事处计划科副科长，中国工商银行陕西省分行公司业务部营销三科、投资银行科科长。曾任本行投资银行部总经理，董事会办公室主任。现任本行董事会秘书。