湖南电广传媒股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2022-30

　　债券代码：112638        债券简称：18 湘电 01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议的召开情况

　　1、现场会议召开时间：2022年5月31日（星期二）14:40

　　2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室

　　3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、现场会议主持人：由公司董事长、总经理王艳忠先生主持。

　　6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月31日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2022年5月31日上午9:15至2022年5月31日下午15:00期间的任意时间。

　　7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　三、会议的出席情况

　　本次会议通过现场和网络投票的股东共106人，代表股份342,811,637股，占上市公司总股份的24.1833%。

　　其中：通过现场投票的股东13人，代表股份46,757,496股，占上市公司总股份的3.2985%。通过网络投票的股东93人，代表股份296,054,141股，占上市公司总股份的20.8848%。

　　公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会审议了列入公司《关于召开2021度股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

　　议案一： 公司2021年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意328,077,171股，占出席会议所有股东所持股份的95.7019%；反对14,681,488股，占出席会议所有股东所持股份的4.2827%；弃权52,978股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0155%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意91,935,191股，占出席会议的中小股东所持股份的86.1868%；反对14,681,488股，占出席会议的中小股东所持股份的13.7635%；弃权52,978股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0497%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案二：公司2021年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意328,065,171股，占出席会议所有股东所持股份的95.6984%；反对14,693,488股，占出席会议所有股东所持股份的4.2862%；弃权52,978股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0155%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意91,923,191股，占出席会议的中小股东所持股份的86.1756%；反对14,693,488股，占出席会议的中小股东所持股份的13.7748%；弃权52,978股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0497%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案三：公司2021年年度报告及其摘要

　　总表决情况：

　　同意328,091,171股，占出席会议所有股东所持股份的95.7060%；反对14,676,266股，占出席会议所有股东所持股份的4.2811%；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0129%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意91,949,191股，占出席会议的中小股东所持股份的86.2000%；反对14,676,266股，占出席会议的中小股东所持股份的13.7586%；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0414%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案四：公司2021年度利润分配预案

　　总表决情况：

　　同意328,188,059股，占出席会议所有股东所持股份的95.7342%；反对14,594,378股，占出席会议所有股东所持股份的4.2573%；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0085%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意92,046,079股，占出席会议的中小股东所持股份的86.2908%；反对14,594,378股，占出席会议的中小股东所持股份的13.6818%；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0274%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案五：关于公司2021年日常关联交易实际发生情况以及2022年日常关联交易预计情况的议案

　　关联股东湖南广电网络控股集团有限公司回避表决。

　　总表决情况：

　　同意91,923,191股，占出席会议所有股东所持股份的86.1756%；反对14,717,266股，占出席会议所有股东所持股份的13.7970%；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0274%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意91,923,191股，占出席会议的中小股东所持股份的86.1756%；反对14,717,266股，占出席会议的中小股东所持股份的13.7970%；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0274%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案六：关于增补公司董事的议案

　　总表决情况：

　　同意328,065,171股，占出席会议所有股东所持股份的95.6984%；反对14,700,488股，占出席会议所有股东所持股份的4.2882%；弃权45,978股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0134%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意91,923,191股，占出席会议的中小股东所持股份的86.1756%；反对14,700,488股，占出席会议的中小股东所持股份的13.7813%；弃权45,978股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0431%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案七：关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2022年度提供担保额度的议案

　　总表决情况：

　　同意318,166,488股，占出席会议所有股东所持股份的92.8109%；反对24,644,949股，占出席会议所有股东所持股份的7.1891%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意82,024,508股，占出席会议的中小股东所持股份的76.8958%；反对24,644,949股，占出席会议的中小股东所持股份的23.1040%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案八：关于申请注册发行超短期融资券的议案

　　总表决情况：

　　同意328,080,171股，占出席会议所有股东所持股份的95.7028%；反对14,329,888股，占出席会议所有股东所持股份的4.1801%；弃权401,578股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1171%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意91,938,191股，占出席会议的中小股东所持股份的86.1896%；反对14,329,888股，占出席会议的中小股东所持股份的13.4339%；弃权401,578股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3765%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　五、见证律师出具的法律意见

　　本次股东大会经湖南启元律师事务所廖青云、梁爽律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2022 年5月31日