凯盛科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股票 及未来增持计划的公告

　　股票简称：凯盛科技         证券代码：600552        公告编号：2022-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司控股股东凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛集团”）于2022年6月1日通过上海证券交易所竞价交易系统增持本公司股票1,837,800股，占公司总股本的比例为0.24%。

　　● 凯盛集团计划在本次增持后的6个月内继续通过上海证券交易所竞价交易系统增持本公司股票，累计增持金额不低于2,800万元，不高于5,000万元(含本次增持金额)。

　　● 本次增持计划未设定价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。本次增持计划的资金来源为凯盛集团的自有资金。

　　● 公司于2021年11月召开的股东大会审议通过了非公开发行A股股票的相关事项，凯盛集团与公司签订了《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》（详细内容见公司2021-036号公告），本次增持计划独立于该认购协议。

　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年6月1日接到公司控股股东凯盛集团的通知，凯盛集团于2022年6月1日通过上海证券交易所竞价交易系统首次增持了公司部分股票，具体情况如下：

　　一、本次增持主体的基本情况

　　1、增持主体：凯盛科技集团有限公司，系公司控股股东。

　　2、持股情况：本次增持前，凯盛集团直接持有本公司股份189,133,987股，通过其下属的中建材玻璃新材料研究院集团有限公司间接持有本公司股份33,510,646股，合计持有本公司股份222,644,633股，占公司股份总数的29.15%。

　　3、凯盛集团于2022年3月16日曾发函通知公司拟于2022年3月16日起的6个月内通过上海证券交易所竞价交易系统等合法合规方式增持公司股票，总增持金额不低于10,000万元，不高于15,000万元（详见公司2022-015号公告）。该增持计划已于2022年4月28日完成（详见公司2022-025号公告）。

　　二、本次增持情况

　　凯盛集团于2022年6月1日通过上海证券交易所竞价交易系统增持了公司股票1,837,800股，占公司总股本的比例为0.24%。

　　本次增持前，凯盛集团直接持有本公司股份189,133,987股，通过其下属的中建材玻璃新材料研究院集团有限公司间接持有本公司股份33,510,646股，合计持有本公司股份222,644,633股，占公司股份总数的29.15%。

　　本次增持后，凯盛集团直接持有本公司股份190,971,787股，通过其下属的中建材玻璃新材料研究院集团有限公司间接持有本公司股份33,510,646股，合计持有本公司股份224,482,433股，占公司股份总数的29.39%。

　　凯盛集团后续拟继续增持公司股份。

　　三、增持计划的主要内容

　　重要提示：公司于2021年11月召开的股东大会审议通过了非公开发行A股股票的相关事项，凯盛集团与公司签订了《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》（详细内容见公司2021-036号公告），本次增持计划独立于该认购协议。

　　1、增持股份的目的：凯盛集团基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，在今年3-4月期间增持15,000万元公司股份计划完成后，拟再次增持公司股份。

　　2、增持股份的种类和方式：通过上海证券交易所竞价交易系统等合法合规方式增持公司A股股票。

　　3、增持股份的数量或金额：本次累计增持金额不低于2,800万元，不高于5,000万元（含本次增持金额）。

　　4、增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，凯盛集团将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。

　　5、增持股份计划的实施期限：自2022年6月首次增持日起6个月内。

　　7、增持股份的资金安排：凯盛集团自有资金。

　　三、其他说明

　　1、凯盛集团承诺：

　　在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

　　本次增持计划行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　在实施增持计划过程中，将遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

　　2、公司将根据有关规定，持续关注凯盛集团增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2022年6月2日

　　股票简称：凯盛科技         证券代码：600552        公告编号：2022-035

　　凯盛科技股份有限公司

　　关于股东权益变动超过1%的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次权益变动为公司控制股东凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛集团”）增持公司股票，不触及要约收购。

　　● 本次权益变动后，凯盛集团持有上市公司股份比例将从29.15%增加至29.39%。

　　● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　一、本次权益变动基本情况

　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年6月1日接到公司控股股东凯盛集团的通知，凯盛集团于2022年6月1日通过上海证券交易所竞价交易系统增持了公司股份1,837,800股，占公司总股本的0.24%。具体情况如下：

　　1、增持主体：凯盛科技集团有限公司

　　2、增持目的：凯盛集团基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，在今年3-4月期间增持15,000万元公司股份计划完成后，拟再次增持公司股份。

　　3、增持时间：2022年6月1日。

　　4、增持方式：通过上海证券交易所竞价交易系统。

　　5、增持数量及比例：1,837,800股，占公司总股本的0.24%。

　　6、增持股份的资金来源：自有资金。

　　7、目前持股情况：

　　本次增持前，凯盛集团直接持有本公司股份189,133,987股，通过其下属的中建材玻璃新材料研究院集团有限公司间接持有本公司股份33,510,646股，合计持有本公司股份222,644,633股，占公司股份总数的29.15%。

　　本次增持后，凯盛集团直接持有本公司股份190,971,787股，通过其下属的中建材玻璃新材料研究院集团有限公司间接持有本公司股份33,510,646股，合计持有本公司股份224,482,433股，占公司股份总数的29.39%。

　　本次增持不会导致公司第一大股东或者实际控制人发生变化。

　　2022年3月18日公司曾披露《关于股东权益变动超过1%的提示性公告》，其时，凯盛集团及一致行动人的持股比例为28.25%。后凯盛集团按增持计划增持公司股票至29.15%（详见公司公告2022-025《关于控股股东增持计划完成的公告》）。本次凯盛集团再次增持公司股票，累计增持本公司股份变动超过1%，达到1.14%。

　　本次权益变动所涉及股份均享有表决权。

　　本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

　　二、所涉及后续事项

　　1、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化，不会对公司经营活动产生影响。

　　2、本次权益变动符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

　　3、本次权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书等后续工作。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2022年6月2日

　　证券代码：600552           证券简称：凯盛科技        公告编号：2022-036

　　凯盛科技股份有限公司

　　关于收购股权的补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经公司第八届董事会第七次会议于2022年5月31日审议通过了《关于收购三家信息显示玻璃生产企业100%股权暨关联交易的议案》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于收购三家信息显示玻璃生产企业100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-032）。

　　为了投资者进一步了解本次收购相关事项，现对原公告内容进行补充公告如下：

　　一、交易目的

　　本次并购是公司做大做强显示材料和应用材料主业的业务整合安排，收购的标的资产从事电子显示玻璃制造，属于公司的上游，收购后可以加强上下游协同，提高盈利能力，也将减少关联交易。2019年-2021年，公司向三家标的公司采购电子显示玻璃分别为3,062.56万元、5,204.25万元、4,430.89万元，占公司原材料采购关联交易额的93.14%、96.52%、82.84%，本次收购后可有效减少因采购带来的关联交易。三家标的企业同时购入可避免形成同业竞争。

　　二、标的公司生产运营情况

　　交易标的中，龙海玻璃运营情况良好，拥有一条180t/d超薄电子玻璃生产线，主要产品为0.7—1.1mm电子玻璃，2021年销售收入25,019.26万元，净利润4,660.49万元。

　　龙门玻璃原有生产线已经停产，正与政府洽谈退市进园。退市进园后将与龙海玻璃吸收合并，并建设250t/d电子信息显示玻璃生产线，该项目计划新增投资约59,317万元，主要生产0.7mm—1.8mm超薄电子玻璃；目前项目已经启动建设，土地已经购置、已经签订总包协议、土建准备进场，预计2023年下半年建成投产。

　　蚌埠中显拥有一条150t/d超薄电子玻璃生产线，主要产品为0.12mm-0.7mm电子玻璃，2018-2020年度平均净利润2,347.33万元，2021年净利润744.67万元，2022年一季度净利润-79.34万元，公司业绩有所下滑，主要原因如下：一是受国内外疫情影响，一段时间内下游客户供应链有所影响，导致下游工厂开工率不足，该公司订单量下滑；二是市场周期性，一般上半年是行业的传统淡季，下半年是行业旺季，预计下半年该公司业绩将会提升；三是成本上升，天然气占公司产品成本比重较高，目前天然气及其他相关原材料等价格上涨导致成本有所上升。

　　本次收购后，公司将对几条电子玻璃生产线产品结构进行统一部署，根据市场情况，增加高毛利产品比重；继续发挥技术优势，对产线进行技改投入，实施差异化发展，不断提高标的公司盈利能力。

　　三、资金筹措

　　本次收购，公司需支付收购款5.44亿元，龙海公司正在建设250t/d电子信息显示玻璃生产线，需投入5.9亿元。对此，公司就资金的筹措做了相应规划，公司2021年销售收入为63.24亿，现金流情况良好，通过自有资金和银行贷款，能够确保本次收购的资金需求。龙海公司经营情况良好，项目建设有一定周期，龙海公司已通过自有资金和银行贷款为项目建设准备资金，此外龙门公司退市进园将获得一定的补偿，也将用于本项目建设。公司建设投资资金不会对生产经营产生不利影响。

　　四、风险提示

　　公司虽对收购、项目建设所需资金做了筹划，但在实际落实中存在不确定性风险。龙海公司正在建设的生产线项目，建设进度以及建成后的效益尚存在不确定性。未来信息显示玻璃行业的市场需求变化，对标的公司业绩影响具有不确定性，提请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月2日