湖北广济药业股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告

　　证券代码：000952          证券简称：广济药业          公告编号：2022-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事隆刚先生的书面辞职报告，由于工作变化的原因，隆刚先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事及董事会战略管理委员会委员的职务。辞职后，隆刚先生不再担任公司及其控股子公司的任何职务。

　　隆刚先生的辞职未导致公司董事会董事人数低于法定的最低人数，不会影响公司董事会正常运行。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，隆刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快开展补选董事及董事会专门委员会相关委员的工作，并及时履行信息披露义务。

　　截至本公告披露日，隆刚先生未持有公司股票。隆刚先生在担任公司非独立董事、董事会战略管理委员会委员期间，忠实履职，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对隆刚先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2022年6月1日

　　证券代码：000952          证券简称：广济药业           公告编号：2022-043

　　湖北广济药业股份有限公司

　　关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年11月26日召开第十届董事会第十一次（临时）会议和第十届监事会第十次（临时）会议、2021年12月13日召开2021年第三次临时股东大会、2022年4月20日召开第十届董事会第十六次（临时）会议和第十届监事会第十四次（临时）会议、2022年5月6日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　上述内容详见公司于2021年11月27日、2021年12月14日、2022年4月21日、2022年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-070）、《第十届监事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-071）、《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-077）、《第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-029）、《第十届监事会第十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-030）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-036）。

　　近日，公司完成了相关工商变更登记手续及修订后的《公司章程》备案程序，并取得了湖北省市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：

　　1、名称：湖北广济药业股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：91420000707016110B

　　3、类型：其他股份有限公司（上市）

　　4、住所：湖北省武穴市大金镇梅武路100号

　　5、法定代表人：阮澍

　　6、注册资本：叁亿伍仟贰佰陆拾肆万捌仟玖佰叁拾玖圆整

　　7、成立日期：1993年05月28日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口；药品零售；食品生产；食品销售；保健食品生产；现制现售饮用水；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：药品委托生产；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非食用盐加工；非食用盐销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2022年6月1日