格力地产股份有限公司 监事会决议公告

　　证券代码：600185      股票简称：格力地产       编号：临2022-048

　　债券代码：150385、143195、143226、188259、185567

　　债券简称：18格地01、18格地02、18格地03、21格地02、22格地02

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　格力地产股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2022年6月1日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于补选监事的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　丁艳女士因退休原因辞去公司第七届监事会监事会主席职务，根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司监事会需补选监事。公司监事会同意提名谢岚女士（简历附后）为第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满为止。

　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　详见公司同日披露的《关于监事会主席离任及补选监事的公告》。

　　特此公告。

　　格力地产股份有限公司

　　监 事 会

　　二二二年六月一日

　　附件：

　　谢岚女士简历：

　　谢岚女士，1969年出生，硕士研究生，高级会计师。历任珠海市斗门县农业开发总公司部门经理，珠海市斗门区宏源资产经营有限公司经营发展部经理、副总经理。现任珠海市国资委财务总监、珠海市国资委外派企业专职董事监事（珠海市免税企业集团有限公司董事、财务总监，珠海投资控股有限公司董事，珠海大横琴集团有限公司董事、财务总监）。

　　谢岚女士与公司控股股东和实际控制人存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600185      股票简称：格力地产       编号：临2022-049

　　债券代码：150385、143195、143226、188259、185567

　　债券简称：18格地01、18格地02、18格地03、21格地02、22格地02

　　格力地产股份有限公司

　　关于监事会主席离任及补选监事的公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司监事会主席离任情况

　　公司监事会于近日收到监事会主席丁艳女士的辞职报告，丁艳女士因退休原因申请辞去公司第七届监事会监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，丁艳女士的离任将会导致公司监事会成员人数低于法定人数，其离任申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，丁艳女士将继续按照有关规定和要求认真履行监事、监事会主席的职责。丁艳女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。在此，公司监事会对丁艳女士在担任公司监事会主席期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、公司监事会增补监事情况

　　为确保监事会的正常运作，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司于2022年6月1日召开的第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名谢岚女士（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满为止。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　格力地产股份有限公司

　　监 事 会

　　二二二年六月一日

　　附件：

　　谢岚女士简历：

　　谢岚女士，1969年出生，硕士研究生，高级会计师。历任珠海市斗门县农业开发总公司部门经理，珠海市斗门区宏源资产经营有限公司经营发展部经理、副总经理。现任珠海市国资委财务总监、珠海市国资委外派企业专职董事监事（珠海市免税企业集团有限公司董事、财务总监，珠海投资控股有限公司董事，珠海大横琴集团有限公司董事、财务总监）。

　　谢岚女士与公司控股股东和实际控制人存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。