广东甘化科工股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：000576     证券简称：甘化科工    公告编号：2022-23

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于2022年5月27日以通讯方式发出，会议于2022年6月1日以通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议认真审议并以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于召开公司2021年度股东大会的议案。

　　公司董事会决定于2022年6月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会。

　　内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东甘化科工股份有限公司董事会

　　二二二年六月二日

　　证券代码：000576       证券简称：甘化科工      公告编号：2022-24

　　广东甘化科工股份有限公司

　　关于召开公司2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　为配合做好防控新型冠状病毒感染肺炎工作，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会；如参加现场会议需符合当地疫情防控政策要求，请股东及股东代理人予以理解及配合。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2021年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　2022年6月1日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年6月23日下午14时30分。

　　（2）网络投票时间：2022年6月23日。

　　其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月23日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月23日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2022年6月17日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日2022年6月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件3），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：上海市普陀区中山北路1777号D楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述提案内容详见公司于2022年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度报告》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》及《监事会议事规则》；在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度报告摘要》及《公司第十届董事会第十二次会议决议公告》；2022年5月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的公告》。

　　提案6.00及提案7.00为特别决议议案，根据相关法律法规的规定，需经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票同意才能通过。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的个人股东请持本人身份证亲临本公司进行登记。

　　（2）出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）亲临本公司进行登记。

　　（3）异地股东可填好《股东登记表》（见附件2），通过传真或信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。

　　2、登记时间：2022年6月21日（上午8:30-11:30，下午2:30-5:00）。

　　3.登记地点：广东省江门市甘化路62号三楼公司证券事务部。

　　4、受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

　　（2）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　2、会议联系方式：

　　公司办公地址：广东省江门市甘化路62号。

　　联系单位：本公司证券事务部  邮政编码：529030

　　联 系 人：沈峰

　　联系电话：0750-3277651  传真：0750-3277666

　　电子邮箱：gdganhua@126.com

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、股东登记表及授权委托书（附件2、附件3）。

　　六、备查文件

　　第十届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东甘化科工股份有限公司董事会

　　二○二二年六月二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360576。

　　2、投票简称：“甘化投票”。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票程序

　　1、投票时间：2022年6月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月23日上午9：15，结束时间为2022年6月23日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　股东登记表

　　兹登记参加广东甘化科工股份有限公司2021年度股东大会。

　　股东姓名：

　　身份证或营业执照号：

　　持股数：

　　联系电话：

　　传真：

　　联系地址：

　　邮政编码：

　　登记日期：

　　附件3：

　　广东甘化科工股份有限公司

　　2021年度股东大会授权委托书

　　本公司（人）：_______________，证券账号：_____________，持有广东甘化科工股份有限公司A股股票___________股，现委托___ ____为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席广东甘化科工股份有限公司2021年度股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票。

　　委托人（签章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　受托人（签章）：

　　受委托人身份证号码：

　　委托日期：   年  月  日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时