中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

　　证券代码：000554            股票简称：泰山石油                公告编号：2022-022

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十二次会议决定于2022年6月24日召开2021年年度股东大会。现将会议的相关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1．股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2．股东大会召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年6月24日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2022年6月24日9:15-15:00

　　其中：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月24日9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月24日9:15-15:00。

　　5、召开方式

　　本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

　　6、会议地点：山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室

　　7、会议的股权登记日：2022年6月17日

　　8、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2022年6月17日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的会议见证律师

　　二、审议事项

　　1、本次股东大会审议的事项如下：

　　（1）公司2021年度董事会工作报告

　　（2）公司2021年度监事会工作报告

　　（3）公司2021年度财务决算报告

　　（4）公司2021年年度报告全文和摘要

　　（5）公司2021年度利润分配预案

　　（6）公司续聘会计师事务所的议案

　　（7）公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案

　　（8）拟购买董监高责任险的议案

　　（9）公司《外部董事管理办法》的议案

　　（10）公司《外部董事考核评价办法》的议案

　　（11）公司《担保管理办法》的议案

　　（12）修订《公司章程》的议案

　　2、听取公司独立董事2021年度述职报告。

　　3、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　4、本次会议审议的议案已经公司第十届董事会第十一次会议、第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议及第十届监事会第十一次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2022年4月28日和6月2日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　5、本次审议的修订《公司章程》的议案为特别决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　三、议案编码

　　本次股东大会议案编码示例表：

　　■

　　四、出席会议登记事项

　　1、登记手续：

　　（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记；

　　（4）股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准，本公司不接受电话方式登记。信函上请注明“股东大会”字样，传真：0538-8265450（自动）。

　　2、登记时间：2022年6月23日上午9:00-11:00，下午13:00-17：00。

　　3、登记地点：山东省泰安市东岳大街369号公司董事会办公室（邮编：271000）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（具体操作流程详见附件1）

　　六、其他事项

　　1、出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请全程佩戴口罩，携带相关证件、资料原件于会议前1小时到达会场出示健康码办理登记手续。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：孙建生

　　联系电话：0538-6269907，传真：0538-8265450（自动）

　　电子邮箱：1596721616@qq.com

　　地址：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室

　　3、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第十届董事会第十一次会议决议

　　2、第十届监事会第十次会议决议

　　3、第十届董事会第十二次会议决议

　　4、第十届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年6月2日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称如下：

　　投票代码为：360554

　　投票简称为:泰山投票

　　2.填报表决意见或选举票数

　　本次会议议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2022年6月24日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月24日9:15-15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托         先生（女士）出席中国石化山东泰山石油股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

　　■

　　委托人姓名或名称(签章)：                  委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：        委托人股东账户：

　　受托人签名：                              受托人身份证号：

　　委托日期：2022年    月    日

　　备注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：000554          股票简称：泰山石油          公告编号：2022-021

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 6月1日召开的第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构并提交公司2021年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度财务报告及内部控制审计机构期间，执业人员表现了良好的执业操守和专业素养，顺利完成了公司2021年度财务报告及内部控制审计工作，较好地履行了双方签订的合同所规定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务报告及内部控制审计机构,聘期为一年，年度审计费用为70万元。

　　二 、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

　　（二）人员信息

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）目前从业人员超过五千人，其中合伙人204名；截至2021年末有1153名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过400人。

　　拟签字注册会计师：张亚许，注册会计师，2003年起从事注册会计师业务，至今为3家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　拟签字项目合伙人：郝建伟，注册会计师，2005年起从事注册会计师业务，至今为2家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　（三）业务信息

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，收费总额2.79亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　张亚许（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过13年，郝建伟（拟签字注册会计师）从事证券服务业务8年，具备相应专业胜任能力。

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制政策和程序，纪小健拟担任项目质量控制复核人。纪小健从事证券服务业务10年，负责审计和复核的上市公司超过4家，具备相应专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　拟签字项目合伙人张亚许、拟签字注册会计师郝建伟最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　（六）审计收费

　　本期审计费用70万元，其中财务报表审计费用50万元，内部控制审计20万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期相比，本期审计费用无变化。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。

　　三 、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可意见及独立意见

　　独立董事事前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，为保证审计工作的连续性，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报告审计和内控审计机构，在为公司提供 2021年度审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）公司于2022年6月1日召开第十届董事会第十二次会议，以 8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　（一）第十届董事会第十二次会议决议；

　　（二）第十届董事会审计委员会 2022 年第二次会议决议；

　　（三）独立董事签署的事前认可意见和独立意见；

　　（四）致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签 字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年6月2日

　　证券代码：000554               股票简称：泰山石油            公告编号：2022-024

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　关于聊城分公司项目终止的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第十届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于拟设立分公司的议案》，同意公司在山东省聊城市设立中国石化山东泰山石油股份有限公司聊城分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。具体内容详见公司于2021 年 10月29 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2021-47）。

　　现因公司业务发展策略有所调整，为了更好的合理配置公司资源，增强公司的综合竞争力，维护公司及全体股东的利益，公司于 2022 年6月 1 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《聊城分公司项目终止的议案》，经公司董事会决定，取消上述成立聊城分公司事宜。因上述事宜给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年6月2日

　　证券代码：000554               股票简称：泰山石油            公告编号：2022-020

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第十届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议通知于2022年5月27日向各位监事发出，会议于2022年6月1日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王腾先生主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了如下议案：

　　一、公司《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经与会监事认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，聘期一年。年度审计费用为70万元。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。

　　二、公司《修订＜公司章程＞的议案》

　　监事会认为：修订公司章程符合推进董事会应建尽建工作，落实集团公司《关于加强子企业董事会建设有关事项的通知》《关于印发深化改革三年行动考核评估实施方案的通知》的要求。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-023）。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年6月2日

　　证券代码：000554               股票简称：泰山石油            公告编号：2022-019

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第十届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于2022年5月27日向各位董事发出，会议于2022年6月1日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了如下议案：

　　一、公司《董事长专题会议制度》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、 公司《总经理办公会制度》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、公司《关于续聘会计师事务所的议案》

　　由审计委员会提交，经与会董事审议，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，聘期一年。年度审计费用为70万元。

　　独立董事对本议案发表了独立意见；监事会发表了审核意见。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）

　　四、公司《关于修订＜内部控制手册（2022版）＞的议案》

　　为适应公司经营管理实际，落实规范治理、夯实基础管理要求，完善风险防控体系，提高制度建设水平，保障实现泰山石油“十四五”发展战略，依据我国《公司法》《证券法》《会计法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》以及其他有关法律、法规，公司修订了《泰山石油内部控制手册（2022版）》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、公司《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　公司董事会定于2022年6月24日召开公司2021年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）“关于召开公司2021年年度股东大会的通知”的公告文件（公告编号：2022-022）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、公司《2021年经理层薪酬执行情况的议案》

　　公司2021年经理层薪酬发放情况详见《公司2021年年度报告》，4月28日披露于巨潮资讯网。董事会对2021年经理层薪酬考核结果与薪酬发放情况予以确认，董事、副总经理宋克峰和董事、副总经理孙勇属于关联董事，回避表决。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、公司《2022年经理层薪酬考核方案的议案》

　　该方案由薪酬与考核委员会提出，董事会予以批准。

　　方案内容：（1）经理层成员薪酬由基本薪酬、考核薪酬、津贴

　　补贴、年度业绩奖金和任期激励收入等五部分构成。（2）基本薪酬、津贴补贴、考核薪酬按照职务系数进行分配；年度业绩奖金和任期激励收入按照业绩奖金系数、个人绩效考核得分系数进行分配。（3）基本薪酬、津贴补贴按月支付，考核薪酬根据经营计划、管理指标实现情况及约束性扣罚进行考核按月支付，年度业绩奖金根据基薪标准按月预支、次年考核兑现清算，任期激励收入在薪酬与考核委员根据任期经营业绩考核完成情况、提出年度薪酬考核结果，报董事长批准后发放。

　　董事、副总经理宋克峰和董事、副总经理孙勇属于关联董事，回避表决。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、公司《修订＜公司章程＞的议案》

　　按照集团公司落实《关于加强子企业董事会建设有关事项的通知》《关于印发深化改革三年行动考核评估实施方案的通知》要求，推进董事会应建尽建工作对公司章程进行修订。

　　监事会对本议案发表了审核意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-023）。

　　九、聊城分公司项目终止的议案

　　因公司业务发展策略有所调整，为了更好的合理配置公司资源，增强公司的综合竞争力，维护公司及全体股东的利益,决定终止设立聊城分公司项目。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于聊城分公司项目终止的公告》（公告编号：2022-024）。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

　　2022年6月2日