广东三和管桩股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：003037         证券简称：三和管桩       公告编号：2022-043

　　广东三和管桩股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、 召开时间：2022年6月1日（星期三）14:30

　　2、 召开地点：中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

　　3、 召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、 召集人：董事会

　　5、 主持人：董事长韦泽林先生

　　6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东三和管桩股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　（一） 股东出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的公司股份数合计为415,845,455股，占公司有表决权股份总数503,836,583股的82.5358%。

　　其中：通过现场投票的股东共9人，代表有表决权的公司股份数合计为412,825,900股，占公司有表决权股份总数503,836,583股的81.9365%；通过网络投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为3,019,555股，占公司有表决权股份总数503,836,583股的0.5993%。

　　（二） 中小股东出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数合计为3,030,455股，占公司有表决权股份总数503,836,583股的0.6015%。

　　其中：通过现场投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份10,900股，占公司有表决权股份总数503,836,583股的0.0022%；通过网络投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为3,019,555股，占公司有表决权股份总数503,836,583股的0.5993%。

　　（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　（四） 北京市通商律师事务所律师列席了本次会议。

　　三、 提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意415,827,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956％；反对18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意3,012,255股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3994％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　（二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　　议案2.01 发行股票的种类和面值

　　该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意415,827,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956％；反对18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意3,012,255股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3994％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　议案2.02 发行方式及发行时间

　　该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意415,827,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956％；反对18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意3,012,255股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3994％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　议案2.03 发行对象及认购方式

　　该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意415,827,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956％；反对18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意3,012,255股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3994％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　议案2.04 定价基准日、定价原则及发行价格

　　该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意415,827,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956％；反对18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意3,012,255股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3994％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　议案2.05 发行数量

　　该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意415,827,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956％；反对18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意3,012,255股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3994％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　议案2.06 限售期

　　该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意415,827,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956％；反对18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意3,012,255股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3994％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　议案2.07 上市地点

　　该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意415,827,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956％；反对18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意3,012,255股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3994％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　议案2.08 募集资金金额及用途

　　该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意415,827,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956％；反对18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意3,012,255股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3994％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　议案2.09 滚存未分配利润的安排

　　该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意415,827,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956％；反对18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意3,012,255股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3994％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　议案2.10 发行决议有效期

　　该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意415,827,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956％；反对18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意3,012,255股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3994％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　（三）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

　　该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意415,827,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956％；反对18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意3,012,255股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3994％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　（四）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意415,827,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956％；反对18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意3,012,255股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3994％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　（五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意415,827,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956％；反对18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意3,012,255股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3994％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　（六）审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

　　该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意415,827,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956％；反对18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意3,012,255股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3994％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　（七）审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》

　　该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意415,827,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956％；反对18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意3,012,255股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3994％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　（八）审议通过了《关于修改＜募集资金使用管理办法＞的议案》

　　表决情况：同意415,827,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956％；反对18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

　　该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意415,827,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956％；反对18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意3,012,255股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3994％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　三、

　　四、 律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

　　（二）见证律师姓名：程益群、高毛英

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

　　五、 备查文件

　　1、广东三和管桩股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京市通商律师事务所关于广东三和管桩股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东三和管桩股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月1日