上海电气风电集团股份有限公司 选举第二届董事会各专门委员会委员的 公告

　　证券代码：688660               证券简称：电气风电            公告编号：2022-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据公司章程和董事会各专门委员会工作规程的有关规定，第二届董事会于2022年5月31日召开第一次会议，以举手表决的方式一致通过如下决议：

　　1、董事会选举（以姓氏笔画为序，下同）张洪斌先生、洪彬先生、缪骏先生组成第二届董事会战略委员会，任期为三年。根据公司《董事会战略委员会工作规程》的有关规定，由董事长缪骏先生担任战略委员会召集人。

　　2、董事会选举张恒龙先生、周芬女士、夏斯成先生组成第二届董事会提名委员会，任期为三年。同意由张恒龙先生担任提名委员会召集人。

　　3、董事会选举张恒龙先生、洪彬先生、薛伟平先生组成第二届董事会薪酬与考核委员会，任期为三年。同意由洪彬先生担任薪酬与考核委员会召集人。

　　4、董事会选举王勇先生、周芬女士、洪彬先生组成第二届董事会审计委员会，任期为三年。同意由周芬女士担任审计委员会召集人。

　　第二届董事会各专门委员会委员的简历均详见董事会于2022年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-017）。

　　特此公告。

　　上海电气风电集团股份有限公司董事会

　　2022年6月2日

　　证券代码：688660            证券简称：电气风电            公告编号：2022-031

　　上海电气风电集团股份有限公司

　　聘任第二届董事会秘书、证券事务代表的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2022年5月31日，第二届董事会召开第一次会议，会议以举手表决的方式一致通过如下决议：

　　1、董事会聘任黄锋锋女士为第二届董事会秘书，任期为三年。黄锋锋女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。她的任职资格也已经上海证券交易所审核，无异议通过。

　　独立董事对董事会聘任黄锋锋女士发表的独立意见为：经审阅黄锋锋女士的相关资料，独立董事认为：她的教育背景、过往的工作经历及身体状况具备担任第二届董事会秘书的资格和能力。均未发现她有公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。黄锋锋女士其他的兼职不影响其履行董事会秘书的职责。董事会聘任董事会秘书的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。因此独立董事同意董事会聘任黄锋锋女士为第二届董事会秘书。

　　2、董事会聘任秦蕾女士为第二届董事会证券事务代表，任期为三年。秦蕾女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。

　　黄锋锋女士和秦蕾女士的简历详见附件。

　　特此公告。

　　上海电气风电集团股份有限公司董事会

　　2022年6月2日

　　附：黄锋锋女士和秦蕾女士的简历

　　黄锋锋，女，1981年1月出生，汉族，中共党员，华中科技大学英语、财务管理专业学士，上海交通大学会计硕士，会计师。

　　现任本公司财务总监、董事会秘书；同时兼任上海电气能源装备（内蒙古）有限公司监事。

　　黄锋锋女士长期任职于制造业财务管理领域，熟悉上市公司规范运作的相关知识。

　　最近五年其他主要工作经历：

　　秦蕾，女，1986年7月出生, 汉族，群众，上海大学英语专业学士。

　　现任本公司证券事务代表、证券事务部副部长、西门子联络办公室主任。同时兼任北京之远科技有限公司监事。

　　最近五年主要工作经历：

　　证券代码：688660               证券简称：电气风电            公告编号：2022-028

　　上海电气风电集团股份有限公司

　　选举第二届董事会董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据公司章程的有关规定，2022年5月31日，第二届董事会召开第一次会议，以举手表决的方式通过决议，选举缪骏先生担任第二届董事会董事长。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　缪骏先生的简历详见董事会于2022年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-017）。

　　特此公告。

　　上海电气风电集团股份有限公司董事会

　　2022年6月2日

　　证券代码：688660               证券简称：电气风电            公告编号：2022-030

　　上海电气风电集团股份有限公司

　　聘任公司副总裁、财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2022年5月31日，第二届董事会召开第一次会议，会议以举手表决的方式一致通过如下决议：

　　1、董事会聘（以姓氏笔画为序）王勇先生、王明军先生、吴改先生、郑刚先生任公司副总裁，任期为三年。因目前总裁尚无合适人选，在董事会聘任总裁之前，暂由王勇先生代行总裁职责。公司将尽快确定总裁人选并按照公司章程和有关制度的规定履行相应的聘任程序。

　　2、董事会聘黄锋锋女士任公司财务总监，任期为三年。

　　独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表的独立意见为：经审阅本次董事会拟聘任的副总裁及财务总监人选的相关资料，独立董事认为：他们的教育背景、过往的工作经历及身体状况具备担任公司高级管理人员的资格和能力。均未发现他们有公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。他们其他的兼职不影响其履行本公司高级管理人员的职责。董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。因此独立董事同意董事会聘任上述高级管理人员。

　　以上人员的简历详见附件。

　　特此公告。

　　上海电气风电集团股份有限公司董事会

　　2022年6月2日

　　附：公司副总裁、财务总监简历（按姓氏笔画排序）

　　王勇，男，1986年9月出生，汉族，中共党员，西安交通大学机械工程及自动化专业学士，上海交通大学机械电子工程专业硕士，工程师。

　　现任本公司副总裁。同时兼任上海科致电气自动化股份有限公司董事长。

　　王勇先生长期任职于风电以及数字科技领域，熟悉企业管理、供应链管理、数字化、市场拓展等业务。

　　最近五年主要工作经历：

　　王明军，男，1980年12月出生，汉族，中共党员，华中科技大学电力系统及自动化专业学士，清华大学控制科学与工程专业硕士，高级工程师。

　　现任本公司副总裁。

　　王明军先生长期任职于生产运营领域，熟悉生产、采购和经济运行质量管理等业务。

　　最近五年其他主要工作经历：

　　吴改，男，1987年10月出生，汉族，中共党员，中南大学建筑与环境工程专业学士，浙江大学能源环境工程专业硕士。

　　现任本公司副总裁。

　　吴改先生长期任职于风电销售领域，熟悉海上销售业务和市场开拓及项目交付管理。

　　最近五年其他主要工作经历：

　　郑刚，男，1963年12月出生，汉族，中共党员，中国地质大学工商管理专业学士，复旦大学工商管理硕士，高级经济师。

　　现任本公司党委委员、副总裁。

　　郑刚先生长期任职于营销、运营领域，熟悉风电销售、市场拓展、生产制造、供应链管理等业务。

　　最近五年主要工作经历：

　　黄锋锋，女，1981年1月出生，汉族，中共党员，华中科技大学英语、财务管理专业学士，上海交通大学会计硕士，会计师。

　　现任本公司财务总监、董事会秘书；同时兼任上海电气能源装备（内蒙古）有限公司监事。

　　黄锋锋女士长期任职于制造业财务管理领域，熟悉上市公司规范运作的相关知识。

　　最近五年其他主要工作经历：

　　证券代码：688660             证券简称：电气风电             公告编号：2022-032

　　上海电气风电集团股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议

　　暨选举第二届监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　监事会于2022年5月31日以视频方式召开二届一次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经与会监事一致推荐，会议由监事会主席阎元女士主持。董事会秘书黄锋锋列席本次监事会会议。本次会议的召集和召开程序符合法律法规和公司章程以及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议表决情况

　　会议以举手表决的方式通过决议，选举阎元女士担任第二届监事会主席

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　阎元女士的简历详见公司于2022年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018）。

　　特此公告。

　　上海电气风电集团股份有限公司监事会

　　2022年6月2日