福州达华智能科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002512              证券简称：达华智能            公告编号：2022—029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　（一）本次股东大会无否决议案的情况；

　　（二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；

　　（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　二、本次股东大会基本情况

　　1、会议通知情况

　　福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《达华智能：关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-025）

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召开时间

　　现场会议时间： 2022年6月2日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间：2022年6月2日（星期四）

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月2日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月2日上午9:15—2022年6月2日下午15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼。

　　6、会议主持人：董事长陈融圣先生

　　7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共19名，所持有表决权的股份数为177,552,529股，占公司有表决权股份总额的15.4785%。

　　2、现场出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12名，所持有表决权的股份数为177,453,219股，占公司有表决权股份总额的15.4698%。

　　3、网络投票情况

　　本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共7名，所持有表决权的股份数为99,310股，占公司有表决权股份总额的0.0087%。

　　4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。

　　5、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会现场会议。

　　6、本次股东大会议案1是议案3的生效前提，议案1为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案3采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

　　四、会议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。

　　本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

　　经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

　　议案1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意177,540,929股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9935%；反对6,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0034%；弃权5,600股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0032%。其中，网络投票表决结果如下：同意87,710股，占参与网络投票所有股东所持表决权的88.3194%；反对6,000股，占参与网络投票所有股东所持表决权的6.0417%；弃权5,600股，占参与网络投票所有股东所持表决权的5.6389%。

　　中小投资者表决情况：同意11,267,110股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的99.8972%；反对6,000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.0532%；弃权5,600股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.0497%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案2、审议通过《关于补选沈子荣先生为第四届监事会股东代表监事的议案》

　　表决结果：同意177,540,929股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9935%；反对6,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0034%；弃权5,600股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0032%。其中，网络投票表决结果如下：同意87,710股，占参与网络投票所有股东所持表决权的88.3194%；反对6,000股，占参与网络投票所有股东所持表决权的6.0417%；弃权5,600股，占参与网络投票所有股东所持表决权的5.6389%。

　　中小投资者表决情况：同意11,267,110股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的99.8972%；反对6,000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.0532%；弃权5,600股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.0497%。

　　表决结果：本议案获得通过。沈子荣先生当选公司第四届监事会股东代表监事。

　　议案3、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票的方式投票表决，选举黄启清先生、罗铁坚先生、蒋青云先生、梅慎实先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止，具体表决情况如下：

　　3.01 选举黄启清先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：得票数为177,454,231票，超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的二分之一；其中：中小投资者表决结果：同意票数11,180,412票。

　　黄启清先生当选公司第四届董事会独立董事。

　　3.02  选举罗铁坚先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：得票数为177,454,231票，超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的二分之一；其中：中小投资者表决结果：同意票数11,180,412票。

　　罗铁坚先生当选公司第四届董事会独立董事。

　　3.03  选举蒋青云先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：得票数为177,454,231票，超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的二分之一；其中：中小投资者表决结果：同意票数11,180,412票。

　　蒋青云先生当选公司第四届董事会独立董事。

　　3.04 选举梅慎实先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：得票数为177,455,231票，超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的二分之一；其中：中小投资者表决结果：同意票数11,181,412票。

　　梅慎实先生当选公司第四届董事会独立董事。

　　五、法律意见书

　　福建景行律师事务所出具法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、会议备查文件

　　1、《福州达华智能科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》；

　　特此公告。

　　福州达华智能科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年六月二日