深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团       公告编号：2022-068

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到监事伍建祥先生递交的书面辞职报告。伍建祥先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，伍建祥先生的离职将导致公司监事人数低于法定最低人数，故在公司股东大会补选出新任监事之前，伍建祥先生将继续履行监事职责。截至本公告披露日，伍建祥先生未直接或间接持有公司股份。

　　为保证监事会的正常运行，公司控股股东珠海正方集团有限公司以临时提案形式提名选举孙建伟为第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

　　监事候选人孙建伟被提名后，已自查是否符合任职资格，并及时向上市公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证书。同时，监事候选人孙建伟已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。候选人简历详见附件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

　　2022年6月3日

　　附件

　　孙建伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年，研究生学历，中级会计师职称。曾任广东合汇集团有限公司财务中心总经理；现任珠海正方集团有限公司财务中心总经理。

　　截至本公告披露日，孙建伟先生未持有公司股票，除在控股股东珠海正方集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙建伟先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，孙建伟先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团          公告编号：2022-067

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于2021年年度股东大会增加临时

　　提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月25日披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-064），公司将于2022年6月16日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会，具体内容详见公司信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2022年6月2日，公司收到控股股东珠海正方集团有限公司《关于提请增加深圳市建艺装饰集团股份有限公司2021年年度股东大会临时提案的函》，提议增加股东大会临时提案《关于选举孙建伟先生为第四届监事会监事的议案》。提案的具体内容详见同日披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

　　截至本公告披露日，珠海正方集团有限公司直接持有公司股份数为47,811,853股，占公司总股本的29.95%，持股比例超过3%，具有提出股东大会临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　除增加上述议案外，《关于召开2021年年度股东大会的通知》中列明的其他事项无变化。增加临时议案后的2021年年度股东大会补充通知如下：一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2021年年度股东大会

　　2、召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：：2022年6月16日（星期四）15:00

　　网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月16日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年6月8日

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2022年6月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　特别提示：持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权，也不得接受其他股东委托进行投票表决。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　2、议案披露情况：议案1-11分别由2022年4月28日召开的公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，2022年5月23日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见2022年4月30日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第七次会议决议公告》《第四届监事会第四次会议决议公告》《公司2021年年度报告》及报告摘要、《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》等，2022年5月25日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向全资孙公司增资的公告》《关于签订委托清收服务合同的公告》等相关公告。议案12具体内容详见2022年6月3日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

　　3、特别决议议案：无

　　4、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5

　　5、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　6、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2022年6月15日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　　2、登记时间：2022年6月15日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

　　3、登记地点：公司证券事务部

　　联系地址：深圳市福田区振兴路3号建艺大厦19层

　　邮政编码：518031

　　联系传真：0755-8378 6093

　　4、会务常设联系人

　　姓    名：高仲华、陈嵩、黄莺

　　联系电话：0755-8378 6867

　　联系传真：0755-8378 6093

　　邮    箱：investjy@jyzs.com.cn

　　5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　6、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第四次会议决议；

　　3、公司第四届董事会第九次会议决议；

　　4、《关于提请增加深圳市建艺装饰集团股份有限公司2021年年度股东大会临时提案的函》。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2022年6月3日

　　附件一：

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　2021年年度股东大会授权委托书

　　兹授权      先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　注1：各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；

　　注2：如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人账户号码：               委托人持有股份性质及数量：

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人签名：                    受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。附件二：

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　2021年年度股东大会参会股东登记表

　　附件三：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362789，投票简称：建艺投票。

　　2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。

　　3、填报表决意见。

　　本次议案均为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年6月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月16日上午9:15，结束时间为2022年6月16日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。