营口金辰机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603396         证券简称：金辰股份         公告编号：2022-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　根据中国证监会、上海证券交易所发布了《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等多项规章制度、规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述修订外，《公司章程》无其他重大修改，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次修订《公司章程》的议案尚须公司提交股东大会审议。

　　特此公告

　　营口金辰机械股份有限公司董事会

　　2022年6月2日

　　证券代码：603396       证券简称：金辰股份       公告编号：2022-040

　　营口金辰机械股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年6月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月20日 13点30分

　　召开地点：营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月20日

　　至2022年6月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年6月2日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：

　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和法人授权委托书（详见附件1）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证、股东授权委托书（详见附件1）。

　　2、参会登记时间：2022年6月19日 上午：9：30-11：30 下午：13：00-16：00

　　3、登记地点：公司证券及法律事务部（辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司五楼证券及法律事务部）。

　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、请出席会议者于2022年6月20日13：30时前至会议召开地点报到。

　　3、联系方式

　　联系人：杨林林

　　联系电话：0417-6682389

　　传真：0417-6682389

　　联系地址：辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司五楼证券及法律事务部

　　邮编：115000

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司董事会

　　2021年6月2日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　营口金辰机械股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月20日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603396          证券简称：金辰股份       公告编号：2022-035

　　营口金辰机械股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年6月2日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于2022年5月27日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长李义升主持，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于公司聘任高级管理人员的公告》。

　　表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　（二）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

　　表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

　　（三）会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件以及《营口金辰机械股份有限公司章程》并结合公司实际情况，修订公司相关制度，明细如下：

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关规则。

　　表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

　　（四）会议审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>等制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《营口金辰机械股份有限公司章程》并结合公司实际情况，修订公司相关制度，明细如下：

　　表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（五）会议审议通过了《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司董事会

　　2022年6月2日

　　证券代码：603396         证券简称：金辰股份        公告编号：2022-036

　　营口金辰机械股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2022年6月2日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场形式召开，会议通知于2022年5月27日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由杨光女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关规则。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

　　（二）会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司监事会

　　2022年6月2日

　　证券代码：603396        证券简称：金辰股份        公告编号：2022-038

　　营口金辰机械股份有限公司

　　关于公司聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。同意聘任林於辰先生为制造副总裁、金良燕女士为财务总监、杨林林女士为董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（上述人员简历附后）。

　　林於辰先生、金良燕女士、杨林林女士均符合《中华人民共和国公司法》《营口金辰机械股份有限公司章程》等规定的高级管理人员的任职资格。

　　独立董事发表了同意的独立意见。认为，上述聘任的提名方式、聘任程序及上述人员任职资格均合法、合规，受聘人员的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验能够胜任所聘岗位的职责要求，对上述聘任事项没有异议。

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司董事会

　　2022年6月2日

　　附件：

　　林於辰先生的简历

　　林於辰，男，1972年出生，本科学历，1997年6月至2002年7月任鸿海精密(富士康)自动化主管,2002年7月至2020年10月任京鼎精密(富士迈)自动化事业主管、董事，2021年1月至今任营口金辰自动化有限公司总经理。

　　金良燕女士的简历

　　金良燕，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，税务师、中级会计师、美国管理会计师。2000年3月至2006年12月任苏州工业园区京浦混凝土有限公司财务会计，2007年2月至2013年4月任迈凯实金属技术（苏州）有限公司财务主管，2013年4月至2015年5月任艾信智慧医疗科技发展（苏州）有限公司财务经理，2015年6月至2021年1月任协鑫(集团)控股有限公司-苏州协鑫鑫源财务咨询有限公司财务总监，2021年2月至今任营口金辰机械股份有限公司财务中心财务总监。

　　杨林林女士的简历

　　杨林林，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有法律执业资格证书。2013年9月至2015年5月任沈阳市苏家屯区街道办事处职员，2015年5月至2021年9月任中泰证券辽宁分公司沈阳青年大街营业部高级业务经理，2021年9月至今任营口金辰机械股份有限公司投融资及项目部经理。

　　杨林林女士通讯方式如下：

　　联系地址：辽宁省营口市西市区沿海产业基地新港大街95号。

　　邮政编码：115000

　　联系电话：0417-6682389

　　电子邮箱：yanglinlin@jinchenmachine.com

　　证券代码：603396        证券简称：金辰股份        公告编号：2022-037

　　营口金辰机械股份有限公司

　　关于监事会主席辞职暨补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到杨光女士的辞职报告，杨光女士因退休原因，申请辞去公司监事会主席、监事的职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。杨光女士在担任前述职务期间内，恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司对杨光女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，杨光女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选出新任监事之前，杨光女士将继续履行监事职责。

　　为保证监事会的正常运行，公司于2022年6月2日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》提名尹锋先生（简历详见附件）为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司监事会

　　2022年6月2日

　　附件：

　　尹锋先生简历

　　尹锋，男，汉族，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年8月至2001年1月任营口纺织厂销售处外贸公司销售经理，2001年1月至2007年5月任辽宁华福印染股份有限公司外贸部销售经理，2007年5月至2007年9月任营口金辰机械有限公司外贸部销售经理，2007年9月至2011年10月任营口金辰机械有限公司外贸部部长、国际销售副总经理，2011年11月至今任营口金辰机械股份有限公司海外销售副总经理。

　　截至目前，尹锋先生直接持有公司股票5,200股；还通过北京金辰映真企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份277,638股。

　　除通过北京金辰映真企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股情形外，尹锋先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。尹锋先生作为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，持股数量为5,200股，当选监事后，将成为《上市公司股权激励管理办法》规定的不能参与股权激励计划的人员，公司将按照相关法律法规的规定，在行权、解禁前予以回购注销。