中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于公司职工监事辞职的公告

　　证券代码：600905      证券简称：三峡能源    公告编号：2022-046

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）监事会近日收到公司职工监事郑景芳女士的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，郑景芳女士申请辞去公司职工监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　郑景芳女士的辞职将导致公司职工监事占比低于法定比例，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郑景芳女士的辞职申请将在公司职工代表大会选举产生新任职工监事后方可生效，因此其将在公司补选职工监事之前继续履行职责。

　　公司将按照相关法律法规的要求，尽快完成职工监事的补选和相关后续工作，公司监事会的正常运行不会受到影响。

　　郑景芳女士担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽职，公司监事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司监事会

　　2022年6月3日

　　证券代码：600905       证券简称：三峡能源       公告编号：2022-047

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年6月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 为配合新冠疫情防控工作，公司建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权

　　● 拟现场参加本次会议的股东及股东代理人请于2022年6月16日17:00之前向公司预登记，以便公司做好防疫准备工作。公司将在会议现场采取相应的防疫措施，请现场参会的股东及股东代理人主动配合相关疫情防控要求，符合要求者方可进入会场

　　● 如因会议举办地疫情防控等要求，需对本次股东大会召开方式进行调整，公司将另行公告调整情况，敬请留意

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月23日   10点00 分

　　召开地点：北京市通州区新华北街156号保利大都汇T1号楼1203会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月23日

　　至2022年6月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第一届董事会第四十四次会议、第一届董事会第四十六次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过，议案具体内容详见公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在2021年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2021年度股东大会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：议案11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案9、议案10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案10

　　应回避表决的关联股东名称：中国长江三峡集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东：亲自出席本次会议的，应提交本人身份证原件；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人出具的授权委托书（附件1）原件等办理登记。

　　2、法人股东：法定代表人出席本次会议的，应提交本人身份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原件等办理登记。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件。投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证原件、法定代表人出具的授权委托书（附件1）原件等办理登记。

　　所有原件均需一份复印件，股东或代理人可以通过传真或者邮件的方式进行预登记，在邮件上请注明“股东大会”字样并提供有效联系方式，并于会议召开前持上述有效证件（原件及复印件）到现场进行正式登记。

　　（二）预登记时间：2022年6月16日（星期四）9:00-11:00，14:00-17:00

　　（三）预登记地点：北京市通州区新华北街156号保利大都汇T1号楼11层1106二号会议室

　　（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等有效证件（原件及复印件），以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式：

　　联系人：刘小艳、赵兴     邮 箱：ctgr_ir@ctg.com.cn

　　电  话：010-58689199     传 真：010-58689734

　　地  址：北京市通州区新华北街156号保利大都汇T1号楼

　　邮政编码：101100

　　（二）注意事项：

　　1、现场会期预计半天，与会股东交通和食宿自理。

　　2、为配合新冠疫情防控工作，公司建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东及股东代理人如到现场参会，根据新冠肺炎疫情防控的要求，除携带出席登记相关证明文件外，请特别注意以下事项：

　　（1）请于2022年6月16日17:00之前向公司预登记，以便公司做好防疫准备工作。

　　（2）参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护工作。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，主动配合相关疫情防控要求。符合要求者方可进入会场，并保持必要的距离。

　　3、如因会议举办地疫情防控等要求，需对本次股东大会召开方式进行调整，公司将另行公告调整情况。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2022年6月3日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月23日召开的贵公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。