深圳广田集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002482         证券简称：广田集团        公告编号：2022-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2022年6月2日以通讯表决的方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2022年5月30日以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案》。

　　公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程修订对照表》见附件。

　　修订后的《深圳广田集团股份有限公司章程》请参见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　本次董事会决议于2022年6月20日14:30召开公司2022年第二次临时股东大会。

　　《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二二二年六月三日

　　附件：

　　公司章程修订对照表

　　根据《公司法》的有关规定，结合公司实际需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。

　　证券代码：002482        证券简称：广田集团          公告编号：2022-046

　　深圳广田集团股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决定于2022年6月20日14:30召开公司2022年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为公司2022年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第五届董事会第十二次会议决议召开本次股东大会）。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2022年6月20日14:30；

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2022年6月20日上午9:15，结束时间为2022年6月20日下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

　　(2)网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　(3)公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年6月14日。

　　7、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2022年6月14日，截止2022年6月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项如下：

　　（二）特别说明

　　1、议案披露情况

　　上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于2022年6月3日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；

　　3、提案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年6月15日(上午9：30至11：30，下午2：00至5：00)。

　　2、登记方式：

　　(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(信函须于2022年6月15日下午5:00前送达公司)。本公司不接受电话方式办理登记。

　　3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团证券事务部(信函登记请注明“股东大会”字样)

　　邮政编码：518001

　　联系电话：0755-2588666-1187

　　传真号码：0755-22190528

　　联系人：伍雨然、田迪

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议咨询：公司证券事务部

　　联系人：伍雨然、田迪

　　联系电话：0755-25886666-1187

　　联系传真：0755-22190528

　　2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

　　3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。为保护股东、股东代理人和参会人员的安全，现场参会人员务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、深圳广田集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　特此公告

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二二二年六月三日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书样本

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362482。

　　2、投票简称：广田投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年6月20日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月20日上午9:15，结束时间为2022年6月20日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           （先生/女士）代表本人/本单位出席深圳广田集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                委托人持股数：

　　被委托人签字：                  被委托人身份证号码：

　　委托日期：2022年    月    日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　证券代码：002482          证券简称：广田集团         公告编号：2022-044

　　深圳广田集团股份有限公司

　　关于控股股东部分股份被强制平仓

　　导致被动减持股份比例超过1%的公告

　　股东广田控股集团有限公司保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东广田控股集团有限公司（以下简称“广田控股”）出具的《关于控股股东部分股份被强制平仓导致被动减持股份比例超过1%的告知函》，获悉广田控股在中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）客户融资融券信用交易担保证券账户（以下简称“信用担保户”）所持有的部分公司股份于2022年6月1日被中信证券强制平仓，被动减持数量为21,834,300股，占公司总股本比例为1.42%。

　　除上述被动减持股份外，广田控股于2022年5月12日至2022年5月13日通过二级市场减持了前期通过二级市场集中竞价取得的股份14,867,000股，占公司总股本比例0.97%。截止目前，广田控股共减持36,701,300，占公司总股本的2.39%，减持股份比例超过1%。

　　一、 本次被动减持的情况

　　（一）本次被动减持股份情况

　　（二）本次被动减持的原因

　　被动减持前，广田控股在中信证券融资余额不足5700万元，在中信证券托管的股票数共计3.99亿股，杠杆率很低。但中信证券基于自身风险防控，单方面决定提前终止与广田控股的两融合同，在2022年6月1日执行强制平仓，以致广田控股本次被动减持。

　　（三）被动减持前后，广田控股持股情况

　　二、 减持比例达1%的基本情况

　　广田控股于2022年5月12日至2022年5月13日通过二级市场减持了前期通过二级市场集中竞价取得的股份14,867,000股，占公司总股本比例0.97%； 2022年6月1日广田控股在中信证券客户融资融券信用交易担保证券账户所持有的部分公司股票被中信证券强制平仓，被动减持数量为21,834,300股，占公司总股本比例为1.42%。

　　截止目前，广田控股共减持36,701,300股，占公司总股本的2.39%，减持股份比例超过1%，现将具体情况说明如下：

　　三、相关风险提示及其他事项说明

　　（一）本次以集中竞价方式减持为控股股东的被动减持行为，目前广田控股正积极与中信证券沟通，争取尽快与相关债权人就债务解决方案达成一致意见，减少本次被动减持股票造成的不利影响。如广田控股在中信证券信用担保户持有的公司股份继续被平仓减持，广田控股将及时履行告知及披露义务。

　　（二）广田控股所持股票本次被强制平仓不会导致公司控股股东与实际控制人发生变更，不会对公司生产经营、公司治理产生影响。截止目前，广田控股仍持有公司股份573,694,098股，占公司股份总数的37.32%；公司实际控制人叶远西先生持有公司股份192,000,000股，占公司股份总数的12.49%；控股股东和实际控制人合计持有公司股份 765,694,098股，占公司总股本的49.81%。

　　（三）公司将持续关注控股股东股份变动情况，督促其及中信证券严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定并及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二○二二年六月三日