山石网科通信技术股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688030              证券简称：山石网科              公告编号：2022-035

　　债券代码：118007              债券简称：山石转债

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年6月2日

　　（二） 股东大会召开的地点：苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、表决方式

　　会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。

　　2、召集和主持情况

　　会议由公司董事会召集，董事长 Dongping Luo（罗东平）先生主持会议。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书唐琰出席本次会议；

　　4、其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司董事、监事2022年度薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于选举刘建成先生为公司第二届监事会监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案1、2、3、4、5、7、8、9、10为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有表决权股份的过半数同意通过；

　　2、本次股东大会议案6为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意通过；

　　3、本次股东大会议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票；

　　4、本次股东大会还听取了《山石网科通信技术股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：袁冰玉、张家

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022年 修订）》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山石网科通信技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月3日

　　证券代码：688030              证券简称：山石网科              公告编号：2022-036

　　债券代码：118007              债券简称：山石转债

　　山石网科通信技术股份有限公司

　　关于自愿披露山石转债交易风险的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●“山石转债”近期价格波动较大，2022年6月2日盘中涨幅达30.00%，当日收盘涨幅14.49%，换手率1,523.60%。

　　●截至2022年6月2日，“山石转债”价格209.48元/张，转股溢价率144.03%，纯债溢价率179.12%，存在较大的估值风险。

　　●依据相关规则，可转债交易不设置涨跌幅限制，可能存在价格大幅波动的风险。敬请广大投资者注意“山石转债”的二级市场交易风险、估值风险和赎回风险。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025号）同意注册，公司于2022年3月22日向不特定对象共计发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，本次发行总额为人民币26,743.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]101号文同意，公司26,743.00万元可转换公司债券于2022年4月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山石转债”，债券代码“118007”。当期转股价格为24.65元/股。

　　二、上市公司核查情况

　　（一）公司不存在导致可转债价格或者相关交易指标出现异常的未披露事项，包括公司日常经营情况及外部环境是否或预计将要发生重大变化，公司或其持股5%以上股东、相关方等是否正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购等重大事项。

　　（二）公司不存在其他应当披露而未披露的重大信息或者重大风险事项。

　　三、可转债交易风险提示

　　（一）“山石转债”近期价格波动较大，2022年6月2日盘中涨幅达30.00%，当日收盘涨幅14.49%，换手率1,523.60%。

　　（二）截至2022年6月2日，“山石转债”价格209.48元/张，转股溢价率144.03%，纯债溢价率179.12%，存在较大的估值风险。

　　敬请广大投资者注意“山石转债”的二级市场交易风险、估值风险和赎回风险。

　　特此公告。

　　山石网科通信技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月3日