青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议的公告

　　证券代码：688139    证券简称：海尔生物   公告编号：2022-032

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）第二届监事会第七次会议于2022年6月2日上午9:00以现场结合通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦19层会议室举行。本次会议的通知于2022年5月27日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张雪娟主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席张雪娟主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：

　　审议通过《关于新增2022年度日常关联交易预计额度的议案》

　　经审议，公司监事会认为，本次新增的日常关联交易，基于公司生产经营的需要，定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于新增2022年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票；关联监事张雪娟已回避表决。

　　特此公告。

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

　　2022年6月3日

　　证券代码：688139    证券简称：海尔生物   公告编号：2022-033

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司

　　关于新增2022年度日常

　　关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　● 根据业务发展需要，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）拟增加2022年度预计日常关联交易额度4,800.00万元，其中，采购类关联交易预计增加2,800.00万元，销售类交易预计增加2,000.00万元。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易系公司日常经营活动实际需要，交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司于2022年6月2日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计额度的议案》，拟增加2022年度预计日常关联交易额度4,800.00万元，关联董事谭丽霞、周云杰、龚雯雯回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。

　　2022年6月2日，公司召开第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计额度的议案》，各委员一致同意通过该议案。

　　2022年6月2日，公司监事会召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计额度的议案》。关联监事张雪娟回避表决，出席会议的非关联监事一致同意通过该议案。

　　公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司增加日常关联交易额度具有合理性与必要性，相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性，同意《关于新增2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、青岛海尔空调器有限总公司

　　青岛海尔空调器有限总公司截至到2021年12月31日的主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　2、青岛海尔智能家电科技有限公司

　　青岛海尔智能家电科技有限公司截至到2021年12月31日的主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　3、关联关系说明

　　青岛海尔空调器有限总公司、青岛海尔智能家电科技有限公司和海尔生物的实际控制人均为海尔集团公司，根据《科创板上市规则》等有关法律法规的规定，上述公司与海尔生物为处于同一控制下的关联方。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司就上述交易与相关方签署相关合同或协议，严格按照约定执行。后续，公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取措施维护公司和股东的权益。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　海尔生物基于业务发展的需要向关联方采购原材料和销售产品，交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行协商定价。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司在上述预计的范围内，按照业务实际开展情况与相关关联方签署具体的关联交易协议或合同。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

　　公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：上述增加2022年度日常关联交易预计额度事项已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，关联董事、监事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，监事会已发表同意意见。上述关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司增加日常关联交易预计额度事项为公司开展日常经营活动所需，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构同意上述海尔生物增加2022年度日常关联交易额度预计事项。

　　六、上网公告附件

　　1、独立董事关于新增2022年度日常关联交易预计额度相关事项的事前认可意见；

　　2、独立董事关于新增2022年度日常关联交易预计额度相关事项的独立意见

　　3、国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于青岛海尔生物医疗股份有限公司新增2022年度日常关联交易预计额度事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月3日