三达膜环境技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：688101     证券简称：三达膜     公告编号：2022-037

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2022年6月5日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2022年5月31日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉女士主持，应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

　　一、审议通过《关于全资子公司为孙公司提供担保的议案》

　　监事会认为：三达膜科技（厦门）有限公司作为公司的全资子公司，向公司全资孙公司漳州纳滤科技有限公司（以下简称“漳州纳滤”）提供担保是为了满足漳州纳滤日常业务发展的需要，符合相关法律法规的规定，对漳州纳滤的日常经营和业务发展有良好促进作用。被担保方漳州纳滤为公司全资孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。该事项的决策及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意该议案。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 HYPERLINK "http://www.sse.com.cn" 。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三达膜环境技术股份有限公司

　　监事会

　　2022年6月6日

　　证券代码：688101     证券简称：三达膜     公告编号：2022-036

　　三达膜环境技术股份有限公司

　　关于全资子公司为孙公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：漳州纳滤科技有限公司（简称“漳州纳滤”，公司之全资孙公司）。

　　●担保人名称：三达膜科技（厦门）有限公司（简称“三达膜科技”，公司之全资子公司）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币390.00万元。截至本公告披露之日，三达膜科技为漳州纳滤担保余额为0元，三达膜环境技术股份有限公司（简称“公司”）为漳州纳滤提供的担保余额为0元。

　　●对外担保逾期的累计数量：0。

　　●本次担保无反担保情况。

　　●本次担保尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为支持公司之全资孙公司漳州纳滤的业务发展，三达膜科技拟为漳州纳滤与中建远大建设有限公司（简称“中建远大”）于2021年11月18日签署并生效的海水淡化装备生产项目《建设工程施工合同》（简称“施工合同”）向中建远大提供担保，担保金额为施工合同约定的工程款的10%，即为人民币390.00万元（大写：叁佰玖拾万元整）。

　　上述担保事项已经公司2022年6月5日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　三、担保协议的主要内容

　　三达膜科技拟与中建远大就本次担保事项签署担保协议，协议拟包括以下主要内容：

　　1、担保人：三达膜科技（厦门）有限公司

　　2、被担保人（债务人）：漳州纳滤科技有限公司

　　3、债权人：中建远大建设有限公司

　　4、担保方式：一般保证

　　5、担保金额：本次担保金额为人民币390.00万元（大写：叁佰玖拾万元整）。

　　6、担保期限：自担保协议签订之日起至施工合同约定的工程款支付节点到期后15日内。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：为满足漳州纳滤业务发展的需要，三达膜科技为漳州纳滤提供担保。被担保方漳州纳滤为公司全资孙公司，资产权属清晰，经营状况较好，偿债能力较强，且公司对其经营具有控制权，为其提供担保风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。

　　独立董事认为：公司子公司三达膜科技为孙公司漳州纳滤提供担保，系为了满足漳州纳滤的业务发展需要，促进其业务持续发展，进一步提高其经营收益，符合相关法律法规的规定，符合公司的整体利益。漳州纳滤为公司全资孙公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。本次提供担保事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为10,000万元，上市公司对控股子公司及孙公司提供的担保总额为8,500万元（不含本次担保），占上市公司最近一期经审计净资产的2.47%，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

　　特此公告。

　　三达膜环境技术股份有限公司董事会

　　2022年6月6日

　　证券代码：688101        证券简称：三达膜        公告编号：2022-038

　　三达膜环境技术股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2022年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年6月15日

　　3. 股东大会股权登记日：

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：三达膜技术（新加坡）有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年5月28日公告了股东大会召开通知，单独持有43.36%股份的股东三达膜技术（新加坡）有限公司，在2022年6月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人（公司董事会）。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2022年6月5日，股东大会召集人（公司董事会）收到股东三达膜技术（新加坡）有限公司书面提交的《关于提请公司2022年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请将公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议审议通过的《关于全资子公司为孙公司提供担保的议案》提交公司计划于2022年6月15日召开的2022年第二次临时股东大会审议。

　　根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

　　截至本公告披露日，三达膜技术（新加坡）有限公司持有公司股份144,770,450股，占公司股份总数的比例为43.36%。上述股东临时提案内容属于股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，并符合法律、行政法规和《公司章程》等的有关规定，且临时提案在规定的期限内书面提交股东大会召集人（公司董事会）。股东大会召集人（公司董事会）同意股东三达膜技术（新加坡）有限公司的提议，现将临时提案《关于全资子公司为孙公司提供担保的议案》作为新增的第2项议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议，以上议案为非累积投票议案。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2022年5月28日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2022年6月15日 14 点 30分

　　召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2022年6月15日

　　网络投票结束时间：2022年6月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第七次、第八次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 5 月 28 日、2022年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2022 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)登载 《2022 年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：不适用

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：三达膜技术（新加坡）有限公司及厦门程捷投资合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　三达膜环境技术股份有限公司董事会

　　2022年6月6日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　三达膜环境技术股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年    月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。