正元地理信息集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：688509           证券简称：正元地信          公告编号：2022-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）始建于1994年3月，2013年12月13日完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可〔2013〕0079号）。

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

　　执业资质：具有行业主管部门颁发的会计师事务所执业证书，在财政会计行业管理系统和证监会备案系统中已完成备案。

　　2.人员信息

　　首席合伙人：刘红卫先生

　　2021年末合伙人数：70人

　　2021年末注册会计师人数：491人

　　2021年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：226人

　　3.业务规模

　　2021年度经审计的收入总额：74,727.13万元

　　2021年度审计业务收入：50,779.15万元

　　2021年度证券业务收入：16,714.98万元

　　2021年度上市公司审计客户家数：54家

　　2021年度上市公司审计客户主要行业：制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，信息传输、软件和信息技术服务业等。

　　审计收费总额：5,490万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

　　4.投资者保护能力

　　中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　5.独立性和诚信记录

　　中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。

　　中天运会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督监管措施6次、自律监管措施0次、纪律处分1次；15名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施6次和自律监管措施1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）签字注册会计师1（项目合伙人）

　　姓名：刘明洋

　　执业资质：中国注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历：2000年7月成为注册会计师，2014年9月开始从事上市公司审计，2002年12月开始在中天运执业，2021年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了3家上市公司审计报告，复核了2家上市公司审计报告。。

　　（2）签字注册会计师2

　　姓名：石磊

　　执业资质：中国注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历：2009年7月成为注册会计师，2014年9月开始从事上市公司审计，2009年7月开始在中天运执业，2021年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了3家上市公司审计报告，复核了0家上市公司审计报告。

　　（3）质量控制复核人

　　姓名：王红梅

　　执业资质：中国注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历：1996年12月成为注册会计师，2007年6月开始从事上市公司审计，2002年5月开始在中天运执业，从2021年11月开始为本公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告，复核了数十家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

　　3.独立性

　　中天运及项目合伙人（签字注册会计师）刘明洋、签字注册会计师石磊、项目质量控制复核人王红梅不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计费用为人民币80万元，其中：年报审计费用55万元，内控审计费用25万元。公司本期审计费用同上期。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计与风险管理委员会的履职情况

　　公司董事会审计与风险管理委员会对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度的审计工作进行了审查评估，认为中天运具备良好的执业操守、业务素质和诚信状况，具有较强的专业胜任能力、投资者保护能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公司2021年度财务报告和内部控制的审计工作。鉴于中天运为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，委员会同意公司继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1.独立董事事前认可意见

　　经审查，我们认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货专业胜任能力，具备为上市公司提供审计服务的经验、投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。在担任公司2021年度审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责。我们一致同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司第一届董事会第四十五次会议审议。

　　2.独立董事独立意见

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货专业胜任能力，具备为上市公司提供审计服务的经验、投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。公司本次续聘2022年度会计师事务所事项符合公司实际情况和业务发展需求，相关审议程序符合法律、行政法规，中国证监会及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　2022年6月2日，公司召开第一届董事会第四十五次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，董事会同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司董事会

　　2022年6月2日

　　证券代码：688509           证券简称：正元地信          公告编号：2022-015

　　正元地理信息集团股份有限公司关于

　　预计2022年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地信”或“公司”）本次关于2022年度日常关联交易的预计已经公司第一届董事会第四十五次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　● 公司预计2022年度日常关联交易是为了满足公司日常生产经营活动和业务发展需要，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价遵循公平、公开、公正的原则，并参照市场价格由双方协商确定，定价合理、公允，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，不影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.董事会、监事会表决情况及关联董事、监事的回避表决情况

　　公司于2022年6月2日召开第一届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于预计正元地理信息集团股份有限公司2022年度发生日常性关联交易的议案》。

　　其中：关联董事杨玉坤、杨占东、侯凤辰、林立笠对该议案子议案《关于预计公司2022年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司之间发生日常性关联交易的议案》回避表决，其他非关联董事以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了该子议案。关联董事陈玮对该议案子议案《关于预计公司2022年度与陈玮担任董事企业之间发生日常性关联交易的议案》回避表决，其他非关联董事以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了该子议案。

　　公司于2022年6月2日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计正元地理信息集团股份有限公司2022年度发生日常性关联交易的议案》。

　　其中：关联监事王彦卿对该议案子议案《关于预计公司2022年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司之间发生日常性关联交易的议案》回避表决，其他非关联监事以同意2票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了该子议案。关联监事李洁对该议案子议案《关于预计公司2022年度与烟建集团有限公司及其子公司之间发生日常性关联交易的议案》回避表决，其他非关联监事以同意2票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了该子议案。

　　本次日常关联事项尚需提交股东大会审议，关联股东中国冶金地质总局、烟建集团有限公司将在股东大会上分别对该议案子议案《关于预计公司2022年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司之间发生日常性关联交易的议案》、《关于预计公司2022年度与烟建集团有限公司及其子公司之间发生日常性关联交易的议案》回避表决。

　　2.独立董事事前认可意见和董事会上所发表的独立意见

　　独立董事事前认可意见：公司预计2022年度发生的日常性关联交易是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，符合相关法律法规及公司相关制度的规定，关联交易按照公允的市场价格定价，遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项并同意将此议案提交公司第一届董事会第四十五次会议审议。

　　因公司董事杨玉坤、杨占东、侯凤辰、林立笠、陈玮与本次预计日常关联交易相对方有关联关系，在董事会审议本次关联交易的议案时，对相应的子议案应当回避表决。

　　独立董事独立意见：公司预计2022年度发生的日常性关联交易是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事对与其相关的关联交易事项进行了回避表决，审议程序合法有效。我们一致同意关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3.监事会意见

　　监事会认为：公司2022年度关联交易预计事项符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、正正、公开的原则，定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次关于预计2022年度日常关联交易的事项，并同意将该议案提公司股东大会审议。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1.中国冶金地质总局

　　2.烟建集团有限公司

　　3.烟建集团第二工业设备安装有限公司

　　4.烟台建联发展有限公司

　　5.长汀县国有投资集团有限公司

　　6.广州南方测绘科技股份有限公司

　　7.北京赛诺派科技咨询中心

　　8.三河市金苑物业服务有限公司

　　9.山东冶金技师学院

　　10.山东正元建设工程有限责任公司

　　11.山东正元物业有限责任公司

　　12.山东正元冶达环境科技有限公司

　　13.唐山中冶地岩土工程有限公司

　　14.烟台金岭汽车集团有限公司

　　15.中国冶金地质总局湖南地质勘查院

　　16.中国冶金地质总局山东局

　　17.中国冶金地质总局山东局三队

　　18.中国冶金地质总局山东正元地质勘查院

　　19.中国冶金地质总局西北局六队

　　20.中国冶金地质总局一局五二队

　　21.中南勘察基础工程有限公司

　　22.中冶华亚建设集团有限公司

　　23.中冶一局（河北）电力有限责任公司

　　（二）与公司的关联关系

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方出售、采购商品；向关联方提供劳务或接受关联人提供劳务；以及向关联方租赁房屋等其他事项，相关交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　该日常关联交易预计事项经股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司预计2022年度发生的日常关联交易，是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与前述关联方建立了良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

　　公司与关联方之间的交易将遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司谨慎选择与具备良好商业信誉的关联方合作，有利于降低公司经营风险，进一步提高公司的运行效率及经济效益。公司对关联方不会形成依赖，上述关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2022年日常关联交易情况预计的事项，已经公司第一届董事会第四十五次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，本次事项尚需提交股东大会审议。截至目前，上述日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次2022年日常关联交易情况预计的事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益，上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

　　综上，保荐机构对正元地信2022年度日常关联交易预计事项无异议。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司董事会

　　2022年6月2日

　　证券代码：688509          证券简称：正元地信        公告编号：2022-012

　　正元地理信息集团股份有限公司

　　2021年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每10股派发现金红利0.1199元（含税），不进行公积金转增股本、不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司需要积累适当的留存收益，保障日常研发、销售、生产及经营对流动资金的需求，为公司中长期发展战略提供可靠的保障。

　　一、利润分配方案内容

　　经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并税后净利润67,257,160.83元，扣除少数股东损益18,424,561.31元，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币48,832,599.52元。截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币46,136,171.47元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1199元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2021年12月31日，公司总股本770,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利9,232,300.00元（含税），本年度公司现金分红占公司2021年末可供分配利润的比例为20.01%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司盈利67,257,160.83元，母公司累计未分配利润为65,136,616.82元，公司拟分配的现金红利总额为9,232,300.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司是地理信息数据和面向城市公共安全、城市运行管理以及水环境治理服务运营商。围绕园区建设、地下空间智慧化、新农村建设、城市群建设、特色小镇建设、公共基础设施建设和水环境治理等领域，发挥技术的跨界融合优势。我国地理信息产业正面临着以互联网、大数据为依托的信息化多业共生、融合发展的模式。云计算、物联网、大数据和人工智能等技术推动了地理信息产业更快发展并不断融合，促使其向个性化、智能化方向发展。为抢抓行业发展机遇，公司需进一步投入，进行战略布局。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　经过多年实践与创新发展，公司业务已由测绘、地下管线探测、地球物理探测的数据服务，向依托“陆海空地”四位一体全空间地理时空数据应用和智慧城市建设运营延伸。目前公司主营业务包括测绘地理信息技术服务、地下管网安全运维保障技术服务和智慧城市建设运营服务。

　　公司当前处于稳步成长和战略升级转型关键期，一方面公司不断拓展业务和扩大规模，并继续保持稳定增长；另一方面，为适应地理信息行业发展的新阶段，公司亦需要加大研发和营销投入，为公司中长期发展战略提供可靠的保障。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2021年度，公司实现营业收入156,745.37万元，同比下降6.48%；归属于母公司股东的净利润为4,883.26万元，同比下降23.94%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,414.88万元，同比下降37.30%。

　　当前公司保持良性发展，经营业绩相对稳定。然而从未来业务发展的角度，公司需要根据客户的要求，不断升级技术、更新产品设计，因此，需进一步加大研发投入，不断推出更加优质化、个性化的产品及服务。从留存收益使用的角度，企业赚取的净收益，一部分用于对投资者的分配，一部分形成企业的积累，企业积累起来的留存收益仍归企业所有者拥有，只是暂时未作分配，合理处理分配与积累间的关系，留存一部分净收益以供未来分配之需，平抑收益分配额的波动，有利于确保持续稳定的分红政策。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因及留存未分配利润的确切用途

　　考虑到现有资本结构及未来发展规划，并结合行业发展现状和自身经营情况，公司需要积累适当的留存收益，保障日常研发、销售、生产及经营对流动资金的需求，推动转型升级，巩固和提升公司的行业地位。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年6月2日召开第一届董事会第四十五次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于正元地理信息集团股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》，董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2021年度利润分配方案权衡了公司实际经营业绩、现金流状况及资金需求等各方面因素，同时充分考虑了投资者的合理诉求，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司上市后未来三年分红规划》中有关利润分配的相关规定。该方案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策的程序完备，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利及相关股东滥用股东权利干预公司决策等不合理情形。我们同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年6月2日召开第一届监事会第十六次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于正元地理信息集团股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》。

　　公司监事会认为：公司2021年度利润分配方案严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定制定，充分考虑了投资者的诉求，公司自身的盈利情况、资金需求及未来成长等各项因素。该方案符合公司经营现状和发展战略，有利于回报投资者，有利于公司持续、健康、稳定的发展。同时，该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，监事会一致同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　1、本次利润分配方案结合了公司的盈利情况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司董事会

　　2022年6月2日