福建火炬电子科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603678          证券简称：火炬电子       公告编号：2022-044

　　转债代码：113582          转债简称：火炬转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡明通先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事白劭翔先生因公出差未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于分拆所属子公司广州天极电子科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于分拆所属子公司广州天极电子科技股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于分拆所属子公司广州天极电子科技股份有限公司至科创板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于分拆所属子公司广州天极电子科技股份有限公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司保持独立性和持续经营能力的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于所属子公司广州天极电子科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述除议案10外，其他议案均为特别决议议案，已经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；除议案1外，其他议案均已对中小投资者实施单独计票，议案10经出席会议的中小股东所持表决权的半数以上通过，其余议案经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：郭昕、杨惠然

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　2022年6月7日